第一章 总则 第一条 为规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设 北京康比特体育科技股份有限公司提名委员会，作为负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并提出建议的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》和《北京康比特体育科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本议事规则。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-124 北京康比特体育科技股份有限公司提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-125 北京康比特体育科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<内部审计制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了维护北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）合 法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，公司 建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》、 《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关 法律法规、规范性文件及公司章程，特制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、法 规、政策以及公司的各项规章制度，对所属企业进行内部审计监督。 第三条 本制度所称 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-111 北京康比特体育科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：白厚增 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 本议案无需提交股东大会审议。 5.公司审计委员会审议情况： 审计委员会召开 2023 年度第四次会议，审查了《2023 年第三季度报告》的 事项，审查意见为同意。 （二）审议通过《关于拟修订<公司 ...

北京康比特体育科技股份有限公司独立董事专门会议工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-126 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法 律、法规、规范性文件以及《北京康比特体育科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-122 北京康比特体育科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<审计委员会议事规则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公 司审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号— ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-119 北京康比特体育科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 第一条 为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积 极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规、部门规章、规范性文件以及《北京康比特体育科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配顺序 第二条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定、积极的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-127 北京康比特体育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京康比特体 育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京康比特 体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董 事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票 ...

资产相关数据变化 - 2023年9月30日资产总计11.08亿元，较上年期末增长11.13%[11] - 2023年9月30日流动资产合计684,748,918.76元，2022年12月31日为566,989,413.00元[37] - 2023年9月30日非流动资产合计423,740,817.90元，2022年12月31日为430,479,087.09元[38] - 2023年9月30日资产总计1,108,489,736.66元，2022年12月31日为997,468,500.09元[38] - 2023年9月30日资产总计13.26亿元，较2022年12月31日的10.73亿元增长23.51%[42][43] 营业收入相关数据变化 - 年初至9月营业收入5.96亿元，同比增长31.37%；本报告期（7 - 9月）营业收入2.22亿元，同比增长50.19%[11] - 2023年1 - 9月营业总收入5.96亿元，较2022年1 - 9月的4.54亿元增长31.37%[45] - 2023年1 - 9月营业收入为655,701,782.84元，2022年为455,049,604.92元[49] 净利润相关数据变化 - 年初至9月归属于上市公司股东的净利润6423.60万元，同比增长45.29%；本报告期（7 - 9月）为1922.48万元，同比增长28.51%[11] - 2023年1 - 9月净利润6433.21万元，较2022年1 - 9月的4418.07万元增长45.61%[46] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为64,235,959.52元，2022年为44,212,338.73元[47] - 2023年1 - 9月综合收益总额为64,332,143.27元，2022年为44,180,670.21元[47] - 2023年1 - 9月净利润为68,904,006.83元，2022年为23,643,949.92元[50] 应收账款与预付款项变化 - 应收账款1.27亿元，较上年期末增长81.08%，因军需业务和电商平台销售增加未回款所致[12] - 预付款项1251.21万元，较上年期末增长58.95%，因军需订单增加备货预付原料款增加[12] - 2023年9月30日应收账款3.51亿元，较2022年12月31日的1.78亿元增长97%[41] 成本与费用变化 - 营业成本3.55亿元，同比增长40.00%，因销售增长成本相应增加[12] - 销售费用1.15亿元，同比增长36.52%，因在多平台加大市场推广投入[12] - 研发费用2422.16万元，同比增长47.75%，因增加研发投入和团队规模[12] - 2023年1 - 9月营业总成本5.32亿元，较2022年1 - 9月的4.02亿元增长32.36%[46] 营业外收入与非经常性损益 - 