制度修订 - 2025年8月14日公司审议通过《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》[3] 委员会设置 - 薪酬与考核委员会委员任期三年，与董事会一致[7] - 由三名董事组成，独立董事应过半数[7] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 关联委员回避，无关联委员过半数通过，特殊情况提交董事会[12] - 不定期召开，提前三天通知，紧急时随时通知[12] 薪酬与考核 - 提出董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会，高管方案报董事会批准[8] - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[8] - 考评先述职自评，再绩效评价，报董事会[11] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-081 洛阳科创新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.27：《制定<信息披露暂缓 与豁免管理制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露 暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规章以及《洛阳 ...

制度修订 - 2025年8月14日公司召开会议审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%的重大亏损或损失属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] 文件提交 - 年度和中期报告披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[16] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[14][19] 自查与保存 - 相关人员买卖股票自查期间为董事会决议等披露日前6个月[14][19] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存十年[22] 报送与检查 - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[22] - 董事会秘书每年检查一次内幕信息知情人交易情况[23] 违规处理 - 5%以上股份股东不得滥用权利要求内幕信息[27] - 内幕信息知情人违规公司将处分并索赔，构成犯罪移交司法[29][31] - 外部单位或个人违规公司有权处理索赔，涉嫌犯罪移交司法[30] - 公司自查发现违规核实追责，2个工作日内报送相关机构[31] 制度说明 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行，不一致时以其规定为准[33] - 制度由董事会负责解释[33] - 制度经董事会审议通过后生效实施[34]

审计委员会细则修订 - 2025年8月14日公司审议通过《修订<董事会审计委员会工作细则>》[3] 审计委员会组成 - 由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[8] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事委员担任[9] 审计委员会职权 - 监督评估内外部审计工作、审阅财务报告等[11] - 内部审计机构发现重大问题向审计委员会报告[12] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次定期会议，可召开临时会议[17] - 定期会议提前7日、临时会议提前3日通知[17] - 须三分之二以上成员出席，表决一人一票[17][19] - 关联议题关联委员回避[19] 其他规定 - 会议档案保存期限为十年[19] - 会议通过议案及表决结果书面报告董事会[20] - 出席人员对所议事项负有保密义务[20] - 细则由董事会负责解释、修订，自通过之日起生效[22]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-078 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.24：《制定<董事会秘书工 作制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，完善公司法人治理结构，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《洛阳科创新材料股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

制度审议 - 2025年8月14日公司召开第四届董事会第六次会议审议通过《修订<独立董事工作制度>》，需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[6] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[8] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[9] - 特定情形的独立董事候选人不得任职[11] 提名选举 - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人，经股东会选举决定[14] - 北交所5个交易日内对独立董事候选人进行资格审查[15] - 股东会通过选举提案后，公司2个交易日内向北交所报送《董事声明及承诺书》电子文件[17] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[17] 履职要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[21] - 行使部分特别职权及特定事项需全体独立董事过半数同意[20][21] - 连续两次未出席董事会且不委托，董事会30日内提议解除职务[25] 其他规定 - 提前解除独立董事职务应披露理由依据[17] - 独立董事辞职或被解除致比例不符等情况，公司60日内完成补选[18] - 独立董事工作记录等资料至少保存十年[28] - 公司应保障独立董事知情权等权益[30] - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[30] - 制度经股东会审议通过之日起生效实施[33]

制度审议 - 2025年8月14日公司召开董事会审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》，尚需提交临时股东会审议[3] 选聘规则 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 审计费用降20%以上需在信息披露文件说明情况及原因[11] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，通过官网等发布选聘文件[9] 合同与期限 - 股东会通过后签书面合同，聘期一年，经评估可续聘[11][12] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行不超两年[12] 监督与报告 - 审计委员会负责选聘及监督，至少每年提交履职及监督报告[14] 结果与公示 - 确定响应时间，选聘结果及时公示拟聘事务所和审计费用[10] 资料保存 - 选聘相关资料保存至少10年[16] 解聘与改聘 - 解聘或改聘需审计委员会沟通并提交书面意见[18] - 原则上年报审计期间不变更，特定情形除外[18] - 解聘或续聘提前3天通知[18] 信息披露 - 年度报告披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[21] 选聘时间 - 更换事务所应在审计年度第四季度结束前完成选聘[22] 违规处理 - 审计委员会发现违规报告董事会，公司追责[24] 制度生效 - 制度由董事会负责制定、修改及解释，经股东会通过生效[26][27]

制度修订 - 2025年8月14日公司召开会议审议通过《修订<对外投资管理制度>》，需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 投资决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，应经董事会审议后提交股东会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况，由董事会审议[10] - 对外投资未达董事会审议标准，由公司董事长负责审批[11] 投资类型 - 公司对外投资分为短期投资（持有时间不超一年）和长期投资（投资期限超一年）[6] - 公司对外投资类型包括独立兴办企业、合资合作、收购兼并等多种形式[6] 实施与管理 - 公司经理为对外投资实施主要负责人，投资部为主要执行部门[15] - 公司财务部为对外投资日常财务管理部门，负责筹措资金等工作[15] - 控股子公司拟对外投资，应先报送公司获批准后实施[12] - 短期投资由投资部门预选、编制计划，财务部门提供资金流量，按审批权限审批后实施[17] - 长期投资需经调研、初审、编制正式报告、董事长审议、批准实施等程序，合同需审核[20] - 对外长期投资批准后不得随意增加，如需增加需重新报请内部审议[21] 后续跟进 - 投资项目实施后，财务和投资部门跟进，发现对方违约应及时报告[23] - 控股子公司应在公司框架下规划，定期报送财务报表[23] 投资处理 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资，项目有悖经营方向等情况可转让[26] 人员派遣 - 公司对外投资组建非控股公司应派人参与决策，组建控股公司应派董事和管理人员[29] 监督核算 - 财务部门对对外投资全面记录核算，审计部门年末检查长短期投资[31] 信息披露 - 公司对外投资应按相关规定履行信息披露义务，子公司也应执行[33] 责任追究 - 相关责任人员给公司造成投资损失，公司将视情况处分处罚，违规者承担刑事责任[35]

制度通过 - 2025年8月14日公司召开会议审议通过《制定<重大信息内部报告制度>》[3] 标准界定 - 重大交易标准涉及资产总额、成交金额等[11] - 重大关联交易标准区分自然人和法人[12] - 重大诉讼、仲裁标准为涉案金额等[12] 事项定义 - 重大风险事项包括停产等[13] - 其他重大事件包括变更公司名称等[14] 报告相关 - 报告义务人包括公司控股股东等[6] - 实行重大信息实时报告制度[6] - 报告时点包括知悉当日等[17] - 需报告重大信息事项进展[17] 职责分工 - 董事会是重大信息管理机构[6] - 董事会秘书负责管理及对外披露等工作[6][7] 信息处理 - 董事会秘书收到报告后审核分析并汇报[18] - 董事等知悉重大事件应立即报告[18] 信息管控 - 报告义务人等控制知情范围[19] - 未经授权不得对外披露信息[19] 制度生效 - 本制度自审议通过之日起生效[21]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-079 洛阳科创新材料股份有限公司 累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.25：《制定<累积投票制 度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事行为，维护中小股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《洛阳科创新材料 股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司具 体 ...