会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会4次，独立董事专门会议1次[4][7] - 王彦培出席董事会6次、股东大会4次，审计会2次，薪酬考核会1次[4][7] 议案表决 - 王彦培对多项董事会会议议案发表同意意见[5][6] - 独立董事专门会议审议通过预计2024年日常关联交易议案[7] 其他情况 - 公司及独立董事2023年未被北交所处分[12] - 报告期内无提议召开会议、聘解事务所等情形[13]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日在公司会议室以现场与通讯方式召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][7][9][10][13][15][17][18][23] - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等部分议案无需提交股东大会审议[6][13][18][19][23] - 《关于调整公司2023年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》等表决同意4票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[19][20][21] - 《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议[17]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议6次、股东大会会议4次[3] - 2023年度独立董事专门会议召开1次[6] 议案审议情况 - 独立董事对多项议案发表同意意见[4][5] - 独立董事专门会议审议通过预计2024年日常性关联交易议案[6] 履职情况 - 独立董事履职未被北交所采取措施，公司也无此类情况[11] - 报告期内无提议召开会议、聘用或解聘事务所等情形[12]

业绩总结 - 审计认为汇总表如实反映公司2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[8] 数据相关 - 与大股东附属企业期初和期末往来资金余额均为5万元，属经营性往来[10] - 与子公司期初余额1万元，年度累计10万元，期末11万元，是非经营性往来[10] - 其他关联资金期初6万元，年度累计10万元，期末16万元[10]

上市与募资 - 公司于2022年9月23日在北交所上市[1] - 发行1600万股（超配前），7元/股，募资1.12亿元（超配前）[2] - 2022年10月22日行使超配权，新增239.5万股，增募资1676.5万元[3][4] 募投项目投入 - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入5635.07万元，占比26.35%[5] - 场地、设备、开发及实施费用各有累计投入及进度[5] 投资结构调整 - 研发办公场地、硬件、人员投入投资金额分别减少320万、1500万、500万[6] - 调整系审慎决策，履行审批，无不利影响[12]

业绩总结 - 2023年收入总额348300万元，审计业务收入309900万元，证券业务收入184000万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户家数675家，审计收费66300万元，同行业上市公司审计客户家数52家[3] 人员数据 - 2023年末合伙人数量238人，注册会计师人数2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数836人[2] 审计相关 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，上期和本期审计收费均为50万元[2] - 天健近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[4] - 50名从业人员近三年受行政处罚3次等多种处分[4] 其他 - 2024年4月24日董事会通过续聘议案，表决9同意0反对0弃权[7] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[7] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数>10000万元，职业保险累计赔偿限额>10000万元[3]

人员数据 - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[2] - 2023年末合伙人数量238人[3] - 2023年末注册会计师人数2272人[3] 业绩数据 - 2023年收入总额34.83亿元[2] - 2023年审计业务收入30.99亿元[2] - 2023年证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计收费6.63亿元[4] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户家数675家[2] - 2023年同行业上市公司审计客户家数52家[4] 报告发布 - 公司2024年4月26日发布报告[7]

会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会4次[3] - 2023年独立董事专门会议召开1次[6] 议案表决 - 2023年王世卿对多项议案发表同意意见[4][5] 参会情况 - 2023年王世卿审计、薪酬与考核委员会会议均全勤[6] 其他情况 - 2023年公司及独董未受北交所处分[11] - 报告期内公司无提议相关情形[12]

募集资金情况 - 向不特定合格投资者发行1600万股，募资净额9532.87万元，2022年9月16日到账[12] - 向战略投资者定向配售239.5万股，募资净额1535.26万元，2022年10月24日到账[13] - 募集资金净额11068.13万元[16] 项目投入与结余 - 截至期初累计项目投入2598.59万元，利息收入净额34.39万元[16] - 本期项目投入3036.48万元，利息收入净额133.55万元[16] - 截至期末累计项目投入5635.07万元，利息收入净额167.94万元[16] - 应结余与实际结余募集资金均为5601万元[16] 专户余额 - 截至2023年12月31日，兴业与中原银行专户余额合计56009985.15元[17] 其他情况 - 2023年度无募集资金置换、闲置资金补流及买理财情况[21][22][23] - 公司无变更募集资金投资项目及使用披露重大问题[24][25] - 2023年度投入募集资金总额为3036.48万元[29] - 变更用途的募集资金总额为5635.07万元[29] - 数字化解决方案开发平台升级建设项目投入进度为43.35%[29] - 2022年公司用募集资金置换自筹资金2016.66万元[29]

股权激励 - 2023年6月26日完成2023年股权激励计划限制性股票首次授予登记，向50人授予360万股，授予价3.67元/股[5] - 2023年4 - 5月多项股权激励计划相关议案通过审议并公示[2][4][5] 权益分派 - 2022年年度权益分派以9579.50万股为基数，派发现金红利13829244.01元，2023年7月11日完成[8] 价格调整 - 2024年4月调整限制性股票回购及预留授予价格，由3.67元/股调至3.53元/股[6][7][9]