证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-074 云南生物谷药业股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.07：修订《对外投资管理制 度》。议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资行为，加强公司对外投资的管理，提高对外投资效益， 防范对外投资风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-077 云南生物谷药业股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2. 10：修订《承诺管理制度》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、收购人、 其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为 的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件的规定和《云南生物 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-073 云南生物谷药业股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.06：修订《对外担保管理制 度》。议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简 称"子公司"）。 第四条 本制度所称控股子公司，是指公司合并报表范围内的子 公司，即持有其 50%以上的股份，或者持股 50 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-069 云南生物谷药业股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.02：修订《董事会议事规则》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权， 督促董事履行忠实、勤勉义务，促进董事会规范运作，充分发挥董事 会作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《北交所上市规则》"）等法律法规 及监管规定，以及《云南生物谷药业股份 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-075 云南生物谷药业股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.08：修订《利润分配管理制 度》。议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增 强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》等法 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.11：修订《董事、监事薪酬 管理制度》并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。议案表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 股东会审议。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-078 云南生物谷药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与 约束机制，体现"责任、风险、利益一致"的公平原则，有效调动公 司董事、高级管理人员的积极性、主动性与创造性，提升公司的经营 管理效益，依据国家 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-070 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.03：修订《独立董事工作细 则》并更名为《独立董事工作制度》。议案表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-071 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规 及监管规定，以及《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-076 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金的使用 云南生物谷药业股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.09：修订《募集资金管理制度》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-079 云南生物谷药业股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.12：修订《累积投票制实施细 则》。议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 累积投票制实施细则 第三条 本细则适用于公司选举或变更选举两名以上独立董事， 或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的选 举两名及以上董事。在股东会选举两名以上的董事时，董事会应当在 召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第一章 总则 第一条 为完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）公司治理制度，规范公司董事的选举。采 ...