板块整体表现 - 装修建材板块9月1日微涨0.01%，同期上证指数上涨0.46%，深证成指上涨1.05% [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 科创新材领涨板块，收盘价17.19元，涨幅达17.42%，成交量14.25万手，成交额2.28亿元 [1] - 北京利尔涨幅9.96%，收盘价8.83元，成交量54.04万手，成交额4.69亿元 [1] - 亚士创能上涨3.11%，收盘价5.97元，成交量8.77万手，成交额5170.77万元 [1] 跟涨个股表现 - 友邦吊顶上涨2.85%，收盘价18.42元，成交量2.32万手，成交额4262.98万元 [1] - 濮耐股份上涨2.26%，收盘价6.34元，成交量58.23万手，成交额3.69亿元 [1] - 晶雪节能上涨2.25%，收盘价19.53元，成交量4.32万手，成交额8506.45万元 [1] 下跌个股表现 - 北新建材领跌1.61%，收盘价26.27元，成交量17.80万手，成交额4.69亿元 [2] - 三棵树下跌1.50%，收盘价47.93元，成交量5.54万手，成交额2.67亿元 [2] - 中铁装配下跌1.29%，收盘价17.57元，成交量6.21万手，成交额1.09亿元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出1.71亿元 [2] - 游资资金净流入6983.0万元 [2] - 散户资金净流入1.01亿元 [2]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-092 二、备查文件 （一）实用新型专利证书（证书号 第 23272359 号） 洛阳科创新材料股份有限公司 洛阳科创新材料股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称："公司"）近日取得中华人民共和 国国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书。具体情况如下： 实用新型名称：一种湿法冶金用多向吹气的液体净化器 专利号：ZL 2024 2 2701256.7 专利申请日：2024 年 11 月 06 日 专利权人：洛阳科创新材料股份有限公司 授权公告日：2025 年 08 月 29 日 一、 对公司的影响 该实用新型专利的取得有利于提升公司的核心竞争力，保护公司知识产 权，有利于公司形成持续的创新机制。 董事会 2025 年 9 月 1 日 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入5578.27万元，同比增长19.56% [1] - 归母净利润702.63万元，同比增长11.37% [1] - 扣非净利润687.36万元，同比增长21.41% [1] - 产品毛利率达32.98% [1] 业务板块表现 - 碳化硅复合材料收入同比增长436.84% [1] - 年产6000吨碳化硅复合材料生产线订单增加，产能释放带动收入增长 [1] 区域销售表现 - 华北区营业收入增长70.94% [1] - 西南区营业收入增长72173.51% [1] - 新增碳化硅复合材料客户订单量大幅提升 [1] 行业背景与战略 - 下游行业包括钢铁、有色金属、水泥、玻璃等行业 [1] - 下游行业普遍面临较大经营压力 [1] - 加强钢包底吹氩透气元件等技术优势产品的研发和推广 [1] - 灵活调整同质化较强、市场竞争激烈的产品投入 [1] - 专业技术团队具备较强自主研发能力 [1]

公司人事变动 - 科创新材于8月15日晚间公告聘任王静雯女士为公司证券事务代表 [1]

制度审议 - 2025年8月14日公司召开会议审议通过《修订<内部审计制度>》[3] 审计委员会 - 由三名非公司高管董事组成，召集人为独立董事且是会计专业人士[8] 内部审计部门 - 对公司业务等监督检查，每季度向审计委员会报告，每年提交审计报告[9][11] - 每半年对重大事件及大额资金往来检查并提交报告[11] - 职责包括对公司及下属企业经营等审计，完成交办事项[10] - 权限包括要求报送资料、参加会议、检查资料等[11] - 遇较大任务可临时组织人员，必要时聘请外部专家或中介专项审计[12] - 实行审计回避制度，与审计事项有利害关系应回避[10] - 设负责人一名，由审计委员会参与考核及任免[9] - 人员应具备专业能力，按程序工作并保密[12] 审计流程 - 审计通知书提前三个工作日送达，特殊项目经批准可直接审计[14] - 被审计对象接收报告5个工作日提书面意见，有异议5个工作日申诉[15] - 审计委员会10个工作日作处理决定，特殊情况可延长[15] - 被审计对象15个工作日制定整改措施送达审计部[15] 审计档案 - 审计部门项目结束后3个月整理资料归档，保存不少于10年[21] 信息披露 - 公司披露年报时披露内部控制评价报告和审计报告[23] - 内部控制评价报告至少披露八项内容[24] 奖惩措施 - 审计人员挽回较大经济损失获表彰，严重失职受处分[27] - 有关部门和人员八种违规行为受处分，严重者追究刑事责任[29] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[30]

