一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-040 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东会的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公 司章程》及相关议事规则等规则规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 39,481,431 股，占公司有表决权股份总数的 61.79%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事王志永、苏凤英、甘权因公出差缺席； 2.公司 ...

会议安排 - 2025年4月14日董事会审议通过提请召开股东会议案[5] - 4月15日公告股东会通知[5] - 现场会议4月30日15:00在深圳召开，网络投票时间为4月29 - 30日[6] 参会情况 - 8名股东及代理人参会，代表39,481,431股，占比61.79%[8] - 网络有效投票股东0名，代表股份0股[8] 议案表决 - 两议案同意股数均为39,481,431股，占有效表决权股数100%[11][14] - 中小股东两议案同意均为100股，占出席中小股东所持股份100%[12][15] 会议结果 - 本次股东会审议事项获有效通过[16]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0450 | 0.2040 | -77.94 | 0.1230 | | 每股净资产（元） | 6.32 | 6.34 | -0.32 | 6.09 | | 每股公积金(元) | 2.15 | 2.13 | 0.94 | 2.11 | | 每股未分配利润(元) | 2.82 | 2.80 | 0.71 | 2.48 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.98 | 1.39 | -29.5 | 1.02 | | 净利润(亿元) | 0.03 | 0.13 | -76.92 | 0.08 | | 净资产收益率(%) | 0.71 | 3.22 | -77.95 | 2.05 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1255.02万股，累计占流通股比： 35.98%， ...

