证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-072 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.18：《修订<董事、高级管 理人员薪酬管理制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （二）高级管理人员：包括公司经理、副经理（包括常务副总经理、副总经 理）、财务负责人、董事会秘书、公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则: （一）公平、公正、公开原则; （二）责、权、利相结合的原则; （三）与公司长远发展相结合的原则； 第一条 为进一步规范洛阳科创新材 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-056 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.02:《修订<董事会议事规 则>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高工作效 率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、业务 规则及《洛阳科创新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会应当依法 ...

制度审议 - 2025年8月14日公司董事会审议通过《修订<股东会网络投票管理制度>》[3] - 制度尚需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 投票规则 - 网络投票时间有起止限制[8] - 除累积投票制外股东会对提案逐项表决[10] - 累积投票制议案投票权数有限制[10] - 总议案与分议案重复投票以首次有效为准[11] - 现场结束时间不得早于网络投票[11] - 有效投票一次以上视为出席股东会[13] 结果处理 - 现场投票结束后获取网络投票数据[13] - 剔除需回避或放弃投票股东的投票[13] - 公司及律师确认数据合规性并披露结果[14]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-059 洛阳科创新材料股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.05：《修订<对外担保管理 制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 洛阳科创新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 《洛阳科创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有 关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内的控股子公司。 第三条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制 ...

利润分配制度修订 - 2025年8月14日第四届董事会第六次会议审议通过《修订<利润分配管理制度>》，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 不分配利润情况 - 公司存在累计未分配利润为负数等4种情况时可不进行利润分配，资产负债率高于70%为其中一项[10] 现金分红条件及比例 - 现金分红需同时满足4个条件，重大投资等支出达或超公司最近一期经审计净资产的20%属重大现金支出[10][11] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[11] 审议表决要求 - 董事会审议利润分配政策须全体董事过半数表决同意，股东会审议须出席股东所持表决权过半数通过，发放股票股利等须出席股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 调整利润分配政策议案由董事会制定，经全体董事过半数通过后提交股东会，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[14] 公积金相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[16] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[17] 其他规定 - 利润分配方案以每10股表述，股本基数以方案实施前实际股本为准[17] - 董事会和管理层执行政策及程序，接受审计委员会监督[19] - 董事会决策需记录并保存书面档案[19] - 方案通过后2个月内完成股利或股份派发[21] - 存在股东违规占用资金，公司有权扣减其现金红利偿还[21] - 筹划或讨论利润分配要控制内幕信息范围并保密[21] - 公司应做好利润分配信息披露工作[21] - 制度经股东会审议通过之日起生效实施[24]

募集资金管理制度修订 - 2025年8月14日公司第四届董事会第六次会议审议通过《修订<募集资金管理制度>》，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[9] - 使用闲置募集资金进行现金管理，应经董事会审议通过并2个交易日内披露[14][15] - 使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，单次补充时间不得超十二个月[15] 账户管理 - 应在募集资金到位后一个月内与相关方签三方监管协议，2个交易日内披露协议内容[8] - 开立或注销产品专用结算账户，应在2个交易日内披露[14] - 应将募集资金存放于经董事会批准的专户，专户不得存放非募集资金或作其他用途[8] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议程序[18] - 节余募集资金超过200万元或项目募集资金净额5%，需董事会审议披露[18] - 节余募集资金高于500万元且高于项目募集资金净额10%，需股东会审议通过[18] 项目管理 - 募投项目超过投资计划完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%，应重新论证[13] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，应调整投资计划并披露[23] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后置换需在转入专户后六个月内实施[19] 监督检查 - 内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[22] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制专项报告并与定期报告同时披露[23] - 保荐机构至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场核查[24] - 会计师事务所开展年度审计时，应对公司募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告[25]

一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.15：《修订<董事会提名委 员会工作细则>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-069 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《洛阳科创新材料股份有限公司章程》 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立提名委员会作为董事会的专门委员会之一。 提名委员会对董事会负责，提名委员会应当 ...

募资情况 - 2022年4月25日发行2000万股普通股，募资净额8348.38万元[2] - 2022年6月13日因超额配售获净额1379.66万元[2] 募投项目 - 截至2025年6月30日，年产1.6万吨项目投入进度100%[4] - 截至2025年6月30日，年产6000吨项目投入进度33.51%[5] - 截至2025年6月30日，募投累计投入5029.25万元[5] 资金使用 - 公司拟用不超2000万元闲置募资补流，期限不超4个月[6] - 2025年8月14日会议通过补流议案，前12个月无财务投资[7] - 保荐机构对使用闲置募资补流无异议[10] 资金存储 - 截至2025年6月30日，募集资金存储金额3787.72万元[5]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-089 洛阳科创新材料股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步健全和完善洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股 东回报机制，提高公司利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投 资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》 等相关文件的规定和要求，并结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，公司制定了 《洛阳科创新材料股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》 （以下简称"分红回报规划"），具体内容如下： 一、制定本分红回报规划考虑的因素 本分红回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展 实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基 ...

组织架构调整 - 2025年8月14日召开会议审议通过调整组织架构议案[3] - 调整符合公司发展需求，完善治理结构[5] - 调整利于提高运营效率，促进持续健康发展[5] - 调整不会对生产经营产生不利影响[5] 公告信息 - 备查文件为会议决议，公告于2025年8月15日发布[6]