制度修订 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过修订《重大信息内部报告制度》[3] 报告标准 - 交易涉及资产总额等多指标占比及金额达标需报告[13] - 关联交易金额及占比达标需报告[15][16] - 重大诉讼、仲裁涉案金额达标需报告[17] - 营业用主要资产重大变更需报告[20] 报告制度 - 重大信息实施实时报告制度[22] - 报告义务人需按程序和时点报告及跟进进展[22][25][26] 责任与实施 - 公司追究瞒报等责任人责任[28] - 制度自董事会审议通过之日起实施[33]

制度修订 - 2025年8月21日第五届董事会第十六次会议通过修订《投资者关系管理制度》[3] - 制度自审议通过之日起生效[27] 管理内容 - 目的为促进公司与投资者良性关系等[7][8][9][10][11] - 原则包括合规性、平等性等[12] - 沟通内容含发展战略、法定信息披露等[13][14] 工作开展 - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[14] - 董事会秘书负责，办公室履行拟定制度等具体职责[18] 档案与人员 - 建立投资者关系管理档案制度[19] - 工作人员需具备良好品行等条件[22] 信息规范 - 不得透露未公开重大信息、发布误导性信息[21]

制度修订 - 2025年8月21日公司第五届董事会第十六次会议审议通过修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》[2] 信息申报 - 董事和高级管理人员特定时间内需委托公司2个交易日内向北交所申报个人及其近亲属信息[7] 减持规定 - 减持需提前报告并披露计划，不同情况有不同提前时间要求[8] - 任期内和届满后6个月内每年转让股份不超所持总数25% [11] - 实际离任6个月内不得转让持有及新增股份[12] - 所持股份不超1000股可一次全转让[13] 计算基数 - 以上年末持股总数为基数计算可转让股份数量[13] 禁止减持情形 - 公司多种情形下董事和高级管理人员不得减持股份[11][14] 买卖限制 - 特定期间不得买卖本公司股票及其衍生品种[15] 其他规定 - 股东有权要求董事会执行规定，未执行可起诉[16] - 董事等应确保特定人员不内幕交易[17] - 不得从事本公司股票融资融券交易[16] - 违规收益归公司，董事会收回[17] - 违规人员担责，公司视情节处分[19] - 记录并披露违规行为及处理情况[19] - 制度自审议通过生效，由董事会解释[21][22]

制度审议 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》，尚需提交股东会审议[3] 决策权限 - 交易金额占总资产10％以上且超500万元，非规定需股东会决定的由董事会审议[10] - 交易资产总额占总资产50%以上等应提交股东会审议[10] - 未达董事会标准且不超净资产10%的交易由董事长审批[12] 组织架构 - 股东会、董事会为对外投资决策机构，其他部门和个人无权决定[14] - 设投资评审小组，董事长任组长，是实施主要责任人[14] - 董事会办公室为对外投资管理部门，参与制定战略等工作[14] 决策程序 - 短期投资决策经管理部门预选、财务提供资金表，按权限审批后实施[16] - 证券投资执行联合控制制度，人员分离[17] 投资管理 - 财务中心定期核对证券投资资金，利息、股利及时入账[17] - 董事会办公室负责投资项目评估、调研等及档案管理[19] 投资处置 - 公司在特定五种情况下可收回对外投资[21] - 公司在特定四种情况下可转让对外投资[21] 人员派出 - 对外投资组建合作、合资公司可派出董事、监事[23] - 对外投资组建子公司应派出执行董事等管理人员[23] 财务核算 - 财务中心对投资活动全面财务记录和会计核算[26] - 年末对长、短期投资全面检查，对子公司审计[26] - 子公司每月报送财务报表，公司可委派财务总监[26] 制度生效 - 本制度由股东会审议通过之日起生效实施[31]

董事会会议 - 2025年8月21日召开第五届董事会第十六次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》，6票同意[2] 董事会秘书规定 - 每届任期三年，连聘可连任[17] - 原任离职后三个月内聘新秘书[17] - 解聘或辞职2个交易日内公告并报备[17] - 出现规定情形一个月内终止聘任[17] 其他 - 董事会下设办公室处理日常事务[20] - 董事会秘书保管董事会印章[21] - 工作细则自审议通过日起生效[27]

