证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-015 五、独立董事不是为公司、公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员（包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人）。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定要求， 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事 钱震宇、孙秀英的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 一、独立董事及其直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职。 二、独立董事及其直系亲属不是直接 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-018 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5、截至 2024 年 12 月 31 日，天衡会所合伙人数量为 85 人，注册会计师 386 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 人。 6、2024 年度上市公司审计客户共计 95 家，收费总额人民币 9,271.16 万元。 涉及主要行业有计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造 业，医药制造业，通用设备制造业，专用设备制造业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及江苏保丽洁 环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-016 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2024 年公司董事会审计委员会召开会议的具体情况如下： 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等公司制度的规定和要求，在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为独立董事孙秀英、独立董事钱震宇、董事蒋敏明，其中主任委员由具有会计专 业资格的独立董事孙秀英担任。审计委员会的全体成员均具有胜任审计委员会工 作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定， 审 ...

华泰联合证券有限责任公司 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3075 号）核准， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股共计 1,098.33 万股（超额配售选 择权后），发行价格为每股人民币 7.95 元，募集资金总额为人民币 8,731.72 万元， 扣除各项发行费用后，实际募集资金净额共计 7,420.92 万元。截至 2023 年 3 月 8 日，上述募集资金已全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00006 号、天衡验字（2023）00024 号）。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"、"华泰联合证券"或"持 续督导机构"）作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"保丽洁"或 "公司"）本次向不特定合格 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-013 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 服务及收费情况：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年 审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 2024 年度末合伙人数量：85 人 2024 年 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-012 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、使用自有闲置资金购买理财产品概述 （一） 使用自有闲置资金购买理财产品目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常经营活动所需资金不受影响的情况 下，运用暂时闲置的自有资金购买适度的短期、中低风险、流动性强的银行理财 产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的 利益。 （二） 使用自有闲置资金购买理财产品金额和资金来源 单次购买最高额度不超过人民币 5,000 万元，在同一时点累计持有的理财产 品金额不超过人民币 2 亿元，购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资 金。 （三） 使用自有闲置资金购买理财产品方式 本次投资理财额度的使用期限自 2024 年年度股东会决议通过之日起生效后 一年内有效，在不超上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品 存续期超过前述有效期，则决议的 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入196,082,893.17元，同比上升14.95%[4][5][7] - 2024年利润总额26,531,109.58元，同比上升21.59%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润23,016,609.80元，同比上升17.15%[4][5][7] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润20,307,699.50元，同比上升48.39%[4][5][7] - 2024年基本每股收益0.3649元，同比上升15.04%[4][5] - 2024年末公司资产总额546,761,398.12元，同比增长15.24%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益426,562,605.64元，同比增长2.96%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.76元，同比增长2.89%[4][5] 扣非归母净利润增长原因 - 公司扣非后的归母净利润同比上升较多，因上年同期收到政府补助341万元、国内油烟净化设备需求增长及完成新加坡公司并购[7] 业绩快报审计情况 - 业绩快报未经审计，最终数据以2024年年度报告披露为准[2][8]

制度制定 - 2024年12月18日董事会审议通过《舆情管理制度》[2] 舆情分类 - 舆情分重大和一般舆情[5] 组织架构 - 成立领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 舆情工作组负责决策部署等工作[7] 信息管理 - 各部门及子公司配合采集，负责人为第一责任人[8] - 证券部建档案并核实信息[8] 报告流程与措施 - 信息报证券部，重大舆情报工作组[10] - 工作组应对重大舆情有调查等措施[11] 保密与实施 - 相关人员对未公开信息保密，违规追责[13] - 制度自通过日实施，董事会解释修订[16]

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年12月18日召开[2] - 会议主持人是钱振清[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案情况 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[4] - 表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[5]

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-070 江苏保丽洁环境科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 广大投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的报道、传言或信息； （ ...