作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 龚震岐、王勇、褚宏武在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律规则以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的 各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-042 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议出席情况 2022 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事龚震岐、 王勇、褚宏武会议出席情况如下： | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺席 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 董 ...

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告 天衡审字(2023) 01614 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业策"监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查题 355 753 6 审计报告 天衡审字(2023)01614号 江苏保丽洁环境科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏保丽洁环境科技股份有限公司(以下简称"保丽洁环境科技")财务报 表,包括 2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了保丽洁环境科技 2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公 司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师 职业道德守则,我 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们依据《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关 规定，现就公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立 意见： 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-049 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 一、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案》 事前认可意见：在董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交 独立董事审阅，我们已对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业资 质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审 查，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服 务的专业能力、经验和资质。本次续聘天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构遵循了公平、公正、公开的原则， 符合相关法律法规以及中国证 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-047 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏保丽洁环 境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-048 保丽洁 证券代码 : 832802 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人钱振清、主管会计工作负责人宋李兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋李 ...

2022 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-040 保丽洁 832802 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 Jiangsu Polygee Environmental Technology Co.,Ltd 年度报告 1 公司年度大事记 2022 年 12 月，公司上市申请经北京证券交易所上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委 员会批复同意注册，于 2023 年 2 月 6 日成功登陆北京证券交易所。 2022 年 12 月，公司被认定为 2022 年度江苏省专精特新中小企业，有效期为 2022 年至 2025 年， 该认定是相关部门对公司产品在产业关键领域的重要性、先进性以及公司的技术水平、行业地位等 的认可。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 28 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 31 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 34 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-045 江苏保丽洁环境科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）机构信息 公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2022 年度末合伙人数量：84 人 2022 年度末注册会计师人数：407 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：213 人 2022 年证券业务收入（经审计）：15,911.85 万元 2022 年上市公司审计客户家数：87 家 2022 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-039 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"华泰联合证券"） 作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"保丽洁"或"公司"）公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构和持续督 导机构，根据北交所发布的《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作 的通知》（北证办发〔2022〕62 号）等相关工作安排的要求，结合《公司法》《证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内 部规章制度，对保丽洁治理自查和规范活动事项发表专项核查意见如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 一、公司基本情况 公司属性为民营企业。公司存在实际控制人，公司的实际控制人为钱振清、 冯亚东夫妇，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权 股份总数的比例为 83.57%。 公司存在控股股东，控股股东为钱振清、冯亚东夫妇，控股股东持有公司有 表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 74.93%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-043 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关 于公司 2022 年度利润分配的议案》，本议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 196,747,577.62 元，母公司未分配利润为 192,478,863.43 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 63,083,300 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 ...