5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-064 洛阳科创新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以电话方式发出 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司制定了《2024 年三季度报告》。 具体内容详见公司同日在北京 ...

| | 公告日期 2024-10-21 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 科创新材(833580) 连续竞价 （股） | 13249882.0 | 成交金额（万 元） | 13063.58 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | 5769010 | 0 | | 买2 | 广发证券股份有限公司中山兴中道营业部 | | 3345000 | 329.04 | | 买3 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | | 3001458.45 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | | 2265841.51 | 188121.55 | | 买5 | 申万宏源证券有限公司中山金鹰广场营业部 | | 2226714.91 | 164026.72 | | 卖1 | 海通证券股份有限公司杭州市心北路营业部 | | 0 | 7 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 830799 | 艾融软件 | 54303078.0 | 406964.21 | 达到40.77% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 873570 | 坤博精工 | 10574352.0 | 43103.49 | 达到40.77% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 833346 | 威贸电子 | 26066294.0 | 54726.03 | 达到40.75% | | 2024-10- 21 | 873693 | 阿为特 | 19488396.0 | 89934.29 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到40.75% | | | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 2024-10- 21 | 838971 | 天马新材 | 11036974 ...

实用新型名称：一种带有吹气搅拌装置的湿法冶金反应釜 专利号：ZL 2024 2 0056400.3 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-062 洛阳科创新材料股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称："公司"）近日收到中华人民共和 国国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书。具体情况如下： 该实用新型专利的取得有利于提升公司的核心竞争力，保护公司知识产 权，有利于公司形成持续的创新机制。 二、备查文件 （一）实用新型专利证书（证书号 第 21825409 号） 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 16 日 专利申请日：2024 年 01 月 10 日 专利权人：洛阳科创新材料股份有限公司 授权公告日：2024 年 10 月 15 日 一、 对公司的影响 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-063 洛阳科创新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东 名称 | | 计划减持 数量 | 计划 减持 | 减持 方式 | | | 减持 期间 | 减持价格 区间 | 拟减持 股份来 | 拟减持 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例 | | | | | | 源 | | | 徐 | 韦 | 不 高 于 | 不 高 | 集 | 中 | 本 | 公 | 根据减持 | 协议转 | 个人资 | | 楠 | | 860,000 | 于 1% | 竞价 | | 告 | 披 | 时的市场 | 让 | 金需求 | | | | 股 | | | | 露 | 之 | 价格及交 | | | | | | | | | | 日 | 起 ...

