公司基本信息 - 公司名称为洛阳科创新材料股份有限公司 英文名称为LUOYANG KECHUANG NEW MATERIAL CO.,LTD [1] - 公司注册地址为河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区三川路2号 邮政编码471822 [1] - 公司注册资本为人民币8600万元 已发行股份数为8600万股 全部为普通股 [1][2] - 公司于2022年4月12日经中国证监会核准 首次公开发行人民币普通股2300万股 于2022年5月13日在北京证券交易所上市 [1] 公司治理结构 - 公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任 法定代表人辞任需在30日内确定新人选 [1] - 公司全部资产分为等额股份 股东以其认购股份为限承担责任 公司以其全部资产对债务承担责任 [1] - 高级管理人员包括经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及董事会聘任的其他人员 [1] - 公司设立共产党组织并为党组织活动提供必要条件 [1] 股份结构及发行 - 公司设立时总股份为5000万股 由发起人全额认购 其中蔚文绪持股36.30%为最大股东 [2] - 股份发行实行公开公平公正原则 同次发行同类别股份的发行条件和价格相同 [2] - 公司股票采用记名方式 在中国证券登记结算有限责任公司集中存管 [2] - 公司不得以赠与、垫资、担保、借款等形式为他人取得股份提供财务资助 除员工持股计划外 [2] 股份增减及回购 - 公司增加资本可采用公开发行、定向发行、派送红股、公积金转增股本等方式 [2] - 股份回购仅限于减少注册资本、合并、员工持股计划、异议股东收购等六种情形 [2] - 回购股份需经股东会或董事会决议 根据不同情形需在10日内或6个月内注销或转让 [2] - 公司合计持有本公司股份不得超过已发行股份总数的10% 并应在三年内转让或注销 [2] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督建议权、股份转让、查阅公司文件等权利 [6] - 连续180日单独或合计持有3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿和会计凭证 [7] - 股东承担遵守法律法规、缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利等义务 [10] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失的 应当依法承担赔偿责任 [10] 控股股东行为规范 - 控股股东应当严格履行承诺 不得占用公司资金 不得要求公司违规提供担保 [11] - 不得利用未公开信息谋利 不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等行为 [11] - 应当保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立 [11] - 质押公司股票或发生资信恶化情形时 应当维持公司控制权和生产经营稳定 [13] 股东大会运作 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 年度股东大会每年至少召开一次 [18] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [19] - 股东大会通知需提前20日公告(年度会议)或15日公告(临时会议) [24] - 股东大会采用现场会议形式 同时提供网络投票方式 保障股东参与权利 [19][24] 表决机制与决议 - 股东大会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [31] - 选举董事时可采用累积投票制 特别在选举两名以上独立董事时应当采用 [35] - 关联股东在表决关联交易事项时应当回避 其所代表股份不计入有效表决总数 [33] - 对影响中小投资者利益的重大事项 应当对中小股东表决单独计票并披露 [33] 董事任职与义务 - 董事应当具备履行职责所需知识技能 无民事行为能力或被判处刑罚等情形不得担任 [39] - 董事任期三年 可连选连任 任期届满前股东会不得无故解除职务 [39] - 董事应当遵守忠实义务和勤勉义务 不得利用职权牟取不正当利益 [40][41] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议视为不能履行职责 董事会应当建议撤换 [43] 公司经营范围 - 公司经营宗旨是依照诚信服务与自主创新原则 实现持续稳定发展 [1] - 经营范围包括耐火材料生产销售、特种陶瓷制品制造销售、烘炉熔炉制造销售等 [1] - 同时涵盖金属材料销售制造、石墨及碳素制品制造、货物与技术进出口业务 [1] - 还包括技术服务、技术开发、技术咨询、大气污染治理和环保咨询服务等 [1]

