资金使用计划 - 2025年4月24日起12个月内，公司拟用不超1800万元闲置募集资金买理财产品[2] 未到期理财情况 - 截至公告发出日，公司闲置资金买理财产品未到期余额6400万元，含1600万元闲置募集资金和4800万元闲置自有资金[3] 近期理财操作 - 公司用1600万元闲置募集资金买工行罗湖支行理财产品，预计年化收益率1.20%-2.00%[5] - 2025年1月8日，公司用500万元自有资金买工行民丰大道支行产品，预计年化收益率2.45%-3.00%[11] - 2025年1月8日，公司用250万元自有资金买工行承德县支行产品，预计年化收益率2.45%-3.00%[11] - 2025年3月19日，公司用400万元自有资金买招行罗湖支行产品，预计年化收益率2.40%-3.40%[11] - 2025年6月19日，公司用250万元自有资金买招行深圳罗湖支行产品，预计年化收益率2.15%-3.15%[11] - 2025年8月6日，公司用900万元自有资金买招行深圳罗湖支行产品，预计年化收益率2.00%-3.10%[13] 到期理财情况 - 2025年1月10日，招行罗湖支行1000万元产品到期，年化收益率2.54%，本金收回[12] - 2025年1月15日，中行向西支行1000万元产品到期，年化收益率1.85%，本金收回[12] 其他理财情况 - 招商银行多笔不同金额、不同产品有不同收益率及起止、收回时间[14][15] 备查文件 - 备查文件含《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》等[16]

理财产品投资计划 - 2025年4月24日起12个月内拟用不超2亿闲置自有资金买理财产品[2] 未到期理财产品情况 - 截至公告日闲置资金买理财产品未到期余额4800万，均为自有资金[3] 具体产品信息 - 招商银行ZY200014产品1500万，预计年化收益率2.25%-3.65%[5] - 招商银行JY302030产品1000万，预计年化收益率1.9%-2.4%[5] - 工商银行工银理财·鑫添益7天持盈产品共750万，预计年化收益率2.45%-3.00%[10] - 招商银行中邮理财鸿锦优盛相关产品共1250万，预计年化收益率2.15%-3.40%[10] - 招商银行信银安盈象固收稳利产品900万，预计年化收益率2.00%-3.10%[10] 到期产品信息 - 多笔产品在2025年不同时间到期，涉及金额及年化收益率各异[11][12][13] 风险与披露 - 购买理财产品不构成关联交易，将控风险并按规披露损益[6][7]

人员变动 - 2025年9月8日召开第一次职工代表大会，选举王志永为职工代表董事，任期至第五届董事会届满[3] - 王志永持股0股，占股本0.00%[3] 合规情况 - 人员变动使职工代表董事比例、独立董事比例等符合规定[3][5] 影响说明 - 人员变动对公司生产经营无不利影响[5] 其他 - 备查文件为《2025年第一次职工代表大会会议决议》，公告于2025年9月10日发布[6][7]

会议信息 - 职工代表大会2025年9月8日在深圳罗湖投资控股大厦召开[2] - 应出席职工代表30人，出席和授权出席30人[2] 公司治理 - 取消监事会，修订《公司章程》，董事会设职工代表董事[4] - 选举王志永为第五届董事会职工代表董事[4] - 选举议案表决同意30票、反对0票、弃权0票[4]

会议安排 - 2025年8月21日公司董事会审议通过提请召开股东会的议案[6] - 2025年8月22日公司公告《股东会通知》[4] - 现场会议于2025年9月8日15:00在深圳召开，网络投票时间为9月7 - 8日[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人10人，代表股份4024.24万股，占比62.98%[9] - 网络有效投票股东0名，代表股份0股，占比0%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数4024.24万股，占有效表决权股数100%[12][14][15][17][24][25][26][27][28][29][31][35] - 《未来三年股东分红回报规划(2025 - 2027年)》中小股东同意6391股，占比100%[16] 会议合规 - 信达律师认为本次股东会召集、程序、表决结果均合法有效[38]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月8日在深圳召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东10人，持有表决权股份40242421股，占比62.98%[2] 议案表决 - 多项议案同意股数40242421股，占比100.00%[4][5][6][7][8][9] - 部分议案同意票数6391，比例100.00%[15] 人员变动 - 监事会主席杜全立、监事张娟、职工代表监事李叶2025年9月8日离任获审议通过[18]

