上市及募资情况 - 2022年12月14日公司股票在北京证券交易所上市，发行12963000股，发行价11.8元/股，募集资金总额152963400元，净额131819903.12元[2] 募资使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金使用929795.63元，用于文创产品研发与创意技术研发中心建设项目[5] - 截至2025年6月30日，募集资金余额17840437.50元，银行存款840437.50元，闲置资金买理财17000000元[5] - 本报告期投入929795.63元，已累计投入115971835.76元[19] 理财投资情况 - 2025年公司用700万元和1000万元闲置资金买工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品，预计年化收益率1.25 - 1.5%[10] - 使用闲置募集资金购买相关理财产品审议额度为18000000元，报告期末余额为17000000元[21] 项目变更情况 - 2025年公司变更部分募投项目，原“创意设计与技术研发中心建设项目”变为“文创产品研发与创意技术研发中心建设项目”，拟投入2000万元[13] - 改变用途的募集资金金额为20000000元，占募集资金总额比例为15.17%[19] 项目投入进度 - 截至2025年3月31日，“文创产品研发与创意技术研发中心建设项目”实际累计投入2547965.98元，占调整后拟投入的12.74%[13] - 惠州柏星龙项目调整后投资总额111819903.12元，截至期末投入进度100.88%[19] - 创意设计与技术研发中心变更项目调整后投资20000000元，本报告期投入929795.63元，截至期末投入进度15.85%[19]

会议信息 - 会议为2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议9月8日15:00召开，网络投票9月7 - 8日15:00进行[6] - 股权登记日为2025年9月3日[8] - 会议地点在深圳罗湖投资控股大厦1座裙楼6楼[10] 会议审议 - 审议1个特别决议议案和2个对中小投资者单独计票议案[11][13] 制度修订与制定 - 修订多项管理制度，制定《会计师事务所选聘制度》[21]

会议情况 - 监事会会议2025年8月21日在深圳召开，8月11日发通知[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等4项议案表决全票通过[7][8][10][11] - 拟开展不超1亿外汇套期保值业务，额度12个月循环用，待股东会审议[12] - 《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》议案待股东会审议[13]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月21日在深圳罗湖召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] - 拟于2025年9月8日召开第二次临时股东会[15] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>》等议案表决均全票通过[4][5][8][9][10][11][12][14][16] 人员聘任 - 拟聘任陈诺为证券事务代表至第五届董事会任期届满[9] - 拟续聘天职国际会计师事务所，费用60万元[12] 业务开展 - 拟开展不超10000万元外汇套期保值业务，额度12个月循环使用[13] 报告规划 - 《2025年半年度报告》等报告于8月22日披露[10][11][12][13][14] - 编制《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》[14]

制度审议 - 2025年8月21日公司第五届董事会第十六次会议通过《舆情管理制度》，6票同意[3] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] 职责分工 - 董事会办公室负责舆情收集等工作并上报风险[7] 信息分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理有相应原则和流程[10][11] 保密与制度实施 - 内部人员对舆情信息有保密义务，制度自通过日实施[14][17]

制度修订 - 2025年8月21日公司通过修订《董事会战略委员会工作制度》议案[3] 战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员1名，由董事长担任[9] 投资管理 - 投资评审小组初审达标准项目，对外投资总额控制[14][15] - 累计金额上限由战略委员会定，至少每三年审议一次[15] 会议规则 - 不定期开会，提前3天通知，全体同意可豁免[17] - 2/3以上委员出席可举行，决议过半数通过[17] - 投资评审小组等可列席，必要时可聘中介[18] - 关联委员回避，无关联委员不足半数提交董事会[18]

制度审议 - 2025年8月21日公司第五届董事会第十六次会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[3] 内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控股权变化属内幕信息[10] 知情人范围 - 直接或间接持有公司5%以上股份股东及其董高人员等属内幕信息知情人[10] 报备要求 - 公司披露年报、中报等重大事项时应报备内幕信息知情人档案材料[15] - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件[15] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[16] 档案保存 - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存10年[18] 信息管理 - 公司应将内幕信息知情者控制在最小范围[20] - 内幕信息未公布前知情人不得泄露或谋利[20] - 定期报告公告前不得泄露财报数据[20] 违规处理 - 大股东等违规泄露信息公司保留追责权利[23] - 内幕信息知情人违规公司视情节处分[23] - 情节严重构成犯罪移交司法机关追究刑事责任[24] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[30]

制度修订 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过修订《内部审计制度》[3] - 制度自2025年8月22日生效[31][32] 审计部门设置 - 董事会审计委员会下设审计监察部，专职人员不少于二人，负责人专职[6][7] 工作汇报与计划 - 审计监察部至少每季度向审计委员会报告工作[11] - 审计监察部应在会计年度前后提交计划和工作报告[11] 内部控制报告 - 公司每年向审计委员会提交内部控制评价报告[15] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[22][23] - 公司应披露年度内部控制自我评价和审计报告[24] 审计事项及重点 - 审计监察部对重要事项及时审计，关注审批程序等[16][17][18][19][20] - 审计关联交易等事项有重点关注内容[19][20] 会计师事务所审计 - 公司聘请会计师事务所对财务报告内控有效性审计并出具报告[30] - 非无保留结论鉴证报告时董事会等做专项说明[31]

制度审议 - 2025年8月21日公司第五届董事会第十六次会议审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超1000万元[9] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占净资产10%以上重大诉讼等[11] - 业绩预告、快报存在重大差异有相应幅度标准[12][13] 责任追究 - 因差错被监管采取措施应查实、更正并追责[16] - 依情形对责任人从重、从轻或免于处理[17][18] - 责任追究形式包括内部通报批评等[20] 其他规定 - 责任追究结果纳入年度绩效考核[21] - 季度等报告参照执行[22] - 制度自审议通过日生效[24]

规则修订 - 2025年8月21日公司第五届董事会第十六次会议审议通过修订《股东会议事规则》，尚需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起两个月内召开[6] - 六种情形下需召开临时股东会，含单独或合计持有公司10%以上股份股东请求[6] 提议与通知 - 经全体独立董事过半数同意、审计委员会提议、单独或合计持有公司10%以上股份普通股股东请求可提议召开临时股东会，董事会有相应反馈及通知期限要求[10][11] - 单独或合计持有公司1%以上股份普通股股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应两日内发补充通知[14] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] 投票相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，登记日确认后不得变更[15] - 股东会网络投票有时间限制，需为股东提供网络投票方式，网络参会视为出席[15][17] - 同一表决权只能选现场或网络之一，重复表决以第一次为准，未填等计为“弃权”[28][29] 会议主持与报告 - 董事长、副董事长不能履职时，股东会主持有相应规定[19] - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，每名独立董事应作述职报告[20] 计票监票与表决 - 股东会推举计票和监票股东代表需出席会议股东总人数过半数同意[20] - 关联关系股东、公司或控股子公司持有股份、超规定比例买入股份有表决权限制[26] - 审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票并披露[26] - 股东会选举或更换两名及以上董事时实行累积投票制[27] 决议通过与实施 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[31] - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后两个月内实施[31] 决议撤销与成立 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法决议[32] - 未召开会议等情形股东会决议不成立[33] 规则其他 - 规则“以上”等表述含本数，“过”等不含本数[35] - 董事会可修订规则并报股东会批准，规则由董事会负责解释，自股东会批准之日起生效[36][37]