云南生物谷药业股份有限公司 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-083 云南生物谷药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.01：修订《信息披露事务管 理制度》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第三条 本制度适用于如下机构和人员： 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进 公司依法规范运作，维护公司、股东及投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息 ...

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和 | 第一条 为维护公司、股东和 | | 债权人的合法权益，规范公司的组 | | 债权人的合法权益，规范公司的组 | | 织和行为，根据《中华人民共和国 | | 织和行为，根据《中华人民共和国 | | 公司法》（以下简称"《公司 | | 公司法》（以下简称"《公司 | | 法》"）、《中华人民共和国证券 | | 法》"）、《中华人民共和国证券 | | 法》（以下简称《证券法》）、《北 | | 法》（以下简称"《证券法》"）、 | | 京证券交易所上市公司持续监管 | | 《北京证券交易所股票上市规则》 | | 办法（试行）》《北京证券交易所 | | 和其他有关规定，制定 ...

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-103 云南生物谷药业股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年 年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2024 年度末合伙人数量：259 人 2024 年度末注册会计师人数：1,780 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 700 人 2024 年收入总额（经审计）：40.54 亿元 2024 年审计业 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-104 云南生物谷药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供 网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 25 日 15:00—2025 年 9 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-066 云南生物谷药业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 全体监事均以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日 以通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席许晓森先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>》议案 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-065 云南生物谷药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯 方式发出 全体董事均以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长林弘威先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规、规范 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.04：修订《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-086 云南生物谷药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会过半数选举产生。 云南生物谷药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬体系与绩效考核管理体系， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 等法律、法规及《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-100 云南生物谷药业股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案（无需股东会审议）》之子议案 3.18：修订《舆情管理与媒体应 对指引》并更名为《舆情管理制度》，议案表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第一章 总则 第一条 为了进一步提高云南生物谷药业股份有限公司（以下 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-091 云南生物谷药业股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.09：修订《内部审计制度》， 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 内部审计制度 第一节 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确公司内部审计机构和人员 的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效 益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作 的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理 准则》《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关法律、法规，结合公司实际，特 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-085 云南生物谷药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.03：修订《董事会审计委员 会工作细则》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 云南生物谷药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计， 二、 分章节列示制度主要内容： 确保董事会对公司经营管理层的有效监督，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《云南生物谷药业 股份有限 ...