业绩数据 - 2024年公司与达峰环保交易11.74万元，2025年1 - 8月为65.07万元[3] - 2024年度达峰环保营收2889.68万元，净利润 - 445.97万元[6] 关联交易 - 2025年预计关联交易金额110万元[3] - 关联交易定价公允合理[10][11] - 保荐机构对2025年关联交易无异议[15] 市场扩张 - 公司拟认购达峰环保360万元新增资本，持股12%[5] 公司信息 - 截至2024年末达峰环保总资产3012.28万元，净资产912.64万元[6] - 达峰环保注册资本和实缴资本均为3000万元[5] 会议审议 - 2025年9月3日董、监事会审议关联交易议案全票通过[7][8]

业绩总结 - 2024年度众鑫股份营收154,619.75万元，净利润32,385.73万元[10] - 2024年度众为投资营收0元，净利润 - 14.81万元[12] - 2024年度达峰环保营收2,889.68万元，净利润 - 445.97万元[13] - 截至2024年12月31日，众鑫股份总资产259,836.55万元，净资产200,081.79万元[10] - 截至2024年12月31日，众为投资总资产2,513.32万元，净资产972.43万元[12] - 截至2024年12月31日，达峰环保总资产3,012.28万元，净资产912.64万元[13] 市场扩张和并购 - 公司拟360万元认购达峰环保360万元新增注册资本，交易后持股12.00%[2] - 交易前达峰环保股权中众鑫股份占60.00%，众为投资占40.00%[13] - 交易后达峰环保股权中众鑫股份占60.00%，众为投资占16.00%，柏星龙产业投资控股占12.00%，潘春锋占12.00%[13] 未来展望 - 目标公司预计减资后注册资本为11,331,836.39元，再增至30,000,000.00元[15][16] - 各方本次增资金额合计18,668,163.61元，需在增资工商变更登记完成后30日内实缴[17] - 本次投资先决条件包括增资方取得内部审批与授权、出具《评估报告》、目标公司无重大不利变化[18] - 本次对外投资可能存在市场变化和管理运营等风险[19] - 本次对外投资利于公司在环保材料纸浆模塑领域布局与协同，提升综合实力[20]

关联交易 - 全资子公司惠州柏星龙拟向达峰环保出租厂房，期限36个月，关联交易预计不超2450万元[2] - 公司认购达峰环保360万元新增注册资本，交易后持股12%并委派董事[7] 财务数据 - 2025 - 2028年厂房租赁预计291万元，物业42万元，水费51.5万元，电费2065.5万元[2] - 2024年底达峰环保总资产3012.28万元，净资产912.64万元[7] - 2024年度达峰环保营收2889.68万元，净利润 - 445.97万元[7] 租赁详情 - 租赁房产面积8303.3平方米，月租金83033元，物业费12455元，水费6元/吨[12] - 租赁保证金166066元，乙方签合同3日内交纳[13] 合规情况 - 保荐机构认为关联交易符合法规，无异议，不损害公司及股东利益[15][16] 备查文件 - 包含董事会、监事会、独立董事专门会议决议及核查意见[17]

关联交易 - 2025年与达峰环保日常性关联交易总额预计不超110万元（含税）[4] - 全资子公司出租厂房给达峰环保，期限36个月，总金额预计不超2450万元（含税）[6] 会议情况 - 监事会会议于2025年9月3日在深圳召开，3位监事出席和授权出席[2][3] - 两项关联交易议案均全票通过[5][6]