公司基本信息 - 公司为洛阳科创新材料股份有限公司，于2022年5月13日在北交所上市[5][181] - 公司注册资本为8600万元，已发行股份数为8600万股，每股金额为1元[6][13] - 蔚文绪、马军强等为公司发起人股东，蔚文绪持股比例36.30%[12] 股份相关规定 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[20] - 公司因章程规定情形收购股份，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在三年内转让或注销[16] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销[25] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对损害公司的人员提起诉讼[26] 会议相关规定 - 年度股东会每年至少召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[46] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司需在事实发生2个月内召开临时股东会[46] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后10日内需书面反馈[49][50] 董事与高管 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[80] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数二分之一[81] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[108] 财务与利润分配 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露，中期报告需在上半年结束之日起两个月内报送并披露，季度报告需在每一季度、三季度结束后的一个月内编制并披露，且第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[137] - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[137] - 满足现金分红条件时，公司每个年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[142] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[148] - 公司应聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所，聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[151] - 公司开展投资者关系管理活动应平等对待全体投资者，不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，至少提前二个交易日发布通知[154]

股东会安排 - 公司于2025年8月14日决定9月2日召开第一次临时股东会[7] - 公司于2025年8月15日公告召开股东会通知[8] - 股东会现场会议于2025年9月2日14:00召开，网络投票时间为9月1日15:00 - 9月2日15:00[10][11] 股东出席情况 - 出席股东会的股东6人，代表有表决权股份49,734,741股，占总股本57.83%[12] - 出席现场会议股东5人，代表有表决权股份43,379,128股，占总股本50.44%[13] - 参加网络投票股东1人，代表有表决权股份6,355,613股，占总股本7.39%[14] 审议事项及表决结果 - 股东会审议取消监事会等多项议案[17] - 《关于取消监事会等议案》同意股数49,734,741股，占出席股东有表决权股份总数100%[20] - 多项规则修订及制度制定废止议案同意股数均为49,734,741股，占比100%[22][23][24][35][36][38] - 制定《洛阳科创新材料股份有限公司未来三年股东回报规划(2025 - 2027年)》同意股数49,734,741股，占比100%[38][39] 其他 - 本次股东会中小股东单独计票为0股[28] - 公司本次股东会表决程序及结果合法有效[39] - 公司本次股东会召集、召开程序等均符合相关要求[40]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月2日召开[2] - 出席股东会股东6人，持表决权股份49,734,741股，占比57.8311%[2] - 网络投票股东1人，持表决权股份6,355,613股，占比7.3902%[2] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》等多议案同意股数49,734,741股，占比100.00%[4][9] - 《关于制定<未来三年股东回报规划(2025 - 2027年)>》待出表决结果[9]

板块整体表现 - 装修建材板块整体下跌1.44%，领跌个股为科创新材（下跌8.33%）[1] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点，深证成指下跌0.65%至12472.0点[1] - 板块内20只个股中仅三棵树上涨1.16%，其余19只均下跌[1][2] 个股价格变动 - 跌幅前五分别为科创新材（-8.33%至16.95元）、开尔新材（-5.81%至5.51元）、扬子新材（-4.34%至3.53元）、东和新材（-4.23%至13.37元）、中铁装配（-3.76%至17.13元）[2] - 成交额最高个股为北京利尔（3.59亿元）、北新建材（3.44亿元）、三棵树（2.90亿元）[1][2] - 成交量最大个股为北京利尔（42.45万手）、濮耐股份（33.41万手）、方大集团（22.31万手）[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2.46亿元，游资净流入5413.27万元，散户净流入1.92亿元[2] - 主力资金净流入前三为兔宝宝（527.77万元）、公元股份（337.10万元）、森泰股份（257.45万元）[3] - 游资净流入最高为森泰股份（290.79万元）、科顺股份（289.56万元）、顾地科技（222.16万元）[3] - 方大集团遭遇主力最大净流出629.44万元，同时散户净流出1109.58万元[3]

板块整体表现 - 装修建材板块当日下跌1.66% 领跌个股为法狮龙（代码605318 收盘价31.06元 跌幅4.69%）[1][2] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点 深证成指下跌2.14%至12553.84点[1] - 板块内出现分化走势 科创新材（代码833580）以7.56%涨幅领涨 收盘价18.49元[1] 个股交易数据 - 成交量最高个股为北京利尔（代码002392）达82.09万手 成交额7.21亿元[2] - 成交额前三分别为中旗新材6.07亿元 北京利尔7.21亿元 三棵树3.50亿元[2] - 跌幅超过3%的个股包括濮耐股份（-3.63%） 华立股份（-2.92%） 中钢洛耐（-2.65%）[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.12亿元 游资净流入6269.76万元 散户净流入2.5亿元[2] - 森泰股份（代码301429）主力净流入729.28万元 净占比达13.42%[3] - 中旗新材游资净流出1150.32万元 占比-1.89% 散户净流入631.83万元[3] - 兔宝宝（代码002043）游资净流出1000.28万元 占比-7.77% 散户净流入907.04万元[3]

