公司治理结构变更 - 康比特于2025年8月5日晚间召开临时股东会，审议通过了多项关于公司治理结构的重要议案 [2] - 临时股东会审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，意味着公司将取消监事会这一治理机构 [2] - 临时股东会同时审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》以及《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 [2]

公司人事变动 - 康比特公司董事孙宇含女士因个人原因辞任 [2] - 该辞任自2025年8月1日起生效 [2]

公司人事变动 - 康比特选举魏冰女士为公司职工代表董事 [1] - 魏冰女士的任职期限至第六届董事会任期届满为止 [1] - 该任命自2025年8月2日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司于2008年3月6日注册登记，统一社会信用代码为911101148026529400[6] - 公司于2022年12月15日在北京证券交易所上市，股票简称“康比特”，代码“833429”[7] - 公司注册资本为人民币124,500,000元[7] - 公司设立时发行股份总数为46,839,373股，每股金额1元[13] - 公司已发行股份总数为124,500,000股，全部为普通股[14] 股东信息 - 北京惠谷康华科技发展有限公司持有16,857,490股，占比35.99%[13] - 无锡市国联投资管理咨询有限公司持有8,922,901股，占比19.05%[13] - 银晖国际有限公司持有6,412,310股，占比13.69%[13] - 白厚增持有2,838,466股，占比6.06%[13] - 北京晨光创业投资有限公司持有2,477,803股，占比5.29%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，有不同的注销或转让时间规定[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员在就任确定的任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[22] 股东会相关 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[38] - 股东会审议公司与关联方发生的成交金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的事项[38] - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 董事人数不足规定人数三分之二等六种情形下公司需在两个月内召开临时股东会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司需召开临时股东会[45] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事三名，职工董事一名[82] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[82] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[90] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[90] - 董事任期三年，届满可连选连任[75] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 公司发放现金股利需满足可分配利润为正、现金流充裕等多项条件[116] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况属于重大资金支出[116] - 满足条件时，公司最近3年以现金方式累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[117] - 原则上公司每会计年度进行一次利润分配，特殊情形除外[116] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[114] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[98] 其他 - 公司采用人民币作为记账本位币[114] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[126] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前七日通知[126] - 公司与投资者纠纷可协商、调解，不成向公司住所地有管辖权法院诉讼[158] - 清算结束后清算组制作清算报告报确认并申请注销公司登记[151]

人员变动 - 2025年8月2日魏冰当选职工代表董事，任期至第六届董事会届满[3] - 魏冰原为职工代表监事，公司取消监事会后被选董事[3] 人员信息 - 魏冰1976年1月出生，2002年7月至今在公司任职[6] - 魏冰持有公司股份0股，占公司股本0%[3] 合规情况 - 人员变动符合规定，职工代表董事会比例合规[3] - 董事会中兼任高管和职工代表董事、独立董事比例合规[3]

会议信息 - 2025 年第一次职工代表大会 8 月 2 日于北京昌平召开[2] - 7 月 20 日书面发出会议通知[2] - 应出席 56 人，实际和授权出席 56 人[2] 公司决策 - 取消监事会，董事会设职工代表董事[3] - 推选魏冰为第六届董事会职工代表董事[3] - 选举议案同意 56 票，无反对和弃权[4]

人员变动 - 孙宇含女士2025年8月1日因个人原因辞任董事[2] - 孙宇含女士持股0股，占股本0%[2] - 离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务[2] 影响说明 - 人员变动未违反多项规定[3] - 辞职不会对公司生产经营产生不利影响[4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月1日在京召开，现场与网络投票结合[2] - 出席股东11人，持股45,836,566股，占比37.22%[2] - 网络投票股东2人，持股35,584,204股，占比28.90%[2] 议案表决 - 多项议案同意股数45,836,566股，占比100%[4][5][10] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意票2,430,145，占比100%[10] 其他 - 公司为北京康比特体育科技股份有限公司[11] - 股东会程序及决议合法有效[11] - 董事会2025年8月5日发布相关信息[13]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于8月1日召开，由董事会根据7月15日决议召集[2][3] - 董事会7月17日在北交所官网刊登会议通知公告[3] - 出席股东11人，代表股份45,836,566股，占公司股份总额37.22%[4] 议案审议 - 多项议案同意股数45,836,566股，占比100%通过[5][7][8][9][10][15][17][23][25][26] - 律师认为股东会程序及表决结果合规，决议合法有效[27]

板块整体表现 - 食品加工板块当日上涨1.17%，领涨个股为*ST春天（涨跌幅3.31%）[1] - 上证指数下跌0.37%至3559.95点，深证成指下跌0.17%至10991.32点[1] - 板块内10只个股上涨，涨幅最高为*ST春天（3.31%）、巴比食品（3.00%）和金字火腿（2.28%）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前三：*ST春天收盘价4.37元（成交量8.94万手）、巴比食品收盘价19.25元（成交量5.24万手）、金字火腿收盘价6.72元（成交量40.40万手）[1] - 跌幅前三：盖世食品跌1.36%（收盘价12.37元）、龙大美食跌1.11%（收盘价5.35元）、光明肉业跌1.05%（收盘价7.53元）[2] - 成交额前三：金字火腿2.72亿元、双汇发展2.19亿元、龙大美食1.48亿元[1][2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出1820.73万元，游资资金净流出5348.71万元，散户资金净流入7169.44万元[2] - 主力净流入前三：金字火腿4045.65万元（净占比14.88%）、巴比食品831.39万元（净占比8.28%）、西王食品741.84万元（净占比11.21%）[3] - 游资净流出最大：双汇发展净流出3299.19万元（净占比15.05%），自合股份净流出444.80万元（净占比14.29%）[3]