权益分派 - 2024年5月完成2023年年度权益分派，向全体股东每10股派1.2元现金，共派发现金红利1032万元[1] - 2024年5月完成2023年年度权益分派，向全体股东每10股派1.2元现金，共计派发现金红利1032万元[86] 专利情况 - 报告期内获得2项实用新型专利，1项发明专利，截至2024年6月30日共拥有有效专利43个[1] 应收账款情况 - 报告期末应收账款账面价值为7283.31万元，占当期总资产比例为18.45%[6] - 应收账款期末余额为72,833,058.80元，较期初77,617,843.72元减少[117] - 按单项评估计提坏账准备的应收账款账面余额为3,181,640.00元，计提比例100%；按组合计提坏账准备的应收账款账面余额为81,725,510.75元，计提比例10.88%[118] - 应收账款账面余额合计91394145.83元，坏账准备合计13776302.11元，计提比例15.07%[119] - 单项评估计提坏账准备的应收账款账面余额3181640元，计提比例100%；组合计提的应收账款账面余额88212505.83元，计提比例12.01%[119] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计26942235.33元，占应收账款期末余额合计数的31.72%，坏账准备期末余额1694231.47元[122] - 截至2024年6月30日，公司应收账款中前五大客户的应收账款占总额的31.72%（2023年12月31日：33.15%）[186] 产品结构 - 功能耐火材料收入占主营业务收入的87.71%，产品结构相对单一[5] - 钢铁工业用耐火材料占产成品总消费量的70%左右，建材工业用耐火材料占16%左右[6] 公司上市与股本 - 公司股票于2022年5月13日在北交所上市，普通股总股本为8600万股[12] - 公司总股本为8600万股，无限售股份总数5590.3561万股，占比65%，有限售股份总数3009.6439万股，占比35%[48] - 公司采用公开方式向不特定合格投资者发行A股2300万股，发行后股本为8600万元[88] - 股份总数期末余额为86,000,000.00，与期初余额持平[157] 公司业务 - 公司主营业务为耐火材料生产销售及石墨和碳素制品制造，核心产品为功能耐火材料[12] - 公司主营业务为耐火材料的研发、生产和销售，主要产品为高温金属熔液精炼过程中辅料元件[88] 公司面临风险 - 原材料价格波动、产品结构单一、应收账款较大等是公司面临的重大风险[5][6] - 公司面临市场风险，钢铁行业景气度下滑或影响业绩，应对措施包括拓展国内外市场等[37][38] - 公司面临原材料价格波动风险，原材料占总成本约70%，通过集中采购等控制成本[38] - 本期重大风险未发生重大变化[6] - 本期重大风险未发生重大变化[39] 退市风险 - 公司不存在退市风险[7] 财务数据 - 本期营业收入46,655,466.95元，同比下降1.30%[14][22] - 本期归属于上市公司股东的净利润6,308,794.09元，同比下降29.75%[14][22] - 本期总资产394,692,882.77元，较年初增长8.64%[15][22] - 本期净资产326,894,026.14元，较年初下降1.21%[15][22] - 本期毛利率31.93%，上年同期为38.24%[14] - 本期负债总计67,798,856.63元，较上年期末增长109.19%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6,122,524.23元，同比下降307.66%[16] - 非经常性损益净额为647,189.96元[18] - 期末资产合计394,692,882.77元，较期初增加8.64%，货币资金增加80.43%，应收票据下降32.73%，短期借款增加2072.52%，交易性金融资产下降40.02%，预付账款增加587.41%[24][25][26] - 营业收入46,655,466.95元，较上年同期下降1.30%，营业成本31,756,919.55元，较上年同期增加8.78%，毛利率为31.93%，较上年同期下降[26] - 销售费用较上年同期增加20.47%，管理费用增加31.47%，研发费用下降22.27%，财务费用增加101.39%，信用减值损失增加108.09%，资产减值损失增加11.96%，其他收益增加157.48%，投资收益下降4.58%，营业利润下降27.67%，净利润下降29.75%[27] - 主营业务收入45,119,858.88元，较上期下降1.53%，其他业务收入1,535,608.07元，较上期增加5.83%，主营业务成本较上期增加9.98%，其他业务成本较上期下降15.05%[29] - 功能耐火材料营业收入较上年同期减少8.66%，不定形耐火材料增加62.32%，定型耐火制品减少96.21%，其他增加3.39%[30] - 功能耐火材料毛利率较上年同期减少6.23个百分点，不定形耐火材料增加8.84个百分点，定型耐火制品增加24.90个百分点，其他增加19.02个百分点[30] - 公司总营业收入46655466.95元，东北、华中等区域营收有增长，华东、华南等区域营收下降[31] - 不定形耐火材料收入较上年同期增加62.32%，定型耐火制品收入下降96.21%[32] - 经营活动现金流量净额为 - 6122524.23元，较上年同期下降307.66%[32][33] - 投资活动现金流量净额为11926360.46元，较上年同期增加167.20%[33] - 筹资活动现金流量净额为30911074.63元，较上年同期增加540.82%，因增加短期借款39585145.39元[33] - 2024年1-6月营业总收入46,655,466.95元，2023年同期为47,270,097.03元[68] - 2024年1-6月营业总成本42,565,693.46元，2023年同期为38,855,314.19元[68] - 2024年1-6月营业利润7,641,465.41元，2023年同期为10,564,226.69元[68] - 2024年1-6月利润总额7,608,449.77元，2023年同期为10,237,346.57元[69] - 2024年1-6月净利润6,308,794.09元，2023年同期为8,980,871.75元[69] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.07元/股，2023年同期为0.10元/股[70][71] - 2024年1 - 6月营业收入46,655,466.95元，2023年同期为47,270,097.03元[70] - 2024年1 - 6月净利润6,308,827.87元，2023年同期为8,980,871.75元[70] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计33,938,888.31元，2023年同期为41,952,126.94元[72] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计40,061,412.54元，2023年同期为39,003,783.61元[73] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 6,122,524.23元，2023年同期为2,948,343.33元[73] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计80,480,221.56元，2023年同期为180,599,917.80元[73] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计68,553,861.10元，2023年同期为198,346,217.45元[73] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为11,926,360.46元，2023年同期为 - 17,746,299.65元[73] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计42,095,145.39元，2023年同期为3,319,830.92元[73] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为30,911,074.63元，2023年同期为 - 7,012,187.89元[74][75] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 6,122,490.45元，2023年同期为2,948,343.33元[74] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为11,916,360.46元，2023年同期为 - 17,746,299.65元[74] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为36,714,910.86元，2023年同期为 - 21,810,144.20元[74] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 4,011,205.91元[76] - 2024年半年度综合收益总额为6,308,794.09元[76] - 2024年半年度利润分配金额为 - 10,320,000.00元[77] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为32,989,926.60元，2023年同期为39,006,869.10元[74] - 2024年1 - 6月收回投资收到的现金为80,000,000.00元，2023年同期为180,000,000.00元[74] - 2024年1 - 6月取得借款收到的现金为42,095,145.39元，2023年同期为3,319,776.75元[75] - 上年期末股东权益合计为325,945,914.66元，本年期初余额相同[78][83] - 本期股东权益合计减少1,339,128.25元[78][83] - 本期综合收益总额为8,980,871.75元[78][83] - 本期利润分配使股东权益减少10,320,000.00元[78] - 母公司上年期末所有者权益合计为330,905,232.05元，本年期初余额相同[81] - 母公司本期所有者权益合计减少4,011,172.13元[81] - 母公司本期综合收益总额为6,308,827.87元[81] - 母公司本期利润分配使所有者权益减少10,320,000.00元[81] - 本期期末股东权益合计为324,606,786.41元[79] - 母公司本期期末所有者权益合计为326,894,059.92元[82] - 2024年6月30日，公司货币资金为82360372.14元，较2023年12月31日的45645461.28元有所增加[61] - 2024年6月30日，公司预付款项为8520338.08元，较2023年12月31日的1239486.07元大幅增加[61] - 2024年6月30日，公司存货为54218751.76元，较2023年12月31日的42600168.26元有所增加[61] - 2024年6月30日，公司流动资产合计262824669.61元，较2023年12月31日的236310311.63元有所增加[61] - 2024年6月30日资产总计394,692,882.77元，较2023年12月31日的363,315,536.94元增长8.64%[62] - 2024年6月30日负债合计67,798,856.63元，较2023年12月31日的32,410,304.89元增长109.2%[63] - 2024年6月30日流动资产合计262,814,703.39元，较2023年12月31日的236,310,311.63元增长11.21%[66] - 2024年6月30日非流动资产合计131,868,213.16元，较2023年12月31日的127,005,225.31元增长3.83%[62] - 2024年6月30日流动负债合计65,229,201.

