关联交易制度修订 - 2025年9月9日公司召开第五届董事会第七次会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需提交股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[10] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[12] 关联交易规范 - 公司董事等应及时告知关联方情况[14] - 关联交易包括购买或出售资产等事项[13] - 严格限制关联方占用公司资金[17] - 不得为关联方提供资金等财务资助及借款[14][15] - 关联交易应遵循诚实信用等原则[15] 关联交易审议 - 成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需提交股东会审议[19] - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议批准[21] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需董事会审议批准[21] 决策记录保存 - 董事会保存关联交易决策记录等文件期限不少于十年[24] 董事会会议 - 过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[28] 关联交易披露 - 成交金额30万元以上且交易对方为关联自然人需及时披露[38] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需及时披露[38] 股东会决议 - 普通决议需出席会议的非关联股东所持表决权半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[35] 关联交易预计 - 可在披露上一年度报告前对本年度关联交易总金额合理预计并提交审议批准[40] - 实际执行超出预计金额需履行审议程序并披露[40] 关联股东回避 - 关联股东应在股东会召开前披露关联关系并主动申请回避[34] - 股东会审议时主持人宣布关联股东并说明程序[35] - 关联股东可参加审议但无权表决，董事会应提醒回避[35] 关联交易公告 - 公告需包括交易概述、关联方情况等内容[39] 日常关联交易协议 - 内容应至少包括定价原则、交易价格等主要条款[41]

会议决策 - 2025年9月9日召开第五届董事会第七次会议，通过制定《网络投票实施细则》[3] 网络投票规则 - 股东会除现场投票外应提供网络投票服务，股权登记日在册股东可网络投票[6] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[8] - 多次有效投票视为出席，未有效投票视为弃权[10] - 累积投票制超量投票视为弃权[10] - 总议案与分议案重复投票以首次有效为准[11] - 多种方式重复投票以首次有效结果为准[12] - 需回避股东投票不计入表决结果[12] 中小投资者权益 - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票并披露[12] 细则生效 - 细则自股东会审议通过之日起生效[15]

制度修订 - 2025年9月9日公司召开会议审议通过修订《重大信息内部报告制度》[3] 重大信息标准 - 重大交易事项达到多项标准需关注，如资产总额占比等[13][14] - 日常经营相关交易单项合同金额500万元以上需关注[14] - 诉讼和仲裁事项涉及金额占净资产10%以上需关注[22] - 重大诉讼、仲裁事项金额超50万元需及时报告[23] 报告义务人 - 持有公司5%以上股份股东等是重大信息报告义务人[7] - 公司高级管理人员等是报告义务第一责任人[35] 报告流程 - 报告义务人向董事会秘书报告重大信息[30][36] - 报送材料需含发生原因等内容[38] - 传递报告需明确经办人并报董事长和秘书[39] 披露与责任 - 董事会秘书按需向董事会汇报并公开披露[19] - 未履行报告义务公司可处分赔偿[45] - 违规构成犯罪移交司法机关[45] 时间定义 - “第一时间”指知悉重大信息起2小时内[47] - “及时”指2个交易日内[47] 制度生效 - 制度由董事会负责制定、修订和解释[48] - 制度自审议通过之日起生效[49]

制度制定 - 2025年9月9日公司审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》，原《离任审计管理制度》废止[2][19] 任职限制 - 特定情形下不得担任公司董事或高级管理人员，如刑罚执行期满未逾5年[7] 补选规定 - 董事辞任致人数不满足规定，公司应60日内完成补选[9] 离职要求 - 离职生效后5个工作日内移交文件并签署确认书[12] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 追责措施 - 发现离职人员未履行承诺，董事会审议追责方案[16]

制度修订 - 2025年9月9日公司召开会议修订《保密制度》，表决全票通过[3] 保密义务 - 5%以上股份股东及其一致行动人是保密义务人[7] 管理机构 - 董事会是保密管理机构，董秘办是办事机构，董秘是直接负责人[10] 保密规则 - 知情人获信息至公开前不得买卖证券牟利[13] - 重大事件遵循分阶段披露原则，信息难保密等应立即披露[14] - 对外合作涉秘需签保密协议[14] 违规处理 - 保密违规致披露违规，公司调查处分并索赔，报送北交所[18] - 违规构成犯罪移交司法机关[19]

制度审议 - 2025年9月9日第五届董事会第七次会议审议通过制定制度议案，待股东会审议[2] 制度内容 - 适用于控股股东、实际控制人及关联方与公司及控股子公司资金管理[5] - 规定资金占用类型及公司不得为关联方提供资金方式[6][8] - 关联交易按规定决策实施，对关联方担保须经股东会审议[9] 监督机制 - 设立防范领导小组，董事长任组长[12] - 财务检查、内审审核上报，占用及时整改[13] 清偿披露 - 占用资金原则上现金清偿，非现金有规定[13] - 年度报告披露关联方资金占用情况并公告[15] 责任生效 - 关联方违规担责，相关责任人担责[17] - 制度经股东会审议通过生效，董事会负责制定等[20][21]

