一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.05：修订《关联交易管理制 度》。议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-072 云南生物谷药业股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，保证公司关联交易的公允性，保护公司、股 东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《云南生物谷药业股份有限公司章 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-082 云南生物谷药业股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.15：制定《网络投票实施细则》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 网络投票实施细则 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票 议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南生物谷药业有限公司(以下简称"公 司")股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《云南生物谷药业有 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-092 云南生物谷药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案（无需股东会审议）》之子议案 3.10：修订《重大信息内部报告 制度》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快 速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的及时、准确、全面、 完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件以及《云南生物谷药 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-102 云南生物谷药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.20：制定《董事、高级管理 人员离职管理制度》，原公司《离任审计管理制度》废止。议案表决 结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股 东会审议。 司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和 连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《云南生物谷药业股份 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-099 云南生物谷药业股份有限公司 保密制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的重大信息内部保密工作，维护公司的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《云南生物 谷药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案（无需股东会审议）》之子议案 3.17：修订《保密制度》，议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 保密制度 （八）其他可能接触重大信息的相关人员 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 云南生物谷药业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.13：制定《防范控股股东及 关联方占用公司资金制度》。议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-080 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定 义务。 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第三条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公 司间的资金管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合 并会计报表范围的控股子公司之间的资金往来适用本制度。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-095 云南生物谷药业股份有限公司 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案（无需股东会审议）》之子议案 3.13：修订《控股子公司管理办 法》并更名为《子公司管理制度》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强云南生物谷药业股份有限公司(以下简称"公 司"）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 益，加强对控股子公司的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股 子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交 ...

信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依 法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-101 云南生物谷药业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.19：制定《信息披露暂缓、 豁免管理制度》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定以及《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.15：修订《印章管理制度》， 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-097 第一条 目的 云南生物谷药业股份有限公司 云南生物谷药业股份有限公司 印章管理制度 印章管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 公司印章是公司行使权力和承担责任的象征。为保证云南生物谷 药业股份有限公司（以下简称"公司"）印章的合法性、严肃性、权 威性，维护公司合法权益，杜绝违法违规行为的发生，规范公司印章 的刻制、保管、使用等行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股 ...

合同管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-098 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.16：修订《合同管理制度》， 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交公司股东会审议。 云南生物谷药业股份有限公司 合同管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）合同管理工作，规范合同法律行为，防范合同风险，维护公司 合法利益。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，《云南 生物谷药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司实际，制订本制度。 第二条 本制度所称的"合同"是指以明确当事人之间民事 权利义务关系为内容的法律文件， ...