证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-015 洛阳科创新材料股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 为提高资金使用效率，提高公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，公 司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、2022 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》， 在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用额度 不超过人民币 5,000 万元部分闲置募集资金购买理财产品在上述额度范围内资 金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟 投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过 前述有 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-014 洛阳科创新材料股份有限公司 关于取得银行贷款的公告 （三）《洛阳科创新材料股份有限公司关于向银行申请综合授信的公告》 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了中国光大 银行股份有限公司洛阳西苑路支行提供的流动资金贷款 664,800 元，本次授信贷 款额度为 1,000 万元，授信期限为 1 年，可以在额度范围内随借随还。公司控股 股东、实际控制人蔚文绪无偿提供全额连带责任保证担保。 二、审议情况 公司第三届董事会第十二次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于向银行申请综合授信的议案》。具体情况详见公司在北京证券交易所信息 披露平台(www.bse.cn)披露的《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第十 二次会议决议公告》（公告编号：2022-054）、《洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-065）、《洛阳科创新 材料股份有限公司关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-056）。 三、对公司的影响 公司本次取得银行贷款是用于补充流动资金 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-013 洛阳科创新材料股份有限公司 专利权人：洛阳科创新材料股份有限公司 授权公告日：2023 年 03 月 21 日 一、 对公司的影响 该发明专利的取得有利于提升公司的核心竞争力，保护公司知识产权， 有利于公司形成持续的创新机制。 二、备查文件 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称："公司"）近日收到中华人民共和 国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书。具体情况如下： 发明名称：一种刚玉莫来石轻质砖的制备方法 专利号：ZL 2018 1 1024069.2 专利申请日：2018 年 08 月 26 日 （一）发明专利证书（证书号第 5795314 号）。 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 23 日 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-012 洛阳科创新材料股份有限公司 关于 2022 年年度报告变更披露日期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2023 年 3 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台上披露公司《2022 年年度报告》。因公 司调整披露计划，经申请，公司将 2023 年年度报告披露时间变更至 2023 年 4 月 12 日。 公司董事会对《2022 年年度报告》变更披露日期给投资者带来的不便深表 歉意，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持！ 特此公告。 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 22 日 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-011 洛阳科创新材料股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2023 年 1 月 29 日 诉讼受理日期：2023 年 1 月 29 日 受理法院的名称：江苏省常州市中级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：洛阳科创新材料股份有限公司 法定代表人：蔚文绪 诉讼代理人及所属律所：贾高峰、河南南云律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：常州弘煌新材料有限公司 法定代表人：华红星 诉讼代理人及所属律所：杨桂莹、江苏天豪律师事务所 （三）纠纷起因及基本案情： 2021 年 12 月 26 日，因本公司与常州弘煌新材料有限公司（以下简称"常 州弘煌"）合同纠纷，双方对违约责任、货款和补偿金结算事宜发生争议，常州 弘煌、本公司分别向法院起诉。经一审法院判决，本公司对（2021） ...

KAYUI I AW FIRM 法律意见书 金鹏家裔(横琴)联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金鹏家裔(横琴)联营律师事务所 KINGPOUND KAYUI LAW FIRM 地址:广东省珠海市横琴粤澳深度合作区汇通三路108号中大金融中心1号楼2610-2617室 Address: Room 2610-2617, Building 1, Zhongda Financial Center, No.108 Huitong 3rd Road, Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin 电话(Tel): (+86) 0756-8899220 邮编(Postal Code) : 519030 金鹏家裔(横琴) 联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规的 规定,金鹏家裔(横琴)联营律师事务所(以下简称"本所")接受洛阳科创新材料 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-009 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,192,027 股，占公司有表决权股份总数的 72.3164%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 审议《关于公司投资建 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日[2] 净利润关键指标变化 - 预计本报告期归属于上市公司股东的净利润为1393.44万元，上年同期为2650.27万元，变动比例为-47.42%[2] - 2022年公司归属于上市公司股东净利润预计为13934365.93元，较上年同期下降47.42%[3] 业绩下降原因 - 2022年疫情复发影响公司正常生产经营和销售发货，新产品推广缓慢致经营业绩下降[3] 成本与毛利率变化 - 报告期内产品产量下降，单位成本上升，原材料等价格上涨致产品成本增加，部分产品销售价格下降，毛利率下降[4] 信用与资产减值损失 - 受下游钢铁行业影响，报告期内应收账款规模增长，坏账准备计提增加，法律诉讼未执行到财产致信用减值损失金额较大[4] - 公司对3年以上库存商品全额计提跌价准备，本期资产减值损失较上年同期增加较多[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，未经审计，不构成业绩承诺，最终数据以2022年年度报告为准[5]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2022年公司营业收入108,364,503.51元，同比减少11.06%[3][5] - 2022年归属于上市公司股东的净利润13,934,365.93元，同比下降47.42%[3][5][6] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,746,191.54元，同比下降49.07%[3][5] - 2022年基本每股收益0.18元，同比下降57.14%[3][5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 报告期末公司总资产358,593,982.84元，同比增加39.44%[3][5][7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益325,945,914.66元，同比增长51.79%[4][5][7] 财务数据关键指标变化 - 股本与每股净资产 - 2022年公司股本86,000,000.00元，较期初增加36.51%[4] - 2022年归属于上市公司股东的每股净资产4.19元，较期初增长22.87%[4] 净利润下降原因 - 净利润下降主因疫情、新产品推广慢、成本增加、坏账和减值损失增多[6] 总资产和所有者权益增加原因 - 总资产和所有者权益增加主因2022年4月和6月发行2300万股，募资10580万元[7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-006 洛阳科创新材料股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 1、审议情况 为提高资金使用效率，提高公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，公 司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、2022 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》， 在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用额度 不超过人民币 5,000 万元部分闲置募集资金购买理财产品在上述额度范围内资 金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟 投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过 前述有 ...