会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会4次[3] - 2023年独立董事专门会议召开1次[6] 议案表决 - 2023年王世卿对多项议案发表同意意见[4][5] 参会情况 - 2023年王世卿审计、薪酬与考核委员会会议均全勤[6] 其他情况 - 2023年公司及独董未受北交所处分[11] - 报告期内公司无提议相关情形[12]

业绩总结 - 2023年度审计委员会认为2022年年度和2023年三季度财务报告编制合规、内容真实准确完整[5] 未来展望 - 2024年度审计委员会将继续履职，推动公司内控和财务管理规范化[9] 其他新策略 - 2023年10月25日公司改选第三届董事会审计委员会，由3名董事组成[1] - 2023年度审计委员会共召开2次会议，全体委员应出席和实际出席均为2次[3] - 2023年度审计委员会核查天健会计师事务所，认为其能完成审计工作[6] - 2023年度审计委员会协调治理层、内部审计与外部审计机构沟通配合[6] - 2023年度审计委员会指导内部审计工作，未发现重大问题[6] - 2023年度审计委员会监督评估内部控制有效性，认为公司内控运作符合要求[7]

股权激励 - 2023年股权激励计划授予价格由3.67元/股调整为3.53元/股[3] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期未达业绩考核要求[6] - 拟对50名激励对象180万股限制性股票回购注销[6]

公司调整 - 公司拟将注册资本从9579.50万元减至9399.50万元[2] - 公司拟将股份总数从9579.50万股减至9399.50万股[2] - 修订原因是对《2023年股权激励计划》部分限制性股票实施回购注销[3]

会议情况 - 2024年4月24日召开第三届董事会第十九次会议审议议案[10] - 2024年4月24日召开第三届监事会第十三次会议审议议案[10] 回购注销 - 回购注销50名激励对象180万股限制性股票，占总股本1.88%[11] - 调整后回购价格为3.53元/股加同期存款利息[13] - 回购价款总计635.40万元加同期利息，用自有资金[13] 后续程序 - 需提交股东大会审议通过[10][13] - 尚待履行信息披露义务[10][13] - 尚需履行减资程序[10][13]

回购计划 - 2024年4月22 - 24日相关委员会及会议通过回购议案并提交股东大会[2] - 拟对50名激励对象的180万股限制性股票回购注销，占总股本1.88%[3][5] - 调整后回购价格为3.53元/股加同期存款利息，价款总计635.40万元加同期存款利息[5] 人员注销情况 - 董事、高管拟注销54.5万股，占授予总量15.14%[6] - 核心员工拟注销125.5万股，占授予总量34.86%[7] 股本变化 - 回购注销前总股本9579.5万股，回购后为9399.5万股[9] - 回购注销后有限售条件股份占比降至62.54%，无限售升至37.46%[9] 其他事项 - 股东大会通过后十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[11] - 董事会发布相关信息日期为2024年4月26日[14]

股权激励 - 2023年6月26日完成2023年股权激励计划限制性股票首次授予登记，向50人授予360万股，授予价3.67元/股[5] - 2023年4 - 5月多项股权激励计划相关议案通过审议并公示[2][4][5] 权益分派 - 2022年年度权益分派以9579.50万股为基数，派发现金红利13829244.01元，2023年7月11日完成[8] 价格调整 - 2024年4月调整限制性股票回购及预留授予价格，由3.67元/股调至3.53元/股[6][7][9]

上市情况 - 公司2022年9月23日在北京证券交易所上市[2] - 发行股数1600万股（超额配售选择权行使前），发行价7元/股，募资1.12亿元（前）[2] 超额配售 - 2022年10月22日行使超额配售选择权，新增发行239.5万股[3] - 超额配售募资1676.5万元，净额1535.262782万元[3] 资金账户 - 募集资金专用账户资金使用完毕，2024年4月11日注销[6] - 专户注销后《募集资金三方监管协议》终止[6]

营业收入变化 - 2023年公司营业收入341,729,592.00元，同比下降9.34%[4][5] 净利润变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润4,189,432.89元，同比下降78.97%[4][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,367,939.40元，同比下降120.43%[4][5] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.05元，同比下降80.00%[4][5] 总资产变化 - 2023年末公司总资产587,735,498.44元，较期初增加23.49%[4][5] 所有者权益变化 - 2023年末归属于上市公司股东所有者权益339,887,011.35元，较期初下降2.61%[4][5] 每股净资产变化 - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产3.55元，较期初下降6.33%[4][5] 净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为1.21%，上年同期为7.73%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为 -0.97%，上年同期为6.39%[4] 股本变化 - 2023年公司股本95,795,000.00元，较期初增加3.90%[4]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | | | 18 | 839167 | 同享科技 | 14542770.0 | 36136.8 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 2024-01- | 870726 | 鸿智科技 | 3632208 | 7897.86 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 18 | | | | | | | 2024-01- | 835207 | 众诚科技 | 11476073.0 | 13563.92 | 当日收盘价涨幅达到23.54% | | 18 | | | | | | | 2024-01- | 835207 | 众诚科技 | 11476073.0 | 13563.92 | 当日价格振幅达到35.32% | | 18 | | | | | | | 2024-01- | 839167 | 同享科技 | 14542770.0 | 36136.8 | 当日价格振幅达到33.28% | | 18 | | | | | ...