制度修订 - 2025年9月9日公司审议通过修订《控股子公司管理办法》并更名《子公司管理制度》[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效，修订和解释权归董事会[31][32] 子公司定义 - 控股子公司指公司持股50%以上或能实际控制的公司[6] 会议管理 - 子公司重大会议通知和议题提前十日报公司董秘及办公室[10] - 公司委派董事会后5个工作日汇报情况并交决议备案[13] 业务审批 - 非经营性50万及以上、经营性100万以上交易报总经理办公会审批[13] - 子公司贷款担保提前报财务部审核后经流程审议[19] - 子公司对外担保由公司统一管理[20] - 子公司超权限投资经公司相关审议批准后实施[20] - 子公司利润分配和弥补亏损方案经审议并批后实施[24] - 子公司增减资等经审议后按程序办理[25] 财务制度 - 子公司与公司实行统一财务制度，会计政策等保持一致[23] - 子公司财务负责人原则上由公司推荐[23] - 子公司定期向公司财务部报送报表[23] 备案管理 - 子公司财务等制度报公司多部门备案[24] - 子公司报送执照等资料、决议、协议文件至董秘办公室[26] 信息披露 - 子公司信息披露由公司统一管理，董秘安排[28] - 公司报告应披露子公司主要业务等情况[29]

制度制定 - 2025年9月9日公司通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[2] 披露规则 - 定期报告公告后10日内报送相关登记材料[11] - 涉及国家秘密依法豁免披露[7] - 涉及商业秘密符合情形可暂缓或豁免披露[8] 流程要求 - 发生事项提交材料至董秘办，董事长签字确认[13] - 登记材料保存不少于10年[13] 生效时间 - 制度经董事会审议通过之日起生效施行[17]

制度审议 - 2025年9月9日公司第五届董事会第七次会议审议通过修订《印章管理制度》[3] 适用范围 - 制度适用于公司、分公司、子公司及各部门[7] 印章保管 - 法人印共有两枚，由法人本人或法人授权的部门保管[15] 印章刻制 - 公章等重新刻制需经总经理、董事长审核批准[23] - 部门章等刻制申请经部门分管领导、总经理审核批准[23] - 董事会印章由董事会秘书申请，董事长审核批准后刻制[23] - 工会章由工会工作人员申请，工会主席审核批准后刻制[24] 印章检查 - 行政部门每半年一次在内部审计部门监督下对印章保管、使用登记情况专项检查[32] 印章使用 - 对外印章使用需经部门经理等逐级审批[35] - 申请部门负责人是盖章直接负责人，分管领导是第一责任人[36] - 修改文件核心内容需重新提交审批流程[36] - 董事会印章使用由董事会秘书审核，董事长批准[37] - 合同多页须加盖骑缝章，原则上需有签订日期等[41] - 印章不得盖于空白格式化文件，特殊情况须经总经理批准[41] - 印章使用应设专用登记簿，登记用章信息并由经办人签字确认[41] 印章外借 - 印章外借需填写申请表、明确期限，经总经理批准，逾期未交视为违规[43] 印章作废 - 印章因机构变动等原因作废，交行政部门按规定销毁或封存并登记[44] 制度权责 - 制度由董事会负责制定、修订、解释，自批准发布之日起生效，之前相关文件废止[50]

制度审议 - 2025年9月9日公司第五届董事会第七次会议通过修订《合同管理制度》[3] 合同管理分工 - 合同承办、法务合规、财务、内审部门负责合同管理[9] 合同签订 - 签订主体须为公司，分公司在授权范围内签合同，业务原则上签书面合同[8] 合同审批与执行 - 承办部门确定文本发起审批，通过盖章签订[16] - 执行部门指定专人执行，动态管理更新台账[20] 合同支付与变更 - 执行部门审核付款申请，达条件办理，收款达条件申请[23] - 变更、续签、解除按新合同审批，提交原合同扫描件[23][27] 合同归档与备案 - 承办部门专人归档及台账管理，保管不少于合同终止后5年[30][31] - 分公司、子公司每月10日前报送台账及扫描件备案[31] 监督检查 - 法务牵头，多部门组成小组监督检查合同管理[38] 违规处理 - 按情节轻重对违规单位和责任人处理[39] 制度说明 - 未尽事宜依法规及章程执行，董事会制定修订解释，审议通过生效[43][44][45]