营业外收入1389.21万元，同比增长13337.07%，因收到政府补贴[13] - 非经常性损益净额1322.91万元，主要包括政府补助等[15] 股本与股东持股情况 - 公司总股本为124,500,000股，无限售股份总数为50,925,240股，占比40.90%，有限售股份总数为73,574,760股，占比59.10%[18] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为78,537,055股，占总股本的63.09%[20] - 公司股东白厚增持有惠力康78.06%的出资额，焦颖持有惠力康13.06%的出资额，杨则宜持有惠力康5.41%的出资额[20] - 白厚增持有天津康维66.14%的出资额，焦颖持有天津康维7.87%的出资额[20] - 公司普通股股东人数为9,250人[18] - 北京惠力康信息咨询中心（有限合伙）期末持股28,461,255股，持股比例22.86%[19] - 张炜期末持股12,345,210股，持股比例9.92%[19] 关联交易与担保情况 - 报告期内公司日常性关联交易融资金额为7,000万元人民币，实际控制人白厚增累计担保、主债务未到期具有担保义务金额7,000万元[25] 员工持股与股权激励计划 - 2021年公司通过员工持股计划，该计划自2021年12月起存续期10年[27] - 2023年9月18日公司通过2023年股权激励计划相关议案[27] 股份回购情况 - 2023年股份回购拟用资金440万元 - 880万元，预计回购股份55万股 - 110万股，占总股本0.44% - 0.88%，截至5月16日回购110万股，占总股本0.88%，支付841.98万元，占拟回购资金上限95.68%[29] 受限资产情况 - 货币资金受限账面价值41,127.15元，占总资产0.00%；投资性房地产受限账面价值25,475,430.01元，占2.30%；固定资产受限账面价值239,815,188.52元，占21.63%；无形资产受限账面价值25,658,225.12元，占2.31%；总计受限账面价值290,989,970.80元，占26.24%[32][33] 负债相关数据变化 - 2023年9月30日流动负债合计232,702,650.66元，2022年12月31日为202,081,471.14元[38] - 2023年9月30日非流动负债合计105,302,075.31元，2022年12月31日为56,130,885.25元[39] - 2023年9月30日负债合计338,004,725.97元，2022年12月31日为258,212,356.39元[39] - 2023年9月30日负债合计5.71亿元，较2022年12月31日的3.54亿元增长61.20%[43] - 2023年9月30日长期借款5570万元，较2022年12月31日的600万元增长828.33%[43] 所有者权益相关数据变化 - 2023年9月30日所有者权益合计770,485,010.69元，2022年12月31日为739,256,143.70元[39] - 2023年9月30日所有者权益合计7.55亿元，较2022年12月31日的7.19亿元增长4.98%[43] 利润相关数据变化 - 2023年1 - 9月营业利润6089.06万元，较2022年1 - 9月的5235.25万元增长16.31%[46] - 2023年1 - 9月利润总额7462.34万元，较2022年1 - 9月的5244.36万元增长42.29%[46] - 2023年1 - 9月营业利润为65,788,029.10元，2022年为28,237,777.17元[50] - 2023年1 - 9月利润总额为79,468,188.17元，2022年为28,325,691.40元[50] 每股收益情况 - 2023年基本每股收益为0.52元/股，2022年为0.43元/股；2023年稀释每股收益为0.41元/股，2022年为0.43元/股[47][51] 经营活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为606,346,611.20元，2022年为523,973,431.68元[52] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为584,621,357.57元，2022年为506,075,281.37元[52] - 2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为317,190,644.29元，2022年为283,772,516.14元[52] - 公司经营活动产生的现金流量净额为51742610.37元，较之前的35096974.30元有所增长[54] - 母公司经营活动现金流入小计为586199111.69元，较之前的452092753.76元有所增长[56] 投资活动现金流量情况 - 公司投资活动现金流入小计为83113.04元，较之前的110332260.27元大幅减少[54] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 11293869.62元，亏损较之前的 - 9504723.95元有所扩大[54] - 母公司投资活动现金流出小计为25536201.77元，较之前的196413189.24元大幅减少[56] 筹资活动现金流量情况 - 公司筹资活动现金流入小计为85101500.00元，较之前的44900000.00元有所增加[54] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为7402642.52元，较之前的 - 15278904.30元由负转正[54] - 母公司筹资活动现金流入小计为60101500.00元，较之前的15900000.00元有所增加[56] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为3936942.73元，较之前的 - 24862081.87元由负转正[56] 现金及现金等价物净增加额情况 - 母公司现金及现金等价物净增加额为49807696.81元，较之前的 - 19005987.91元由负转正[56]

北京市君致律师事务所 关于北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京康比特体育科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京康比特体育科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交 ...

关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、公司核心员工认定的审核情况 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-099 北京康比特体育科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 张昌飞 | 核心员工 | | 2 | 弭苗苗 | 核心员工 | | 3 | 孙立强 | 核心员工 | | 4 | 吴东仪 | 核心员工 | | 5 | 姜阳 | 核心员工 | | 6 | 彭晓庐 | 核心员工 | | 7 | 胡蔓颖 | 核心员工 | | 8 | 陈家豪 | 核心员工 | | 9 | 唐立安 | 核心员工 | 二、核心员工具体名单如下： 三、备查文件 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 18 日 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定张昌飞、弭苗 苗、孙立强等 9 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 19 日在北 京证券交易所官网（ ...