川财证券有限责任公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"、"保荐机构"）作为洛阳科创 新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"、"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对科创新材使用部分闲 置募集资金购买理财产品的事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳科创新材料股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]744 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。 2022 年 4 月 25 日，公司发行普通股 2,000.00 万股（超额配售选择权行使前）， 发行方式为直接定价发行，发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为人民币 92,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 83,483,836.09 元，到账时间为 2022 年 4 月 28 日。公司因行 ...

川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"、"保荐机构"）作为洛阳科 创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关 法律法规的规定，对科创新材使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金事项 发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳科创新材料股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]744 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。 2022 年 4 月 25 日，公司发行普通股 2,000.00 万股（超额配售选择权行使 前），发行方式为直接定价方式，发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为 92,000,000.00 元，募集资金净额为 83,483,836.09 元，到账时间为 2022 年 4 月 28 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 13,796,550.00 元，到 账时间为 2022 年 6 月 13 日 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-058 2022 年 4 月 25 日，公司发行普通股 2000 万股（超额配售选择权行使前）， 发 行 方式 为直 接 定价 发 行 ， 发行 价 格为 4.6 元 / 股， 募集 资 金总 额 为 92,000,000.00 元，实际募集资金净额为 83,483,836.09 元，到账时间为 2022 年 4 月 28 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 13,796,550.00 元，到账时间为 2022 年 6 月 13 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调 | 资金金额 | | | | 用途 | 主体 | 整后）（1） | （2） | （3）=（2）/ | | | | | | | （1） | | 1 | 年 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]744 号"文《关于同意洛 阳科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》， 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开方 式向不特定合格投资者发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每 股 4.6 元。截至 2022 年 6 月 13 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币 普通股（A 股）2,300 万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、 保荐费 6,075,471.70 元，以及其他发行费用 2,444,142.21 元后，实际募集资金 净额为人民币 97,280,386.09 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 2-00042 号和大信验字 [2022]第 2-00056 号验资报告。 （二）2024 年 6 月 30 日截止募集资金使用和余额情况 截至2024年6月30日，本公司募集资金使用及结余情况如下： 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024- ...