制度修订 - 2025年8月21日第五届董事会第十六次会议审议通过修订《承诺管理制度》，表决6同意0反对0弃权，需提交股东会审议[3] 承诺要求 - 公开承诺应具体、明确、无歧义、具可操作性，符合要求[9] - 承诺事项含具体事项、履约方式等，有明确履约时限[10] 承诺履行 - 承诺人应严格履行，恶化等情况及时告知并提供新担保[11] - 无法履行或按期履行及时通知并披露信息[11] 变更豁免 - 可变更或豁免履行承诺，方案经独立董事过半数同意后提交董事会，部分需股东会审议[11][12] - 部分承诺不得变更或豁免[14] 其他规定 - 控股股东等变更或被收购，未履行承诺应履行或承接[14] - 定期报告披露承诺事项及进展，未履行披露原因及责任[10][11][13] - 制度自股东会批准生效，董事会负责解释[19][20]

制度修订 - 2025年8月21日公司通过修订《董事会提名委员会工作制度》议案，表决6同意0反对0弃权[3] 委员会构成与选举 - 提名委员会成员3名董事，含2名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员1名，由独立董事担任并选举产生[8] 会议规则 - 会议提前3天通知，全体同意可豁免[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] - 委员一票表决权，最多接受一名委托[15] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[16] - 制度解释和修改权归董事会[18]

会议决策 - 2025年8月21日公司召开第五届董事会第十六次会议，通过修订《总经理工作细则》议案[3] 总裁任期与会议 - 总裁每届任期三年，可连聘连任[14] - 总裁会议例会原则上每月3日（遇节假日延至节后首个工作日）前召开[17] - 总裁会议记录保存期限为5年[20] 总裁任职与职权 - 总裁应具备丰富知识、管理能力、工作经验等条件[9] - 有8种情形之一不得担任总裁[10] - 总裁行使12项职权[12] 公司管理与文件审批 - 总裁会议是执行机构，负责落实董事会决定等事项[7] - 总裁全面主持公司日常生产经营管理工作[22] - 高级管理人员加强对分管部门领导[22] - 重要紧急文件审批不超24小时，一般文件不超3天[24] 向董事会报告事项 - 需提请董事会决定规划、方案、人事变动等事项[26] - 资金、资产运用等重要信息应向董事会报告[26] 总裁职责与考核 - 总裁确保公司财产保值增值，处理好各方利益关系[28] - 总裁不得自营或为他人经营与公司同类业务[30] - 总裁等高级管理人员聘任期间接受薪酬与考核委员会考核[33] 工作细则说明 - 本工作细则未尽事宜按《公司法》等规定执行[35] - 本工作细则由董事会审议通过并负责解释[36][37]

制度审议 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》，需提交股东会审议[3] 选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[14] - 可采用竞争性谈判等方式，公开选聘应发布含评价要素和评分标准的文件[10][11] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明金额、原则、变化及原因[16] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[16] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[16] 职责分工 - 审计委员会负责选聘及监督，至少每年向董事会提交履职及监督报告[9][10] - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[6] 选聘条件 - 选聘的会计师事务所应具备多项条件，注册会计师近三年无相关违法处罚[7] 改聘与辞聘 - 公司六种情况应改聘，改聘应通知前任并允许陈述意见[17] - 会计师事务所辞聘需向股东会说明公司有无不当情形[18] 时间要求 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] 信息披露 - 年报应披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[20] - 变更还需披露前任情况等[20] 其他要求 - 审计委员会应对五种情形保持谨慎关注[21] - 公司和事务所应保存选聘资料至少10年，担负信息安全和保密责任[22] - 制度由股东会审议通过后生效实施[26]

公司治理 - 2025年8月21日公司第五届董事会第十六次会议通过修订资金占用管理制度，待股东会审议[2] - 董事会怠职时，特定主体有权请求开临时股东会，控股股东回避[13]