制度修订 - 2025年8月14日公司通过《修订<总经理工作细则>》议案[3] 人员任期与职责 - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[8] - 总经理负责主持公司生产经营管理工作[10] - 副总经理协助总经理工作，必要时可代行职权[11] - 财务负责人主管财务，制定制度并编报财务报告[11] 人员义务与责任 - 高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务[13][14] - 违法违规或违反义务给公司造成损失应赔偿[14][16] 会议相关 - 总经理工作会议由总经理召集，提前两日通知[21] - 会议记录保存至少十年[22] 其他机制 - 高级管理人员绩效评价机制由薪酬与考核委员会制定[24] - 工作细则由董事会批准后生效实施[27]

制度修订 - 2025年8月14日公司审议通过《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》[3] 委员会设置 - 薪酬与考核委员会委员任期三年，与董事会一致[7] - 由三名董事组成，独立董事应过半数[7] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 关联委员回避，无关联委员过半数通过，特殊情况提交董事会[12] - 不定期召开，提前三天通知，紧急时随时通知[12] 薪酬与考核 - 提出董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会，高管方案报董事会批准[8] - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[8] - 考评先述职自评，再绩效评价，报董事会[11] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-068 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.14：《修订<董事会审计委 员会工作细则>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 《洛阳科创新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 必要时，审计委员会可以聘请中介机构提供专业意见，审计委员会履行 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-081 洛阳科创新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.27：《制定<信息披露暂缓 与豁免管理制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露 暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规章以及《洛阳 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-067 洛阳科创新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.13：《修订<内幕信息知情 人登记管理制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，防控内幕交易风险，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则 ，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-076 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.22：《修订<独立董事工作 制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事在公司法人治理中的作用，促进公司规范 运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-078 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.24：《制定<董事会秘书工 作制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，完善公司法人治理结构，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《洛阳科创新材料股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-082 洛阳科创新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.28：《制定<会计师事务所 选聘制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，切实维护全体股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《洛阳科创新材料股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-058 洛阳科创新材料股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.04：《修订<对外投资管理 制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件的相关规定，以及《洛阳科创新材料股份有限公司章程 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-083 洛阳科创新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.29：《制定<重大信息内部 报告制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门的信息收集和管理办法，保证公司及时、准 确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《洛阳科创新材料股 ...