常州迅安科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.26：《关于修订<常州迅安科技股份有限公司内幕信息知情人 登记管理制度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚提交股东会审议。 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-088 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-091 常州迅安科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.29：《关于制定<常州迅安科技股份有限公司会计师事务所选 聘制度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《北京证券交易所股票 上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《常州迅安科技股 份有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.15：《关于修订<常州迅安科技股份有限公司利润分配管理制 度>》。 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-077 常州迅安科技股份有限公司 利润分配管理制度 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-089 常州迅安科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.27：《关于修订<常州迅安科技股份有限公司信息披露暂缓与 豁免管理制度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-076 常州迅安科技股份有限公司 承诺管理制度 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为进一步加强对常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等相关法律法规及《常 州迅安科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管 理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称承诺人）在首次 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-064 常州迅安科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.02：《修订<常州迅安科技股份有限公司董事会议事规则>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了健全常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度 体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范有效运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券日报网讯 8月19日晚间，迅安科技发布公告称，本次保荐代表人变更后，公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市持续督导保荐代表人为刘颖女士、章思琪女士，持续督导期至中国证券监 督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 （文章来源：证券日报） ...

特此公告。 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-056 常州迅安科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日收到公 司保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）出具的《光大证券股 份有限公司关于更换常州迅安科技股份有限公司保荐代表人的涵》。 光大证券原指定保荐代表人王学飞先生、刘颖女士具体负责公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目的持续督导工作。 王学飞先生因工作调整原因，不再负责公司持续督导工作，为保证持续督导工 作的有序进行，光大证券决定由章思琪女士（简历详见附件）接替王学飞先生的持 续督导工作，继续履行督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所 上市持续督导保荐代表人为刘颖女士、章思琪女士，持续督导期至中国证券监督管 理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对王学飞先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感 谢！ 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

专题：专题|2024年度A股董秘数据报告：1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的"桥梁"，在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示，2024年 A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 新莱应材（维权）的董秘朱孟勇的违规情节严重，从中直接获益，最终被罚没216.64万元。根据公开信息披露，2017年8月至2018年2月，新 莱应材拟收购MDC的信息构成内幕信息，时任证券事务代表的朱孟勇因与董秘郭红飞工作密切，不晚于2018年1月13日知悉该信息，成为内 幕信息知情人。期间，公司董事长李水波安排郭红飞、朱孟勇落实员工增持计划，朱孟勇在2018年2月使用李水波提供的60万元资金，在内 幕信息敏感期内买入"新莱应材"股票，2020年卖出后获利54.16万元，同时还联络方丰、贾巧玲等员工参与，导致二人也利用李水波提供的 资金进行交易，且公司发布的增持公告存在虚假披露，隐瞒了资金实际来源及相关人员真实身份。最终，朱孟勇因内幕交易行为被监管部门 认定违法，被没收违法所得54. ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-055 常州迅安科技股份有限公司 搬迁前经营场所地址：江苏省常州市经济开发区五一路 318 号 搬迁后经营场所地址：江苏省常州市经济开发区东关路 1 号 除上述变更内容外，公司电话、电子邮箱等联系方式均保持不变。敬请广大投 资者知悉。 搬迁后公司将拥有一个长期稳定的制造基地，进一步改善产品研发和生产制 造能力，综合竞争能力将进一步提升。该项目从投产运行到全面达产尚需一定时间， 敬请广大投资者关注并注意投资风险。 常州迅安科技股份有限公司 2025 年 8 月 8 日 关于公司募投项目投入使用暨经营场所地址搬迁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北交所上市募集资金投资项目"年产 120 万只电焊防护面罩及 8 万套 电动送风过滤式呼吸器建设项目"和"研发中心项目"于近期投入使用。为便于管 理，公司将主要生产经营场所搬迁至上述项目所在地，现将相关 ...