制度审议 - 2025年8月14日第四届董事会第六次会议审议通过《修订<承诺管理制度>》，需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 制度要求 - 制度适用于公司及其实际控制人等承诺人在首次公开发行股票等过程中的承诺行为[5] - 公开承诺应具体明确、可操作，在规定平台专区披露，含具体事项、履约方式等，有明确履约时限[8][9] 承诺履行 - 承诺人应诚实守信履行承诺，不得无故变更或不履行[12] - 可能无法履行承诺时应告知公司并提供新担保[10] 信息披露 - 公司应及时披露承诺事项进展，未履行需披露原因及责任[11][12] 责任与变更 - 董事会督促承诺人遵守承诺，违反需担责[13] - 因客观原因无法履行，可变更或豁免，需披露原因并提替代承诺，方案经独立董事同意后提交审议[14]

合规情况 - 2025年半年度未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2025年半年度及相关当事人未发生重大违法违规或违背承诺等事项[3] - 2025年半年度及其控股股东等未受行政或纪律处分、未被出具监管关注函[4] 内控与治理 - 已建立较完善内部控制体系，报告期内制度有效执行，无内控重大缺陷[4] - 2025年7月22 - 25日保荐机构现场检查，公司治理及经营正常[5] 其他情况 - 个别三会记录不规范，未体现关联回避情况[7] - 2025年半年度公司不存在重大风险事项[9] - 2025年半年度控股股东等股份无质押冻结情况[11]

募集资金 - 2022年4月25日发行2000万股普通股，募资9200万元，净额8348.38万元[2] - 行使超额配售选择权获募资净额1379.66万元[2] - 截至2025年7月31日，募集资金账户余额5081.99万元[4] 募投项目 - 募投项目变更为年产6000吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线项目[3] - 截至2025年6月30日，原项目投入进度100%，累计投入2560.81万元[4] - 截至2025年6月30日，新项目投入进度33.51%，累计投入2468.44万元[4] 资金使用 - 拟用不超2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超4个月[7] - 2025年8月14日，董事会和监事会通过补充流动资金议案[12] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金补充流动资金无异议[14]

募集资金 - 2022年4月25日发行2000万股，募资9200万元，净额8348.38万元[1] - 行使超额配售选择权募资净额1379.66万元[2] 募投项目 - 2023年8月14日变更募投项目[3] - 年产1.6万吨项目投入进度100%，6000吨项目33.51%[5] 资金情况 - 截至2025年6月30日，存储金额3787.72万元[5] - 截至2025年7月31日，归还2000万元，余额5081.99万元[5] 资金管理 - 拟用不超2000万元闲置资金现金管理[7] - 2025年8月14日通过现金管理议案[9] 风险与措施 - 投资有市场、收益等风险[10] - 采取跟踪分析等控制措施[10] - 拟购保本型产品，投资低风险资产[12]

制度审议 - 2025年8月14日董事会审议通过《制定<独立董事专门会议工作制度>》[3] - 制度尚需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前5天书面通知，不定期提前3天，特殊情况可免[8] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决、通讯表决[10] 审议事项 - 关联交易等经独董会议审议，过半数同意提交董事会[10] - 独董行使部分职权需全体过半数同意[10] 其他规定 - 可研究讨论提名任免董事等公司事项[11] - 会议应制作记录，独董签字确认[12] - 制度经股东会通过生效实施[15]