审计机构续聘 - 公司拟续聘天衡为2025年审计机构[2] - 2025年4月28日董事会通过续聘议案，待股东会审议[8][9] 天衡基本情况 - 2024年末合伙人85人，注会386人，签过证券审计报告注会227人[2] - 2024年收入总额52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[2][3] - 2024年上市公司审计客户95家，收费9271.16万元，同行业上市公司审计客户73家[3] - 职业风险基金上年度末数2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[3] 天衡合规记录 - 近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次[5] - 28名从业人员近三年受行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施5次[5] 审计收费 - 2024年审计收费35万元，年报审计30万元，内控审计5万元[7]

理财计划 - 拟用闲置资金买短期、中低风险、流动性强银行理财产品[2] - 单次最高不超5000万元，同一时点累计不超2亿元[3] - 额度使用期限1年，自股东会决议通过起，可滚动使用[5][6] 流程与风险 - 董事会已审议通过，尚需股东会审议[7] - 产品受市场影响，实际收益不可预期[8] 保障措施 - 遵守制度规范投资，跟踪分析控风险[8] - 独立董事等可监督，必要时聘专业机构审计[8] 理财目的 - 提高资金效率效益，降低成本，提升整体收益[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入196,082,893.17元，同比上升14.95%[4][5][7] - 2024年利润总额26,531,109.58元，同比上升21.59%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润23,016,609.80元，同比上升17.15%[4][5][7] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润20,307,699.50元，同比上升48.39%[4][5][7] - 2024年基本每股收益0.3649元，同比上升15.04%[4][5] - 2024年末公司资产总额546,761,398.12元，同比增长15.24%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益426,562,605.64元，同比增长2.96%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.76元，同比增长2.89%[4][5] 扣非归母净利润增长原因 - 公司扣非后的归母净利润同比上升较多，因上年同期收到政府补助341万元、国内油烟净化设备需求增长及完成新加坡公司并购[7] 业绩快报审计情况 - 业绩快报未经审计，最终数据以2024年年度报告披露为准[2][8]

制度制定 - 2024年12月18日董事会审议通过《舆情管理制度》[2] 舆情分类 - 舆情分重大和一般舆情[5] 组织架构 - 成立领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 舆情工作组负责决策部署等工作[7] 信息管理 - 各部门及子公司配合采集，负责人为第一责任人[8] - 证券部建档案并核实信息[8] 报告流程与措施 - 信息报证券部，重大舆情报工作组[10] - 工作组应对重大舆情有调查等措施[11] 保密与实施 - 相关人员对未公开信息保密，违规追责[13] - 制度自通过日实施，董事会解释修订[16]

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年12月18日召开[2] - 会议主持人是钱振清[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案情况 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[4] - 表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[5]

制度审议 - 2024年12月18日审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情分类 - 舆情分重大和一般，重大指影响广等负面舆情[5] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[6] 处理流程 - 证券部监测采集，各部门及子公司配合并及时报告[7][8][10] - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[11] 制度实施 - 制度自通过日起实施，董事会负责解释修订[16]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月18日在公司三楼会议室召开[2] - 会议通知于2024年12月13日以专人书面送达[2] - 会议主持人是钱振清[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[4] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[5] - 不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会[5] 制度情况 - 制定该制度是为提高公司应对舆情能力[5] - 具体内容见公告编号2024 - 070[5]

现金管理额度 - 公司拟用不超3800万元闲置募集资金现金管理，可循环使用，期限最长12个月[2] 已到期产品 - 2023年3 - 6月，中信13922期3600万元，年化2.65%本金收回[10] - 2023年3 - 7月，中信14362期900万元，年化2.65%本金收回[11] - 2023年3 - 6月，宁波230670产品500万元，年化3.30%本金收回[11] - 2023年6 - 9月，中信15428期3600万元，年化2.70%本金收回[11] - 2023年7 - 10月，宁波231831产品500万元，年化3.10%本金收回[11] 未到期产品 - 中信共赢智信19135期1000万元，预计年化1.50%，期限12天[4] 未来产品计划 - 中信共赢智600等多款产品有预期金额和收益率及期限[12][13] 风险控制 - 公司跟踪分析产品，不利时采取保全措施[6] - 独立董事、监事会监督资金使用，必要时可聘机构审计[6] 风险提示 - 现金管理产品受宏观和市场波动影响[8]

资金管理 - 公司拟用不超3800万元闲置募集资金现金管理，可循环用，期限最长12个月[2] - 本次投1000万元至中信银行产品，预计年化收益率1.50%，期限12天[4] 到期产品 - 中信银行多期产品到期，金额有3600万、900万等，年化收益率2.65%或2.70%[10][11] - 宁波银行两期产品到期，金额各500万，年化收益率3.30%或3.10%[11] 未到期产品 - 共赢智600等多款产品有规模、利率及起止时间[12][13] 风险控制 - 公司跟踪投资产品，发现不利及时控风险[6] - 独立董事等有权监督资金使用，必要时可聘专业机构审计[6] - 提醒投资者注意市场波动风险[8]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为1,125,000股，占总股本1.78%，2024年12月10日可交易[2] - 苏州保丽洁投资管理中心本次解除963,500股，占1.53%，未解除2,890,500股[2] - 苏州保丽洁企业服务中心本次解除161,500股，占0.25%，未解除484,500股[2] 股份结构 - 公司总股本为63,083,300股[4] - 无限售条件股份16,998,918股，占26.95%[4] - 高管股份41,909,382股，占66.43%[4] - 个人或基金股份800,000股，占1.27%[4] - 其他法人股份3,375,000股，占5.35%[4] - 限制性股票和其他股份数量为0[4]