证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-081 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn ...

| | 海宁艾特新能源 | 100% | 81.26% | 1000.00 | 否 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | 海盐优泰新能源 | 100% | 99.48% | / | 否 | 否 | | | 有限公司 | | | | | | | | 甘肃艾能聚新能 | 100% | 100.03% | / | 否 | 否 | | | 源有限公司 | | | | | | | | 盐城艾能聚新能 | 100% | 125.38% | / | 否 | 否 | | | 源有限公司 | | | | | | | | 温州联鸣新能源 | 100% | 73.83% | / | 否 | 否 | | | 有限公司 | | | | | | | | 无锡斌炜新能源 | 100% | 77.60% | / | 否 | 否 | | | 有限公司 | | | | | | | 2、资产负债率为 | | 70%以下的控股子公司 | | | | | | | 海宁艾能聚光伏 | 100% | 7.31% | / | 否 | 否 | | ...

会议信息 - 监事会会议2024年12月13日在浙江艾能聚光伏科技股份有限公司召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》[4] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 议案不涉及关联事项，无需回避和提交股东大会审议[4][5]

东吴证券股份有限公司 关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 预计 2025 年度公司合并报表范围内担保额度的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为浙江艾能 聚光伏科技股份有限公司(以下简称"艾能聚"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构, 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等有关规 定,对艾能聚预计 2025年度合并报表范围内担保额度事项发表专项核查意见, 具体情况如下: 一、担保情况概述 (一) 担保基本情况 公司为满足日常经营和业务发展需要,预计新增 2025年度对合并报表范围 内的公司提供最高敞口额度 30,000 万元的担保。包含公司与子公司之间或子公 司与子公司之间相互提供担保的情形。以上担保额度可在被担保的公司及其子公 司(含 2025 年新设立或纳入合并报表范围的子公司)之间按照实际情况调剂使 用,实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同、授信合同为准。 (二)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-080 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司董事会于 2024 年 12 月 13 日，召开第五届董事会第十一次会议，审议 并通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会通知的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的相 关规定，作出的决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （六）出席对象 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日下午 14 点。 2、网络投 ...

募资情况 - 公司公开发行2300万股，发行价5.98元/股，募资总额1.3754亿元，净额1.2206424526亿元[1] - 募集资金于2023年2月20日、2023年3月29日全部到位[1] 项目投资 - 募投项目为50MW屋顶光伏发电建设项目，调整后投资总额12206.42万元[3][4] - 截至2024年11月30日，累积投入11235.93万元，投入进度92.05%[4] 项目调整 - 调整前装机容量合计53.65MW，投资19535.55万元；调整后50.61MW，投资15528.08万元[7] - 上海城建等3个项目调整后取消，浙江康泰管业二期调整后装机量5.00MW，投资1294.00万元[4] 项目进度 - 原预计2024年12月31日达预定可使用状态，延期至2025年12月31日[9] - 截至公告日，已完成并网项目22个、备案项目1个，装机容量合计50.61MW[10] 后续计划 - 公司跟进项目建设进度，协调资源，加强资金监管并控制成本[12] - 2024年12月13日，董事会和监事会通过募投项目延期议案[14] - 保荐机构认为延期审慎，无异议[15][17]

业绩数据 - 2024年1 - 11月购买原材料等实际发生173.943018万元，预计2025年为133万元[2] - 2024年1 - 11月销售产品等实际发生294.82906万元，预计2025年为50万元[2] - 2024年1 - 11月租赁实际发生123.061145万元，预计2025年为152万元[2] - 2024年1 - 11月获银行贷款担保等实际发生4851万元，预计2025年为1亿元[2] - 海盐新创制衣2023年末资产4057.49万元、净资产297.87万元，营收2845.05万元、净利润69.51万元[4] - 海盐新朵酒店2023年末资产908.77万元、净资产 - 328.41万元，营收790.07万元、净利润 - 142.51万元[8] - 海盐南山马会2023年末资产1099.12万元、净资产 - 610.58万元，营收188.11万元、净利润 - 2.03万元[10] - 海盐新萌制衣2023年末资产6857.30万元、净资产3205.86万元，营收331.25万元、净利润85.49万元[16] - 海盐乒乓球协会2023年末资产22万元、净资产10万元，营收147万元、净利润 - 7万元[19] - 海盐新萌物业2023年末资产10.93万元、净资产9.81万元，营收2.26万元、净利润 - 0.19万元[23] - 海宁神州龙针纺2023年末资产2055.59万元、净资产460.62万元，营收202.09万元、净利润14.07万元[26] - 海宁积派服饰2023年末资产4340万元、净资产1942万元，营收3668万元、净利润36万元[29] 关联交易 - 2024年12月13日公司第五届董事会第十一次会议审议通过预计2025年度日常性关联交易议案[37][38] - 预计2025年日常性关联交易议案经第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过并提交董事会，尚需股东大会审议[38] - 公司与关联方关联交易以自愿等原则进行，参考市场价格协商定价[39] - 关联交易合理必要，按市场公允价格进行，不损害公司及股东利益[40] - 预计关联交易是公司经营所需，不损害中小股东利益，不影响独立性和正常经营[42] - 保荐机构认为2025年日常性关联交易符合法规和章程规定，信息披露真实准确完整[43] - 预计关联交易不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响，无损害股东利益情形和未披露重大风险[43]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-076 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于预计 2025 年度公司合并报表范围内担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营和业务发展需要，浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下 简称"公司"）预计新增 2025 年度对合并报表范围内的公司提供最高敞口额度 30,000 万元的担保。包含公司与子公司之间或子公司与子公司之间相互提供担保 的情形。以上担保额度可在被担保的公司及其子公司（含授权期限内新设立或纳 入合并报表范围的子公司）之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期 限以最终签订的担保合同、授信合同为准。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方最近 | 截止目前担 | 是否 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | 一期资产负债 | 保总额（万 | 关联 | 有反 | ...

预计 2025 年度公司合并报表范围内担保额度的核查意见 东吴证券股份有限公司 关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为浙江艾能 聚光伏科技股份有限公司(以下简称"艾能聚"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构, 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等有关规 定,对艾能聚预计 2025年度合并报表范围内担保额度事项发表专项核查意见, 具体情况如下: 一、担保情况概述 公司为满足日常经营和业务发展需要,预计新增 2025年度对合并报表范围 内的公司提供最高敞口额度 30,000 万元的担保。包含公司与子公司之间或子公 司与子公司之间相互提供担保的情形。以上担保额度可在被担保的公司及其子公 司(含 2025 年新设立或纳入合并报表范围的子公司)之间按照实际情况调剂使 用,实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同、授信合同为准。 (二)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 (三) 担保预计基本 ...

二、募集资金投资项目情况 根据《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行 股票募集资金投资项目为 50MW 屋顶光伏发电建设项目。截至 2024 年 11 月 30 日，公司募投项目资金使用情况详见下表： 单位：万元 1 东吴证券股份有限公司 关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江艾能 聚光伏科技股份有限公司（以下简称"艾能聚"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对艾能聚募集资金投资项目延期事项进行了审慎 尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售 选择权行使后），发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 137,540,000.00 元（超额配售选择权行 ...