证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-003 洛阳科创新材料股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 5%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"或 "公司"）于 2025 年 3 月 17 日收到持股 5%以上股东程鹏出具的《程鹏股份减持告知函》，程 鹏于 2025 年 3 月 14 日通过集中竞价减持公司股份 580,000 股，持有公司股份比 例从 5.6744%减少至 5.0000%，权益变动触及 5%的情形。现将其有关权益变动情 况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 信息披露义务人 名称 持股变动时间 程鹏 2025 年 3 月 14 日 股票简称 科创新材 股票代码 833580 变动类型 增加□ 减少√ 是否存在一致行 动人 是□ 否√ 是否为公司第一大股东、实际控制人或 股东、实际控制人或其一致行动人 是□ 否√ 2、本次权益变动情况 股东名称 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入115,115,265.61元，同比增加8.5%[3][5] - 2024年公司利润总额10,389,066.76元，同比下降39.45%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9,502,495.47元，同比下降37.80%[3][5] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润8,335,378.63元，同比下降42.91%[3][5] - 2024年基本每股收益0.11元，同比下降37.80%[3][5] - 2024年末公司总资产361,778,172.84元，同比减少0.42%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益330,087,727.52元，同比减少0.25%[3][5] 影响利润因素 - 产品成本上升、下游行业需求收缩及销售价格下调致公司产品毛利率下降[5] - 新办公楼投入使用使管理费用折旧增加，推广新产品使销售费用上升[6] 业绩快报说明 - 业绩快报为初步核算数据，最终以2024年年度报告为准[7]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-001 洛阳科创新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 □是 √否 三、 减持股份合规性说明 本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号—股份减持 和持股管理》等法律法规及相关规定的要求。 | 股东 | | 计划减持 数量 | | 计划 减持 | 减持 | | 减持 | 减持价格 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | 方式 | | 期间 | 区间 | | 原因 | | | | （股） | | 比例 | | | | | 源 | | | 徐 | 韦 | 不 高 | 于 | 不 高 | 集 中 | 本 | 公 | ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-075 洛阳科创新材料股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称："公司"）近日收到中华人民共和 国国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书。具体情况如下： 实用新型名称：一种锂电池负极材料碳化坩埚结构 授权公告日：2024 年 12 月 20 日 一、 对公司的影响 该实用新型专利的取得有利于提升公司的核心竞争力，保护公司知识产 权，有利于公司形成持续的创新机制。 二、备查文件 （一）实用新型专利证书（证书号 第 22198774 号） 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 23 日 专利号：ZL 2024 2 0130708.8 专利申请日：2024 年 01 月 19 日 专利权人：洛阳科创新材料股份有限公司 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-073 洛阳科创新材料股份有限公司 公司本次组织架构调整结合了公司实际发展情况，完善了公司治理结构，优 化了管理流程，有利于进一步提高公司管理水平和运营效率，促进公司持续健康 发展。 三、 备查文件 （一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 12 月 5 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 调整后的公司组织架构图如下： 二、 组织架构调整对公司的影响 2024 年 12 月 5 日 ...

川财证券有限责任公司关于洛阳科创新材料股份有限公司募投项目延期的核查意见 川财证券有限责任公司 关于 洛阳科创新材料股份有限公司 募投项目延期的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"、"保荐机构"）作为洛阳科创 新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》等有关规定，经审慎核查，对科创新材募投项目延期事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]744 号"文《关于同意洛阳科 创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，洛阳科 创新材料股份有限公司采用公开方式向不特定合格投资者发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每股 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-071 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席马军强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募集资金项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目建设质量、维护全体股东整体利益、降低募投资金使用风险， 公司根据目前募投项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实施主体、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目的建设周 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-072 洛阳科创新材料股份有限公司 截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况具体如下： 单位：元 关于公司募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四 届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》，在募投项 目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投 项目的实施进度，拟对募投项目进行延期，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 14 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意洛阳科创新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕744 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开方式向不特定合格投资者发行 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-070 洛阳科创新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募集资金项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目建设质量、维护全体股东整体利益、降低募投资金使用风险， 公司根据目前募投项目的实施进度及资金使用安排， ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 洛阳科创新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,560,000 股，占公司总股本 2.9767%，可交 易时间为 2024 年 11 月 29 日。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-069 单位：股 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他 | | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 实际控制 | 事、高级 | 解限 | 售登记股票 | 股数占 | 限售的股 | | | 名称 | | 管理人员 | 售原 | | 公司总 | 票数量 | | | | 人或其一 致行动人 | 任 ...