公司治理 - 2025年8月21日公司第五届董事会第十六次会议通过修订资金占用管理制度，待股东会审议[2] - 董事会怠职时，特定主体有权请求开临时股东会，控股股东回避[13]

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《募集资金管理制度》，待股东会审议[3] 募投项目规定 - 募投项目超期限且投入未达计划50%需重新论证可行性[16] - 以自筹资金预投，募集资金到位后6个月内置换[17] 资金使用限制 - 现金管理产品期限不超12个月[18] - 闲置募集资金补流单次不超12个月[18] 用途变更要求 - 变更募集资金用途等特定情形需股东会审议[20] - 变更为合资经营应控股[20] - 用于收购控股股东资产应避免同业竞争及减少关联交易[20] 超募资金使用 - 超募用于在建及新项目、回购股份应在结项时明确计划[22] 监督检查 - 内部审计至少半年检查一次募集资金情况[27] - 董事会2个交易日内向北交所报告审计结果并公告[27] - 董事会每半年核查募投进展并编制报告[27] - 保荐或财务顾问至少半年现场核查并出具报告[27] 制度生效 - 制度经股东会批准，自北交所上市交易起生效[31] - 制度由董事会负责解释[31]

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《对外担保管理制度》，待股东会审议[3] 担保审批规则 - 多项担保情形须董事会审议后提交股东会审批[7][8] - 董事会审议担保须三分之二以上董事通过[9] - 一年内超总资产30%担保需股东会三分之二以上表决权通过[10] 合同备案 - 担保合同签署2日内报财务中心及董事会办公室备案[15]

制度审议 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过修订《信息披露管理制度》，表决6同意0反对0弃权，无需提交股东会[3] 披露原则 - 及时、公平披露重大信息，保证真实、准确、完整[6] - 用明确语言和通俗文字，无宣传广告词句和误导陈述[11] - 规定期限内披露，不延迟、不选时点强化或淡化效果[11] - 向所有投资者公开披露，无差别对待[11] 披露平台与范围 - 按北交所规则披露信息在规定平台发布，公司网站不早于规定平台[14] - 未达北交所标准但董事会认为影响股价或决策的事件及时披露[14] - 可自愿披露与决策有关信息，遵守公平原则[14] 报告披露时间 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，前三个月、九个月结束1个月内披露季报，一季报不早于上年年报[20] 业绩预告与快报 - 预计不能2个月内披露年报，期间披露含营收、净利润等的业绩快报[24] - 净利润同比升降50%以上、扣非后营收低于5000万元且利润总额等三者孰低为负需业绩预告[25] - 快报、预告财务数据与实际差异20%以上或盈亏变化，及时披露修正公告[26] 重大事件披露 - 发生影响股价和决策重大事件，及时披露临时报告[28] - 任一股东5%以上股份质押、冻结等或强制过户风险需关注[29] - 订立相关合同金额占比及金额达标需披露[38] - 发生交易相关指标占比及金额达标需披露[38][39] - 已披露重大事件超交付或过户期限3个月未完成，披露原因及进展[40] - 重大事件筹划阶段难保密，履行首次披露义务[40] 关联交易披露 - 与关联法人、自然人成交金额达标需披露[44] - 每年日常性关联交易超预计金额需重新审议披露[42][43] 其他披露情形 - 股票交易异常波动按要求披露[49] - 董事会就股票发行等决议及时披露相关公告[51] - 审议通过利润分配或转增方案后及时披露方案及实施公告[54] - 营业用主要资产抵押等超总资产30%及时披露[57] - 大股东等拟3个月内卖出超1%股份，首次卖出30交易日前预先披露减持计划[60] - 董事等首次卖出股份15交易日前预先披露减持计划，每次减持时间不超3个月[60] 责任与保管 - 董事会秘书是信息披露直接责任人，董事长是第一责任人[6] - 董事等履职记录、信息披露文件资料存档保管不少于10年[66] 违规处理 - 信息报告义务人违规，公司处分并追究法律责任[71] - 信息披露违规被监管，董事会检查制度并更正[71] 制度相关 - 制度未尽事宜按法规和章程执行，冲突时以法规为准[73] - 三种情形下修改本制度，由董事会解释，审议通过生效并及时修订[74][75]

利润分配制度修订 - 2025年8月21日第五届董事会第十六次会议审议通过修订《利润分配管理制度》，尚需股东会审议[3] 利润提取与公积金规定 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本25%以上可不提取[10] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[11] 重大现金支出定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超3000万元，或达总资产10%[16][17] 利润分配条件与比例 - 年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[18] - 符合条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[19] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[19] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[19] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[19] 政策修改与监督 - 利润分配政策修改经董事会审议后提交股东会，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 调整议案需全体独立董事过半数同意[25] - 董事会和管理层执行情况接受审计委员会监督[27] 其他规定 - 权益分派方案通过后2个月内实施完毕[29] - 定期或临时报告披露利润分配和现金分红执行情况[29] - 董事会未作现金利润分配预案需披露原因[29] - 存在股东违规占用资金公司有权扣减其现金红利[29] - 制度经股东会审议通过后实施，由董事会负责解释[34][35]

会议决策 - 2025年8月21日公司第五届董事会第十六次会议通过修订《网络投票实施细则》[3] 网络投票规定 - 股东会通知应明确投票代码、议案号、方式等事项[8] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[8] - 多次有效投票视为出席股东会并计表决权[10] - 累积投票超规定票数视为弃权[10] - 对总议案投票视同对非累积议案同意见[10] - 需回避股东投票结果计算时剔除[11] 投票结果处理 - 审议重大事项应单独统计披露[13] - 现场投票结束后取网络投票数据[11] - 公司及律师确认投票数据形成结果，有异议提出[11]

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《董事会审计委员会工作制度》[3] 人员构成 - 审计委员会委员由3名非高管董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[8] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任，董事会选举[8] 会议规则 - 每季度开定期会议，必要时可开临时会议[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[15] - 披露年报时应披露审计委员会年度履职情况[16] - 制度由董事会决议通过，解释权归董事会[18]

信息披露制度 - 2025年8月21日通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》[3] - 涉及国家秘密信息应豁免披露[7] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[7] 操作流程 - 暂缓、豁免披露需登记事项，涉商业秘密有额外登记[9] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和北交所[10] 责任机制 - 董秘组织协调，业务部门提交申请，未通过需及时披露[11] - 确立责任追究机制，处分违规责任人并要求赔偿[12]

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》[3] 会议规则 - 独立聘请中介机构等事项应经独立董事专门会议过半数同意[8] - 关联交易等事项应经会议过半数同意后提交董事会审议[8] - 会议可现场、通讯召开，由过半数推举一人召集主持[10] - 不定期召开，原则提前三天通知，可豁免[10] - 表决方式需全体认可，决议须半数以上同意[11] 其他规定 - 必要时可邀请公司人员列席会议[11] - 可聘请中介机构，费用公司支付[11] - 制度由股东会审议通过，修改亦同[13]

制度审议 - 2025年8月21日公司审议通过制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，需提交股东会审议[3] 适用人员 - 适用于董事和高级管理人员[7] 薪酬构成 - 董事及高管薪酬以公司情况综合考核确定[7] - 独立董事固定津贴，不参与内部绩效考核[14] - 高管薪酬由基本、绩效、特别奖励和中长期激励构成[14] 薪酬计算 - 岗位变动以任免决议时间按月计算当年薪酬[16] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[21]