证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-015 云南生物谷药业股份有限公司 印章管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 3 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议，审议 通过《关于修订<印章管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 云南生物谷药业股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 目的 公司印章是公司行使权力和承担责任的象征。为保证云南生物谷 本制度适用于公司、分公司、子公司各部门。 第二章 职责 第三条 公司各部门员工必须严格执行《印章管理制度》，未按规 定保管和使用印章，给公司利益或名誉造成损害，将追究负责保管和 使用印章者的责任。 第四条 各级领导对印章使用负有监管责任，经审批后盖章出现 的意外情况由批准人负责。 第五条 内部审计部门对印章使用程序负有监督责任。 第六条 部门印章只适用于公司（子公司）内部管理工作需要， 对公司（子公司）不产生法律约束 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-013 云南生物谷药业股份有限公司 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：云南省昆明市 | 第五条 公司住所：云南省红河州 | | 高新区马金铺新区生物谷街 | 999 | 弥勒市福城街道办事处云南弥勒 | | 号。 | | 产业园区康健路 1 号。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷 街 999 号 拟变更公司注册地址为：云南省红河州弥勒市福城街道办事处云 南弥勒产业园区康健路 1 号 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内 容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司的经营发展规划，公司为了实现原料提取、药品生产一 体化，进一步降低生产成本，现拟变更注册地址，针对前述变化，修 订《公司章程》相应条款。 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年 年度主要财务数据为初步核算数 据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披 露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 587,519,585.12 | 566,174,666.68 | 3.77% | | 归属于上市公司股 | -47,642,140.67 | 83,485,272.59 | -157.07% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | -79,131,166.88 | 47,069,836.34 | -268.11% | | 损益的净利润 基本每股收益 | -0.38 | 0.67 | -156.72% | | 加权平均净资产收 | -4.57% | 8.03% | - | ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 云南生物谷药业股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,993,250 股，占公司总股本 1.56%，可交易时间为 2023 年 3 月 1 日。 单位：股 序号 股东姓名 或名称 是否为控 股股东、 实际控制 人或其一 致行动人 董事、监 事、高级 管理人员 任职情况 本次解限 售原因 本次解除 限售登记 股票数量 本次解 除限售 股数占 公司总 股本比 例 尚未解除 限售的股 票数量 1 高念武 否 原董事 B 368,250 0.29% 1,104,750 2 谭想芳 否 原董事 B 1,625,000 1.27% 4,875,000 合 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2022年1月1日至2022年12月31日[3] 收入和利润（同比） - 本报告期预计归属于上市公司股东的净利润亏损4764万元至5856万元，上年同期为盈利8348.53万元[4] 成本和费用（同比） - 受疫情、医保支付改革及中成药集采政策等影响，公司加大市场投入致销售费用增加[5] 管理层讨论和指引 - 因控股股东、实际控制人未全额归还占用资金，公司对剩余未偿还债务计提减值[5] - 实际控制人正开展资产处置工作，公司将围绕资金占用解决方案开展工作[5] 其他重要内容 - 本次业绩预告为初步核算数据，未经审计，最终以2022年年度报告数据为准[2][6]

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-008 云南生物谷药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999 号云南生物谷药业股份有限公司（3-1）会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票 方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐天水先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民 共和国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规 定。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于控股股东、实际控制人及相关董事、高级 管理人员延期实施增持计划并变更增持承诺 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议。根据《中华人民共和国 公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《云南生物谷药业 股份有限公司章程》《云南生物谷药业股份有限公司独立董事工作细 则》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公 司第四届董事会第十三次会议相关事项发表如下意见： 一、《关于控股股东、实际控制人及相关董事、高级管理人员延 期实施增持计划并变更增持承诺的议案》的独立意见 经核查，本次控股股东深圳市金沙江投资有限公司(以下简称"金 沙江")、实际控制人林艳和先生、相关董事、高级管理人员延期实 施增持计划并变更增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的有关规 定，延期实施增持计划并变更增持承诺的原因符合实际情况。董事会 在审议该议案时，关联董事林梓峰以及承诺人徐天水、杨智玲、邓慧 证券代码：8332 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-005 云南生物谷药业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及相关董事、高级管理 人员延期实施增持计划并变更增持承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 近日，云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"生物谷"或 "公司"）收到控股股东深圳市金沙江投资有限公司（以下简称"金 沙江"）与实际控制人林艳和先生提交的《延期实施增持计划并变更 承诺的函》，并收到相关董事、高级管理人员《延期增持公司股票的 承诺》。公司于 2023 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议、 第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人 及相关董事、高级管理人员延期实施增持计划并变更增持承诺的议 案》，关联董事林梓峰以及承诺人徐天水、杨智玲、邓慧明、关联监 事蔡泽秋已回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体 内容公告如下： 一、承诺主体的基本情况、承诺的主要内容 （一）承诺主体的基本情况 1、公司控股股东金沙江、实际控制人 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-004 云南生物谷药业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一） 增持主体的基本情况 公司精选层挂牌后三年内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易 日均低于最近一期经审计的每股净资产（每股净资产是指经审计的公 司最近一期合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数除 以该期审计基准日时公司的股份总数；最近一期审计基准日后，因利 润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或 股份总数出现变化的，每股净资产应相应进行调整）（以下简称"启 动条件"），且同时满足监管机构对于增持或回购公司股份等行为的规 定，则公司应按《云南生物谷药业股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案》（以下简称 "《稳定股价的预案》"）启动稳定股价措施。 公司于 2022 年 9 月 8 日至 12 月 8 日对公司股票进行了回 购。根据《稳定股 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-003 云南生物谷药业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》等规定。 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 14 日 以通讯方 式发出 5.会议主持人：监事会主席喻腊梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《控股股东、实际控制人及相关董事、高级管理人员 延期实施增持计划并变更增持承诺》议案 全体监事以通讯方式参与表决。 三、备查文件目录 监事会 2023 年 1 月 20 日 1.议案内容： 《生物谷：第四届监事会第九次会议决议》 云南生物谷药业 ...