会议信息 - 监事会会议于2025年4月28日在深圳罗湖召开[2] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《2025年一季度报告》议案，3票同意[4][5] - 《2025年一季度报告》于2025年4月28日在北交所指定平台披露[5]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-037 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王志永、甘权、刘昱熙因公出差以通讯 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司资产总计648,716,732.60元，较上年期末减少1.32%；归属于上市公司股东的净资产409,559,576.86元，较上年期末增加0.76%[9] - 2025年1 - 3月，公司营业收入97,639,426.34元，较上年同期减少29.98%；归属于上市公司股东的净利润2,901,903.86元，较上年同期减少78.07%[9] - 2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额3,918,141.10元，较上年同期增加111.94%[9] - 2025年3月31日资产总计为6.49亿元，2024年12月31日为6.57亿元[35] - 2025年3月31日负债合计2.31亿元，2024年为2.44亿元，同比下降5.04%[36] - 2025年3月31日所有者权益合计4.17亿元，2024年为4.14亿元，同比增长0.86%[36] - 2025年1 - 3月营业总收入1.39亿元，2024年同期为0.98亿元，同比增长42.81%[40] - 2025年1 - 3月营业总成本1.26亿元，2024年同期为0.95亿元，同比增长32.78%[40] - 2025年1 - 3月其他收益268.70万元，2024年同期为55.57万元，同比增长383.54%[40] - 2025年1 - 3月营业收入85,290,615.88元，2024年同期为138,321,684.22元[43] - 2025年1 - 3月营业成本54,745,686.74元，2024年同期为97,616,464.30元[43] - 2025年1 - 3月营业利润10,136,611.75元，2024年同期为19,849,332.54元[43] - 2025年1 - 3月利润总额10,137,163.92元，2024年同期为19,683,762.01元[43] - 2025年1 - 3月净利润9,082,271.02元，2024年同期为17,304,568.07元[43] - 2025年综合收益总额9,082,271.02元，2024年为17,304,568.07元[44] - 2025年基本每股收益0.045元/股，2024年为0.204元/股[41] - 2025年公允价值变动收益128,151.54元，2024年为381,699.23元[41] - 2025年信用减值损失1,939,416.89元，2024年为1,001,845.92元[41] - 2025年资产减值损失 - 719,824.24元，2024年为 - 1,630,891.43元[41] 公司资产项目关键指标变化 - 报告期末，公司货币资金89,298,118.46元，较期初减少51.56%，主要因使用闲置资金买理财产品[10] - 报告期末，公司交易性金融资产102,628,151.54元，较期初增加100.00%，主要因使用闲置资金买理财产品[10] - 报告期末，公司应收票据24,383,788.42元，较期初增加68.00%，因收到客户结算货款的银行承兑汇票背书给供应商未终止确认的金额增加[10] - 报告期末，公司在建工程11,801,404.45元，较期初增加124.39%，因惠州项目中央空调安装及配套装修工程建设进度推进[10] - 2025年3月31日货币资金为8929.81万元，2024年12月31日为1.84亿元[34] - 2025年3月31日交易性金融资产为1.03亿元，2024年12月31日为0[34] - 2025年3月31日应收票据为2438.38万元，2024年12月31日为1451.40万元[34] - 2025年3月31日应收账款为8636.09万元，2024年12月31日为1.08亿元[34] - 2025年3月31日流动资产合计为3.52亿元，2024年12月31日为3.62亿元[34] - 2025年3月31日非流动资产合计为2.96亿元，2024年12月31日为2.96亿元[35] - 2025年3月31日母公司流动资产合计4.87亿元，2024年为5.09亿元，同比下降4.28%[37] - 2025年3月31日母公司非流动资产合计1.85亿元，2024年为1.78亿元，同比增长4.06%[38] - 2025年3月31日母公司资产总计6.73亿元，2024年为6.87亿元，同比下降2.14%[38] 公司成本及费用关键指标变化 - 2025年1 - 3月，公司营业成本65,224,663.10元，较上年同期减少33.40%，因营业收入规模减少且高毛利产品结构占比增加[11] - 2025年1 - 3月，公司税金及附加661,934.62元，较上年同期增加83.54%，因惠州项目主体工程上年第三季度完成验收转固，应交房产税同比增加[11] - 2025年1 - 3月，公司财务费用170,849.76元，较上年同期增加442.16%，因惠州项目建设借款导致利息费用同比增加[11] 公司股份结构关键指标变化 - 无限售股份期初数量24,623,750股，占比37.99%，期末数量34,878,864股，占比53.81%；有限售股份期初数量40,191,250股，占比62.01%，期末数量29,936,136股，占比46.19%[17] - 控股股东、实际控制人期初持股23,002,772股，占比35.49%，期末持股17,252,079股，占比26.62%[17] - 董事、监事、高管期初持股5,300股，占比0.01%，期末持股1,988,829股，占比3.07%；有限售部分期初7,971,221股，占比12.30%，期末5,982,392股，占比9.23%[17] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股42,217,239股，占比65.13%[19][20] - 赵国义期末持股23,002,772股，占比35.49%；赵国祥期末持股6,863,122股，占比10.59%；深圳市柏星龙投资有限责任公司期末持股3,417,500股，占比5.27%[19] 公司其他事项情况 - 公司报告期内存在诉讼、仲裁事项，作为原告/申请人累计金额290,000.00元，占期末净资产比例0.07%[23][25] - 公司报告期内存在对外担保事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告查询索引为2023 - 105[23] - 公司报告期内资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告查询索引为2023 - 105[23] - 公司已事前及时履行已披露承诺事项，查询索引为公司《招股说明书》“第五节/九、重要承诺/（一）与本次公开发行有关的承诺情况”[23] - 公司对外担保金额为1亿元，担保余额为4667.24万元，实际履行担保责任金额为5332.76万元[26][27] - 无形资产抵押账面价值为1034.41万元，占总资产1.59%；固定资产抵押账面价值为1485.63万元，占总资产2.29%；总计账面价值为2520.04万元，占总资产3.88%[30] 公司现金流量关键指标变化 - 2025年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到现金106,346,180.26元，2024年同期为107,424,230.28元[45] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计113,385,477.32元，2024年同期为115,673,348.56元[45] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计109,467,336.22元，2024年同期为148,480,484.49元[45] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额3,918,141.10元，2024年同期为 - 32,807,135.93元[45] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计86,164,863.26元，2024年同期为10,031,363.32元[46] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计200,869,765.69元，2024年同期为98,787,325.87元[46] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 114,704,902.43元，2024年同期为 - 88,755,962.55元[46] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额213,148.26元，2024年同期为 - 34,099,707.96元[48] - 2025年1 - 3月母公司报表投资活动产生的现金流量净额 - 86,360,003.82元，2024年同期为 - 63,382,177.68元[49] - 2025年1 - 3月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额 - 1,034,395.17元，2024年同期为 - 7,252,783.08元[49] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计685,005.75元，净额为590,323.00元，所得税影响数94,682.75元[14]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6428 | 0.7110 | -9.59 | 0.7529 | | 每股净资产（元） | 6.27 | 6.23 | 0.64 | 5.96 | | 每股公积金(元) | 2.14 | 2.13 | 0.47 | 2.11 | | 每股未分配利润(元) | 2.78 | 2.60 | 6.92 | 2.38 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.92 | 5.38 | 10.04 | 4.87 | | 净利润(亿元) | 0.41 | 0.46 | -10.87 | 0.39 | | 净资产收益率(%) | 10.30 | 11.75 | -12.34 | 16.66 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 200.11万股，累计占流通股比： 8.12%，较上期变 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会，议案4月14日获审议通过[2] - 现场会议4月30日15:00召开，网络投票4月29 - 30日15:00进行[2] - 股权登记日为4月25日，登记在册普通股股东有权出席[4] - 会议地点在深圳罗湖区清水河街道相关大厦6楼[4] 募投项目安排 - 拟将募投项目约30%厂房（约1.75万平方米）及生活配套暂时出租[6] - 优化创意设计与技术研发中心建设项目，新增文创产品研发内容[6] 其他事项 - 议案对中小投资者单独计票，序号为一、二[6] - 登记方式多样，不受理电话登记，4月30日9 - 12点登记[7][10] - 会议交通及食宿费用由出席者自理[8]

新策略 - 拟将募投项目约30%（约1.75万平方米）厂房及生活配套暂时出租[6] - 《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途》议案表决通过，待股东大会审议[7][8] 新产品和新技术研发 - 优化募投项目创意设计与技术研发中心建设项目内容，新增文创产品研发[8] - 《关于变更部分募投项目实施内容暨变更募集资金用途》议案表决通过，待股东大会审议[9][10]

业绩总结 - 2022年12月14日公司发行1296.3万股，发行价11.8元/股，募集资金总额1.529634亿元，净额1.3181990312亿元[3] - 截至2025年3月31日，惠州和深圳项目合计投入1.153499875亿元，投入进度87.51%[3][4] - 截至2025年3月31日，公司募集资金存储金额为1843.698608万元[4] 项目变更 - 原创意设计与技术研发中心建设项目拟投资2000万元，变更后仍为2000万元[6] - 变更后项目计划投资额2068.8877万元，拟用募集资金2000万元，超出部分用自有资金投入，建设周期延长18个月[7] - 变更后项目建设投资1338.7877万元，占比64.71%；技术研发投入483.6万元，占比23.37%；人员工资96.5万元，占比4.66%；装修投入150万元，占比7.25%[8] 其他 - 2025年4月14日董事会和监事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[12] - 本次变更募集资金用途无需有关部门批准[13] - 保荐机构对变更事项无异议，监事会认为变更是审慎决定，符合公司及股东利益[15]