融资情况 - 公司公开发行普通股2300万股，发行价5.98元/股，募集资金总额1.3754亿元，净额1.2206424526亿元[2] 项目投资 - 50MW屋顶光伏发电建设项目调整后投资总额12206.42万元，累积投入6655.29万元，投入进度54.52%[6] - 多个公司项目有不同装机量和投资金额，如浙江利帆家具有限公司装机3.76MW，投资1203.84万元等[6][7][8][9][10][11][12][13][14][16] - 调整前装机容量合计53.65MW，投资金额合计19535.55万元；调整后装机容量合计50.61MW，投资金额合计15528.08万元[8][9] 项目进度 - 截至公告出具日，募投项目子项目中已完成并网项目10个、在建项目8个、已完成备案项目2个、备案中项目2个、待备案项目1个[11] 项目延期 - 公司拟将募集资金投资项目预计可使用状态时间调整为2024年12月31日[10] - 募投项目延期主因部分业主方厂房建成验收晚、部分业主申请变压器增容[11] - 2024年4月24日，公司董事会和监事会审议通过募投项目延期议案[14] - 项目延期是审慎决定，不涉及实施主体等变更，未改变或变相改变投向，未损害股东利益[15] - 项目延期已通过公司董事会、监事会审议，履行必要审批程序，符合相关规定，保荐机构无异议[15][16][17] 备查文件 - 备查文件包含第五届董事会第八次会议决议、第五届监事会第五次会议决议、东吴证券关于公司募集资金投资项目延期的核查意见[18]

会议情况 - 2023年度公司召开董事会会议10次，股东大会6次[1] 独立董事履职 - 独立董事朱利祥应出席董事会5次、股东大会3次，均实际出席[1] - 2023年多次对多项议案发表独立意见并同意[3][4] 公司运营 - 2023年度公司运营良好，履行相关程序和信息披露义务[5] 沟通协作 - 2023年度独立董事与内部审计及会计师事务所沟通财务问题[6][7] 工作支持 - 2023年度公司为独立董事提供必要工作条件[10]

会议情况 - 2023年召开董事会会议10次，股东大会6次[1] 独立董事履职 - 独立董事赵箭应出席会议均现场出席[1] - 2023年多次对多项议案发表独立意见并同意[3][4] 公司运营 - 2023年公司运营良好，会议召集召开符合法定程序[5] 沟通协作 - 2023年独立董事与审计及事务所交流财务问题[6] 工作支持 - 2023年公司为独立董事提供工作条件[10]

业绩总结 - 2023年度董事会审计委员会召开4次会议[3] - 审计委员会认为公司财务报告合规准确完整[5] 未来展望 - 2024年审计委员会将加强学习完善审计工作[7] 其他 - 2023年1 - 6月2日第四届审计委员会由3名非高管董事组成[1] - 2023年6月2日 - 12月31日第五届审计委员会成员为钟军芬等3人[2]

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议10次，股东大会6次[1] - 2023年召开1次独立董事专门会议审议通过2024年度日常性关联交易议案[1] 独立董事履职 - 独立董事沈雪军2023年董事会、股东大会应出席与实际出席次数相符[1] - 2024年4月25日沈雪军提交述职报告[10] 会议决议 - 2023年6月2日、8月18日董事会会议对多项议案发表独立意见并同意[3]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-015 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年实际经营情况，公司总经理就公司 2023 年度经营工作情况 以及 2024 年度经营计划向董事 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年审计机构[2] - 2024年4月24日董事会、审计委员会均通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 天健2023年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年收入34.83亿，审计业务收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2][3] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业客户513家[3] 审计收费 - 2023年审计收费45万元，2024年未确定[2][6] 职业风险与处罚 - 天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额均超1亿[3] - 天健近三年受行政处罚1次等，从业人员受罚涉及50人[4]

会议情况 - 2023年召开董事会会议10次，股东大会6次[1] - 2023年召开1次独立董事专门会议[1] 独立董事履职 - 独立董事屠建伦2023年应出席董事会5次、股东大会3次，均全勤[1] - 2023年独立董事多次对议案发表独立意见并同意[3] 公司运营 - 2023年度公司运营良好，会议召集、召开符合法定程序[4]

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 …………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………… 第 3—9 页 三、附件 ………………………………………………………… 第 10—13 页 （一）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 10 页 （二）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 11 页 （三）签字注册会计师执业证书复印件 ……………………第 12-13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 天健审〔2024〕6-224 号 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称艾能聚公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供艾能聚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为艾能聚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-041 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对截至2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性依法承担相应的责任。 二、内部控制评价结论 (一) 公司内部会计控制制度的目标 1. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 2. 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公 司资产的安全、完整。 3. 确保国家有关法律法规和公司内部规章 ...