证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-084 云南生物谷药业股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.02：修订《投资者关系管理 制度》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提 升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-089 云南生物谷药业股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.07：修订《总经理工作细则》， 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，规范总经理及其他高级管理人员工作行为， 保证公司日常经营管理工作规范、高效、有序运行，根据《中华人民 共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管规定，以及《云南生 物谷药业股份有限公司章程》（以下简称" ...

董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案（无需股东会审议）》之子议案 3.08：修订《董事会秘书工作细 则》并更名为《董事会秘书工作制度》，议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-090 云南生物谷药业股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律 专业知识及相关工作经验； （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）董事会秘书应当严格遵守法律、法规、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.11：修订《年报信息披露重 大差错责任追究制度》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-093 云南生物谷药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高云南生物谷药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-094 云南生物谷药业股份有限公司 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.12：修订《内幕知情人登记 管理制度》并更名为《内幕信息知情人登记管理制度》，议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，有效防范和打 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 击内幕交易等证券违法违规行为，维护信息披露公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华 ...

云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.06：修订《董事会战略委员 会工作细则》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 云南生物谷药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-088 云南生物谷药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为适应云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划决策程序， 依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定， 以及《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-087 云南生物谷药业股份有限公司 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.05：修订《董事会提名委员 会工作细则》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定，以及《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-068 云南生物谷药业股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.01: 修订《股东会议事规则》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司 股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，保证股东会程序及 决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及监 管规定，以及《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以下简称 ...

云南生物谷药业股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案（无需股东会审议）》之子议案 3.14：修订《持股变动管理规定 》 并更名为《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，议案表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审 议。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-096 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京 证券交易所上市 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-077 云南生物谷药业股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2. 10：修订《承诺管理制度》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、收购人、 其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为 的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件的规定和《云南生物 ...