证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-063 常州迅安科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 5.01：《修订<常州迅安科技股份有限公司股东会议事规则>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保 证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司章程指引》《上市公司 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-082 常州迅安科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.20：《关于修订<常州迅安科技股份有限公司网络投票实施细 则>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 第六条 公司应当按照中国证券登记结算有限责任公司的要求提供股权登 记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量 等内容。公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易 日。 常州迅安科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称公司）股东会 网络投票行为，保护投资者 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-072 常州迅安科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.10：《修订<常州迅安科技股份有限公司防范控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用制度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为建立常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股 股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及 其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《中 华 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.03：《修订<常州迅安科技股份有限公司董事会审计委员会议 事规则>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 常州迅安科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司审计委员会工作指引》《常州 迅 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-083 常州迅安科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.21：《关于修订<常州迅安科技股份有限公司董事和高级管理 人员薪酬管理制度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 常州迅安科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中国人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-066 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 常州迅安科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.04：《修订<常州迅安科技股份有限公司独立董事专门会议工 作制度>》。 第一条 为进一步完善常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《常州迅安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-081 常州迅安科技股份有限公司 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.19：《关于修订<常州迅安科技股份有限公司累积投票制实施 细则>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《常州迅安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-069 常州迅安科技股份有限公司 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理的行为，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.07：《制定<常州迅安科技股份有限公司总经理工作细则>》。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实 义务和勤勉义务。 《常州迅安科技 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-090 常州迅安科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.28：《关于制定<常州迅安科技股份有限公司重大信息内部报 告制度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理，及 时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称" ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-068 常州迅安科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.06：《修订<常州迅安科技股份有限公司董事会秘书工作细 则>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"股票上市规则"）《常州迅安科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）以及 ...