会议信息 - 2023年12月21日召开2023年第五次临时股东大会[7,8] - 12月6日召开第五届董事会第五次会议审议召开股东大会通知议案[7] - 12月6日在北交所网站刊登会议通知[7] 参会情况 - 出席股东及代理人11名，代表股份75,478,772股，占比58.0017%[10] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[10] 议案审议 - 审议4项议案，均获通过[11,14] - 议案3对中小投资者单独计票并关联股东回避表决[14]

授信申请 - 公司拟向浙商银行申请不超2000万元授信额度，期限一年可循环使用[3] - 担保措施为子公司德清新盟新能源有限公司提供连带责任保证[3] 决策情况 - 2023年12月6日召开第五届董事会第五次会议审议该议案[4] - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需回避和股东大会审议[4] 申请目的 - 申请授信是生产经营和业务发展所需，可拓宽融资渠道促发展[5]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-144 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于为子公司融资租赁业务、向银行申请授信提供担保的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于为子公司融资租赁业务、向银行申请授信提供担保的公告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-143 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高公司资 金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司 及子公司拟利用暂时闲置的自有资金向银行购买安全性高、流动性好的理财产 品、定期存款或结构性存款产品，获取额外的资金收益。在额度内，资金可以 循环滚动使用。 （二）委托理财金额和资金来源 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理 财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单等低风险理财产品，上 述额度内资金可以循环滚动使用。 （三）委托理财方式 1、预计委托理财额度的情形 公司及子公司 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-138 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于为子公司融资租赁业务、向银行申请授信提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司嘉兴艾特 石英制品有限公司（以下简称"嘉兴艾特石英"）根据生产经营及未来发展的需 要，2023 年至 2024 年期间拟计划投资不超过 2,500 万元,购买石英制品相关生产 线及配套设备。又因为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，嘉兴艾 特石英以"直租"方式进行融资，拟向永赢金融租赁有限公司(以下简称"永赢 租赁")申请三年期人民币 2,000 万元融资租赁业务，同时公司为其上述融资租赁 业务提供连带责任保证担保，期限为三年。 嘉兴艾特石英拟向中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行申请不超过人民币 3,000 万元(含 3,000 万元)的授信额度，期限三年，在授信额度及期限内可循环使 用。公司为其提 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-142 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 上述授信将可能涉及公司及子公司以电站等资产提供抵押担保，公司及子公 司之间或子公司及子公司之间相互提供担保，以及接受公司实际控制人或其他关 联方的关联担保，担保方式包括但不限于信用、保证、资产抵押和质押等。公司 及子公司接受相关关联担保属于公司单方面获益事项，不需要向提供担保方支付 任何对价，且不需要提供反担保。 上述授信方式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、 中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理等。最终融资 金额、利率、期限等内容将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定， 以公司与银行等金融机构正式签订的合同为准。 授权董事长姚华或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内 的授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押等）有关的合同、协议、凭证等 各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 二、会议审议和表决情况 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年度向金融机构申请授信额度的 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-145 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日下午 14 点。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 20 日 15:00—2023 年 12 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-141 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于预计 2024 年度对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营和业务发展需要，浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下 简称"公司"）预计 2024 年度对合并报表范围内的子公司提供最高敞口额度 30,000 万元的担保。包含公司及子公司之间或子公司及子公司之间相互提供担保 的情形。以上担保额度可在被担保的公司及其子公司之间按照实际情况调剂使 用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同、授信合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年度对外担保的议案》上述议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。回避表决情况：议案无需回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人 ...

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 年发生 | （2023）年年初 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 金额 | 至披露日与关联 | 际发生金额差异较 | | | | | 方实际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、 | 采购经营所需商品、 | 36,690,000.00 | 6,905,034.26 | 基于公司业务进一 | | 燃料和动力、 | 接受劳务、业务消费 | | | 步发展预计 | | 接受劳务 | 等 | | | | | | 出售电池片、水、电 | 13,650,000.00 | 3,331,409.11 | 基于公司业务进一 | | 销售产品、商 | 力及提供能源服务 | | | 步发展预计 | | 品、提供劳务 | 等 | | | | | 委托关联方 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 招商证券股份有限公 | | 27 | 430300 | 辰光医疗 | 9 | 400000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海世纪大道证券 | | | | | | | 证券营业部 | 营业部 | | 2023-11- | 832491 | 奥迪威 | 11.18 | 410000 | 平安证券股份有限公 司广州新港中路证券 | 平安证券股份有限公 司上海临港新片区分 | | 27 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 | | 27 | 835179 | 凯德石英 | 21.8 | 100000 | 司上海长宁区仙霞路 | 司连云港通灌南路证 | | | | | | | 证券营业部 | 券营业部 | | | | | | | 民生证券股份有限公 ...