业绩情况 - 2025年半年报业绩下滑，客户采购量减少、研发等固定成本上升[4] - 2024 - 2025年上半年产品平均售价小幅下降，未来市场售价将小幅波动[5] 业务进展 - 2025年7月取得募投项目安全生产许可证，具备矿物浮选剂等产品合规生产资质[6] - 2025年上半年取得个别型号矿物浮选剂在手订单[6] 新动态 - 百吨级新能源金属绿色综合利用装置稳定运行[7] - 成立重庆鑫丰泰环保科技有限公司从事资源循环利用业务[7]

募集资金情况 - 2022年12月9日首次公开发行股票募集资金净额20176.37万元，发行价14.77元/股，发行1500万股[3] - 2023年1月20日行使超额配售选择权募集资金净额3131.99万元，发行价14.77元/股，新增225万股[4][5] - 公司共募集资金25478.25万元，扣除费用后净额23308.36万元，超募2478.25万元[13] 资金使用情况 - 2023年以2481.12万元募集资金置换自筹资金及发行费用[10][11][23] - 截至2025年6月30日募投项目实际使用0万元，结余-0.72万元[6][7] - 2024年12月31日将“康普化学技术研究院”136.21万元节余资金永久补充流动资金[14][24] 项目调整情况 - “年产2万吨特种表面活性剂建设项目”投资增至18000万元，2000万元由研究院项目补充[16] - 改变用途的募集资金2000万元，占比8.58%[21] - 2023 - 2024年多次延项目预定可使用状态日期[22] 项目进度情况 - “年产2万吨特种表面活性剂建设项目”投入进度102.61%[21] - “康普化学技术研究院”投入进度99.16%[21] 资金理财情况 - 2023年可使用不超1亿闲置资金买理财，2025年半年度未使用[23] - 报告期末闲置资金买理财余额为0[24]

会议信息 - 会议于2025年8月22日召开，以现场与通讯方式进行[2] - 发出通知时间为2025年8月12日，方式为通讯[2] - 主持人是董事长邹潜先生，列席为其他高管[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等两议案均全票通过[4][5] 报告披露 - 2025年半年度报告及相关专项报告于8月22日在北交所披露[4][5]

公司治理结构变更 - 康普化学于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于取消监事会并修订的议案》 [2] - 多项议案在本次会议中获得通过 [2]

公司治理变动 - 康普化学选举周放历女士为职工代表董事 [1] - 任职期限至第四届董事会届满止 [1] - 自2025年8月14日起生效 [1]

公司基本情况 - 公司于2022年11月15日核准发行1725万股普通股，12月21日在北交所上市[5] - 公司注册资本为11913.525万元[5] - 公司股份总数为11913.525万股，均为普通股[14] 股权相关 - 发起人邹潜认购1815万股，持股60.5%；邹扬认购300万股，持股10%等，合计3000万股[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[19] 股东与股东会 - 股东对股东会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[29] - 任一股东持有公司5%以上股份被质押等情况应当日书面报告并披露[32] 交易与担保 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[37] - 重大交易事项满足交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情况之一需股东会审议[37] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等7种情况需股东会审议[38] 董事与董事会 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名[77] - 董事会应审议批准与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且金额超300万元的关联交易[79] - 董事会每年至少召开两次会议，应于会议召开十日以前书面通知全体董事[82] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[97] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[99] 高管与财务 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[102] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[106] - 公司分配税后利润时，先弥补上一年度亏损，再提取利润的百分之十列入法定公积金[108]

公司人事 - 2025年8月14日选举周放历为职工代表董事，任职生效[2] - 周放历持有公司169股，占股本0.0001%[2] 个人履历 - 周放历毕业于古巴哈瓦那大学和米兰理工大学[6] - 曾在重庆浩祥、康普化学任职[6] 影响说明 - 本次任命符合规定，不产生不利影响[4]

会议信息 - 2025年第二次职工代表大会8月14日在公司会议室现场召开[2] - 会议通知8月4日通讯发出，24名职工代表出席[2] 人事选举 - 会议选举周放历女士为职工代表董事，议案全票通过[4] 公司架构 - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于8月14日在重庆召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东6人，持表决权股份63,020,300股，占比52.8981%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数63,020,300股，占比100%[5][7][14][15] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》赞成票215,072，占比100%[17] 其他 - 上海市锦天城(深圳)律师事务所见证，律师认为程序及决议合法有效[18] - 董事会发布相关内容时间为2025年8月14日[20]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于8月14日召开[3] - 7月29日公司召开第四届董事会第十一次会议审议召开本次股东会议案[7] - 现场会议在重庆市长寿区召开，由董事长邹潜主持[8] - 网络投票时间为8月13日15:00至8月14日15:00[8] 股东情况 - 出席股东6名，代表有表决权股份63,020,300股，占比52.8981%[9] - 网络投票股东0名，代表有表决权股份0股，占比0%[11] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等多项议案获通过，同意股数63,020,300股，占比100%[14][17][19][21][22][24][26][28][30][32][34][36][38][40][42][43][45][46][47][48][50] - 修订《利润分配管理制度》议案中，中小投资者同意215,072股，占比100%[34] - 所有议案表决反对、弃权股数均为0股，无回避表决情况[19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] 法律意见 - 锦天城律师认为股东会召集、召开及表决结果合法有效[51][52] - 律师同意法律意见书随其他信息披露资料公告[52] - 法律意见书正本一式二份[53]