证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-021 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2021 年审计业务收入（经审计）：317,800 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：190 ...

目 录 | | | | 二、财务报表…………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表……………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表… | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表………………………………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表…………………………………………………………………………… 第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 …………………………………………………………… ……… 第 14 页 | | 三、财务报表附注 …………………………………………………………………………………………… 第 15-69 页 | | --- | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn it 日 天健审〔2023〕2-113 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-019 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 12 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 293,884,251.93 元，母公司未分配利润为 287,201,861.51 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,008,718 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 27,002,615.40 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司涉及诉讼进展公告 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2020 年 11 月 5 日 诉讼受理日期：2020 年 11 月 2 日 受理法院的名称：中华人民共和国最高人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）上诉人（原审被告）基本信息： 姓名或名称：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：杨贞柿 诉讼代理人及所属律所：北京汉迪律师事务所何伦健律师，五新隧装工作人 员胡鹏飞 （二）被上诉人（原审原告）基本信息： 姓名或名称：北京新能正源智能装备有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：李昱 诉讼代理人及所属律所：杨红卫、常亚春，北京市康达律师事务所 （三）原审被告基本信息： 姓名或名称：中铁十二局集团有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：李天胜 诉讼代理人及所属律所：孙坤权，中 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-008 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司研学堂 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张维友因工作原因缺席，委托董事杨贞柿代为表决。 （一）审议通过《关于聘任杨娟女士为公司财务总监的议案》 1.议案内容： 公司近日收到原财务总监王金花女士的辞职报告，申请辞去财务总监职 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-009 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、履历审查：已对被提名人杨娟的职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职等情况进行了审查。 2、股份持有情况：被提名人杨娟未直接持有公司股份。 3、经审查，被提名人杨娟未被列入政府部门或司法机关公示的失信被执行 人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩 戒对象。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十次会议（以下简称"会议"）。根据《公司法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的有关规 定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的 基础上，对公司第三届董事会第十次会议 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-010 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会 审查，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 3 月 7 日审议通过《关于聘任杨娟女士 为公司财务总监的议案》。 聘任杨娟女士为公司财务总监，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年 3 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合 惩戒对象。 （二）任免原因 二、任命对公司产生的影响 公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-007 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 王金花女士因个人原因辞去公司财务总监职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 王金花女士辞去财务总监职务不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司已安排 相关人员与王金花女士所负责的工作平稳对接，并尽快聘任合适人员担任公司新财务总 监，在公司聘任新财务总监之前，暂由公司总经理龚俊先生代为履行相关职责。 公司对王金花女士在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢。 三、备查文件 王金花女士的《辞职报告》 特此公告。 湖南五新隧道智 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-006 | 股东名称 | 股东身份 | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖南晟和投资 | 持 股 | 5% | 以 | 9,311,030 | 10.3446% | 精选层挂牌前取得 | | 有限公司 | 上股东 | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持数量 | | 减持 | 减持 | 减持 | 拟减 持股 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计划减持比例 | | | 价格 | | 持 | | 名称 | （股） | | 方式 | 期间 | | 份来 | | | | | | | | 区间 | | 原因 | | | | | | | | 源 | | | 湖南 | | | 其他 | 自本公告 | | 精选 | | | 晟和 | | | （集中 | 披露之日 | 根据 | | 经 营 | | | 不高于 | 不高于 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-005 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 报告期末，公司总资产预计为 765,216,857.91 元，较本报告期初下降 1.22%； 归属于公司股东的所有者权益预计为 575,507,850.90 元，较本报告期初增长 6.91%；归属于公司股东的每股净资产预计为 6.39 元，较本报告期初增长 6.86%。 本报告期，因国内工程机械行业处于下行调整期，叠加疫情反复、工程有 效开工率不足，导致公司营业收入同比下降，进而导致归属于公司股东的净利 润、归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比下降。 （二）业绩变动的主要原因 本报告 ...