公司技术进展 - 公司于9月1日取得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书[2] - 专利名称为"一种湿法冶金用多向吹气的液体净化器"[2]

交易概况 - 科创新材因当日换手率达到25.50%登上龙虎榜 成交数量1425.28万股 成交金额2.28亿元 [1] - 交易方式为连续竞价 收盘价17.19元 [1] 买入席位分析 - 买一席位国泰海通证券浙江义乌丹溪北路营业部买入798.64万元 [1][2] - 买二席位华泰证券南京中央路第三营业部买入709.17万元 [2] - 买三席位国金证券深圳分公司买入656.50万元 [2] - 买四方正证券岳阳华容迎宾北路营业部买入640.39万元 [2] - 买五东海证券厦门嘉禾路营业部买入461.15万元 [2] 卖出席位分析 - 卖一席位招商证券北京车公庄西路营业部卖出909.34万元 [1][2] - 卖二席位世纪证券福州得责路营业部卖出672.24万元 [2] - 卖三席位国信证券深圳红岭中路营业部卖出519.99万元 [2] - 卖四席位海通证券洛阳长兴街营业部卖出503.51万元 [2] - 卖五席位中信建投证券上海营口路营业部卖出492.98万元 [2] 双向交易席位 - 国金证券深圳分公司同时买入656.50万元并卖出337.78万元 [2] - 国信证券深圳红岭中路营业部同时买入324.41万元并卖出519.99万元 [2] - 中信建投证券上海营口路营业部同时买入362.54万元并卖出492.98万元 [2]

板块整体表现 - 装修建材板块9月1日微涨0.01%，同期上证指数上涨0.46%，深证成指上涨1.05% [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 科创新材领涨板块，收盘价17.19元，涨幅达17.42%，成交量14.25万手，成交额2.28亿元 [1] - 北京利尔涨幅9.96%，收盘价8.83元，成交量54.04万手，成交额4.69亿元 [1] - 亚士创能上涨3.11%，收盘价5.97元，成交量8.77万手，成交额5170.77万元 [1] 跟涨个股表现 - 友邦吊顶上涨2.85%，收盘价18.42元，成交量2.32万手，成交额4262.98万元 [1] - 濮耐股份上涨2.26%，收盘价6.34元，成交量58.23万手，成交额3.69亿元 [1] - 晶雪节能上涨2.25%，收盘价19.53元，成交量4.32万手，成交额8506.45万元 [1] 下跌个股表现 - 北新建材领跌1.61%，收盘价26.27元，成交量17.80万手，成交额4.69亿元 [2] - 三棵树下跌1.50%，收盘价47.93元，成交量5.54万手，成交额2.67亿元 [2] - 中铁装配下跌1.29%，收盘价17.57元，成交量6.21万手，成交额1.09亿元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出1.71亿元 [2] - 游资资金净流入6983.0万元 [2] - 散户资金净流入1.01亿元 [2]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-092 二、备查文件 （一）实用新型专利证书（证书号 第 23272359 号） 洛阳科创新材料股份有限公司 洛阳科创新材料股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称："公司"）近日取得中华人民共和 国国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书。具体情况如下： 实用新型名称：一种湿法冶金用多向吹气的液体净化器 专利号：ZL 2024 2 2701256.7 专利申请日：2024 年 11 月 06 日 专利权人：洛阳科创新材料股份有限公司 授权公告日：2025 年 08 月 29 日 一、 对公司的影响 该实用新型专利的取得有利于提升公司的核心竞争力，保护公司知识产 权，有利于公司形成持续的创新机制。 董事会 2025 年 9 月 1 日 ...