证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-085 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.31：《制定<董事、高级管 理人员持股变动管理制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《北京证券交易所 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-055 洛阳科创新材料股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.01:《修订<股东会议事规 则>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）的行 为，保证股东会依法行使职权，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》及其他相关法律、行 政法规、业务规则的规定及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》（以下简称" ...

会议决策 - 2025年8月14日公司召开会议审议通过《修订<投资者关系管理制度>》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[3] 管理原则与目的 - 投资者关系管理基本原则包含合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[7] - 投资者关系管理目的有促进与投资者良性关系等五项[8] 沟通与披露 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略等九项[10] - 公司信息披露指定网站为北京证券交易所，其他媒体披露时间不得早于此平台[10] 业绩说明会 - 公司应在不晚于年度股东会召开日举办年度业绩说明会，至少提前2个交易日发通知[11] 股东会与沟通 - 股东会应提供网络投票方式，公司可在公告后至会前与投资者充分沟通[11] 官网与专栏 - 公司官网应开设投资者关系专栏，收集答复诉求并发布更新信息[13] 特定对象沟通 - 公司与特定对象沟通前要求其出具资料并签署承诺书，交流后核查并复核[14] 现场参观安排 - 公司安排投资者现场参观需提前预约、登记，董秘陪同或指派专人协同[15] 媒体与报道 - 公司需区分宣传广告与媒体报道，及时关注并回应[10] 职责与机构 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度等[11] - 董事会是决策机构，证券部负责相关活动和事务[12] 负责人与人员要求 - 投资者关系管理负责人由董事会秘书担任[13] - 工作人员不得透露未公开信息等违规[15] - 工作人员需具备良好品行、专业知识等素质和技能[16] 培训与管理 - 公司可定期对相关人员开展培训[20] - 活动应平等对待投资者，避免选择性信息披露[22] - 公司应建立档案制度记录活动情况[22] - 开展活动应编制记录并及时披露[21]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-065 洛阳科创新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.11：《修订<防范控股股东、 实际控制人及关联方占用资金管理制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东及关联方 占用的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（ ...

制度修订 - 2025年8月14日公司召开会议审议通过《修订<信息披露事务管理制度>》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[3] 信息披露原则 - 公司应及时、公平披露重大信息，保证真实、准确、完整，不得提前单独披露未公开重大信息[5][6][7] - 披露信息应使用明确语言和通俗文字，披露预测性信息要合理、谨慎、客观并披露风险因素[7] - 可自愿披露与投资者决策有关信息，但要遵守公平披露原则，避免选择性披露[8] - 涉及国家秘密等可豁免披露，涉及商业秘密等可申请豁免或履行相关义务[8] 披露渠道与时间 - 依法披露的信息应在北交所网站和符合规定的媒体发布，文件全文和摘要按要求披露[9] - 信息披露义务人应将公告文稿和备查文件报送公司注册地证监局[10] - 公司在其他媒体披露信息时间不得早于规定信息披露平台[10] 定期报告 - 公司应披露年度、中期和季度报告，按规定编制和披露[12] - 应在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内披露季度报告，一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[12] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时报告并公告原因、解决方案及延期披露最后期限[13] 业绩预告与快报 - 预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形，应在会计年度结束1个月内预告，如净利润为负值、扭亏为盈等[19] - 预计半年度和季度净利润发生重大变化，可进行业绩预告[19] - 业绩快报、预告中财务数据与实际数据差异幅度达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露修正公告[19] - 预计不能在会计年度结束2个月内披露年度报告，应在该会计年度结束2个月内披露业绩快报[18] 重大事件披露 - 发生可能对证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，应立即披露，如大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况，公司应披露[22] - 除董事长或经理外的公司其他董事、高级管理人员无法正常履行职责达到或预计达到3个月以上，公司应披露[22] - 公司变更公司名称、股票简称等信息，应立即披露[23] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[32] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[32] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[33] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[33] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[33] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需披露[35] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需披露[36] 其他事项披露 - 年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前需公告通知股东[29] - 提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并披露[33] - 提供担保需提交公司董事会审议并对外披露[33] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时披露[41] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上需及时披露相关情况[41] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占公司总股本比例每增减5%需及时披露[43] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过总资产的30%需及时披露[45] - 开展新业务、产品或项目有成果或失败、核心技术失优势需及时披露[46] - 购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5000万元需披露[47] - 出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需披露[47] - 持股5%以上股东等拟3个月内减持超公司股份总数1%，应提前30个交易日披露减持计划[48] 披露流程与责任 - 定期报告由经理等编制草案，审计委员会审核，董事会审议，董事会秘书披露[49][50] - 临时报告由子公司等整理，负责人审查，董事会秘书合规审查，董事长审定后披露[50] - 公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任[52] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[53] - 董事、高级管理人员对信息披露真实性等负责[55] - 董事长、经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[55] 其他规定 - 持股百分之五以上的股东等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[91] - 接受委托或信托等方式持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[92] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化应告知公司[101] - 公司信息披露文件、资料档案保存期限不少于十年[69] - 董事等履行信息披露职责相关文件资料应交由董事会秘书保存[69] - 公司应按《信息披露暂缓、豁免管理制度》办理信息披露暂缓与豁免业务[64] - 公司实行内部审计制度，审计部门发现重大问题向审计委员会报告[65] - 公司各部门和子公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[109] - 公司信息披露违规，责任人将受相应处分及赔偿公司损失[71]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-071 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.17：《修订<董事会战略委 员会工作细则>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-057 洛阳科创新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.03：《修订<关联交易管理 制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号 —关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-074 洛阳科创新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.20：《修订<年报信息披露 重大差错责任追究制>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性 、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 子公司管理制度 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-080 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.26：《制定<子公司管理制 度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《洛阳科创新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-072 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.18：《修订<董事、高级管 理人员薪酬管理制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （二）高级管理人员：包括公司经理、副经理（包括常务副总经理、副总经 理）、财务负责人、董事会秘书、公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则: （一）公平、公正、公开原则; （二）责、权、利相结合的原则; （三）与公司长远发展相结合的原则； 第一条 为进一步规范洛阳科创新材 ...