独立董事提名人声明与承诺（宋飞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人洛阳科创新材料股份有限公司，现提名宋飞为洛阳科创新材料股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 洛阳科创新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-034 洛阳科创新材料股份有限公司 （二） ...

洛阳科创新材料股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2024]第 2-00269 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业绩 监管平台（http://zjfj.cn.or.jpo.cn）"】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩 监管平台（html/// / # 找啥输小京2480760200 Beijing China 100083 一、审计意见 我们审计了洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年12月31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师 ...

大信专审字[2024]第 2-00077 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"讲 报告编码:京24XH5R WUYIGE Certified Pu & 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 洛阳科创新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报告 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00077 号 洛阳科创新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00076 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 德可使用手机"打一扫"或进入"注明勇手班网球队注投登录登录中国其中独亚博亚博官网 | 亚游官网 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一点管理台（http://accmd.com coll.... 【亚洲网站】 WUYIGE Certified Public Account Room2206 22/F Xuevuan Int No.1 ZhichunRoad Haidian Di Reiling China 100083 ww daxincoa com cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00076 号 洛阳科创新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年 12月 31 日资产负债表、2023年度利润表、股东权 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-021 洛阳科创新材料股份有限公司 公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据公司日常经营和业务拓展的需要，公司 2024 年度拟向银行等金融机构 申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，具体融资金额将视生产经 营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用，具体情况如下： 1.拟向中信银行洛阳自贸区科技支行申请不超过人民币 3,000 万元的综合 授信额度，本次授信拟由公司董事长蔚文绪提供保证担保。 2.拟向中原银行洛阳分行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度，本次授 信拟由公司董事长蔚文绪及总经理马军强提供保证担保。 3.拟向招商银行洛阳分行营业部申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度， 本次授信拟由公司董事长蔚文绪提供保证担保。 4.拟向兴业银行洛阳分行营业部申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度， 本次授信方式是纯信用免担保。 5.拟 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-008 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（顾华志） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》《洛阳科创新材料股份有限公司独 立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项 ...

2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 独立董 | 应出席 | 实际出 | 现场或 | | 委托出 | | 缺席 | 应列席 | 实际席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董事会 | 席董事 | 通讯出 | | 席董事 | | 董事 | 股东大 | 股东大 | | | 会议次 | 会会议 | 席董事 | | 会会议 | | 会会 | 会次数 | 会次数 | | | 数 | 次数 | 会会议 | | 次数 | | 议次 | | | | | | | 次数 | | | | 数 | | | | 袁林 | 6 | 6 | | 6 | | 0 | 0 | 4 | 3 | 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-014 洛阳科创新材料股份有限公司 经公司第三届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘用大信会计师事务所作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项 发表了事前审核意见及独立意见。 （1）机构名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2012 年 2 月； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 160 位，注册会计师人数 为 971 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 500 人； （6）2022 年度经审计的收入总额为 15.78 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元，证券业务收入 5.10 亿元； （7）2022 年度上市公司审计客户 196 家，上市公司审计收费 2.43 亿元。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作要求，大信会计师事务所对公司 20 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法 律法规及公司制度的规定和要求，勤勉尽职、认真履职，现将 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为宋飞女士、顾 华志先生、袁林先生，审计委员会主任委员由专业会计人士宋飞女士担任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-013 洛阳科创新材料股份有限公司 报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通 合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为大信会计师事务所（特殊普 通合伙）具备优秀的专业能力和丰富的 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-010 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李健） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")的原独立董事， 于 2023 年 10 月 25 日递交辞职报告，2023 年 11 月 14 日生效。本人任职期间 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》《洛阳科创新材料股份有限公司独 立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 ...