综合授信 - 公司拟向合作银行申请不超3.8亿元综合授信额度[4] - 综合授信业务期限自董事会通过日起一年内有效[6] 议案表决 - 《关于向银行申请授信额度的议案》全票通过[6] - 该议案无关联交易，无需回避和提交股东会审议[6]

股东会时间安排 - 2025年5月21日决定召开本次股东会[7] - 2025年5月23日公告召开通知，股权登记日为6月5日[7] - 现场会议6月9日下午3时召开，网络投票6月8日下午3时至6月9日下午3时[7] 出席情况 - 现场出席2人，代表38,755,080股，占比43.2900%[8] - 网络投票4人，代表901,294股，占比1.0068%[8] - 合计6名，代表39,656,374股，占比44.2967%[9] 议案表决 - 部分议案同意股数39,547,550股，占比99.7256%[10][12][13][14] - 中小股东同意792,470股，占出席中小股东表决权87.9258%[15] - 中小股东反对108,824股，占出席中小股东表决权12.0742%[15]

公司上市与股本 - 2021年7月28日核准向不特定合格投资者公开发行13,708,718股[6] - 2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，11月15日在北京证券交易所上市[6] - 公司注册资本为90,008,718元[7] - 已发行股份总数为90,008,718股，股本结构为普通股90,008,718股，其他类别股0股[14] 股东信息 - 湖南五新投资有限公司认购30,000,000股，持股比例41.67%[14] - 湖南晟和投资有限公司认购20,000,000股，持股比例27.78%[14] - 湖南中铁五新重工有限公司认购7,142,857股，持股比例9.92%[14] - 华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）认购6,578,948股，持股比例9.14%[14] - 长沙创梦投资合伙企业（有限合伙）认购4,857,143股，持股比例6.74%[14] 股份交易限制 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[20] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形可触发临时股东会召开[46] 董事相关 - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[107] - 兼任高级管理人员的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[81] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，至少有1名会计专业人士[90] - 独立董事连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[91] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名、董事会秘书1名、财务总监1名，副总经理若干名[120] - 财务总监应具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计相关工作3年以上[120] 信息披露相关 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[133] - 公司指定北京证券交易所网站为信息披露媒体[154] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[135] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[135] 公司合并分立等相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[155] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[157][163]

会议信息 - 会议于2025年6月9日在公司一楼报告厅召开[2] - 应出席职工代表70人，出席和授权出席64人[2] 选举结果 - 推选谢建均为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满[3] - 选举议案表决同意64票，无反对和弃权票，不涉及回避表决，无需提交股东会审议[3]

人员变动 - 2025年6月9日谢建均当选第四届董事会职工代表董事，任期至届满[3] - 谢建均曾担任副总经理、监事会主席等职[8] 持股情况 - 谢建均持有公司股份386,008股，占股本0.4289%[3] 任职影响 - 人员变动及任职资格合规，利于公司规范运作[3][4]

授信申请 - 公司拟向合作银行申请不超3.8亿元综合授信额度[2] - 业务品种含流动资金贷款等银行业务[2] - 公司将提供信用、权利质押等担保[2] 会议与表决 - 2025年6月9日召开第四届董事会第八次会议[3] - 《关于向银行申请授信额度的议案》全票通过[3] 其他 - 申请授信是业务发展及正常经营需要[4]

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号 CZ2025050001）。北京 证券交易所对公司报送的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易（以下简称"本次交易"）申请文件进行了核对，认为申请文件符合《北京 证券交易所重大资产重组审核规则》的相关要求，予以受理。 本次交易尚需北京证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以 注册同意，本次交易能否通过上述审核或注册以及最终通过时间均存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-120 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请文件获得北京证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特此公告。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 30 日 ...

财信证券股份有限公司 关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定,财信证券股份有限公司(以下简称"财 信证券"或"保荐人")作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司(以下简称 "五新隧装"或"公司")的保荐人,负责五新隧装的持续督导工作,并出具 2024年度(以下简称"本督导期间")持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露 | 保荐人及时审阅了公司信息披露文件。 | | 文件审阅情况 | | | 2、督导公司建立 | 保荐人督导公司建立健全规章制度(包括但不限于关联交易管理制度、 | | 健全并有效执行 | 对外担保制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度、信息披露管理 | | 规则制度的情况 | 制度、承诺管理制度、内部审计制度、舆情管理制度等)。 | | 3、募集资金使用 | 保荐人定期查阅公司募集资金账户对账单,核查公司募集资金使用情 | | 监督情况 | 况,定期对公司募集资金存放和使用情况进行现场核 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-095 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.08：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查 阅有关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、财务 总监及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。任 何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为，董事会秘书在履行职责过程 中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向北京证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书每届任期 3 年，可以连聘连任。 本议案无需提交股东 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-113 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.26：制定《董事和高级管理人员持股变动管理 制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 存在下列情况之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不 得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； 本议案无需提 ...