证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 21 日以邮件或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 河南众诚信息科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年报及其摘要的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《众诚科技：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-071）、《众诚科技： 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-072）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票； ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-073 （一）募集资金到位情况 公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 河南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2022]1963 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司于 2022 年 9 月 23 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 16,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为 人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 112,000,000.00 元（超额配售选择 权行使前），扣除发行费用人民币 16,671,320.76 元（不含增值税），募集资金净 额为人民币 95,328,679.24 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 9 月 16 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 16 日出具《河南众诚信息科技股份 有限公司验资报告》（天健验[2022]491 号）。募集资金已全部存放于公司设立 的募集资金专 ...

第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-070 河南众诚信息科技股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年报及其摘要的议案》 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 21 日以邮件或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席黄舟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《众诚科技：2024 年半年度报告》（公告 ...

核心员工认定 - 公司认定王志刚、毕江峰为核心员工[3] - 2024年7月26日董事会审议通过拟增加核心员工议案[3] - 2024年7月30日至8月8日对拟认定核心员工名单公示[3] - 2024年8月9日监事会对公示情况发表同意意见[4] - 2024年8月16日股东大会审议通过认定核心员工议案[4]

股东大会出席情况 - 出席和授权出席股东大会股东18人，持股60,564,700股，占比64.43%[3] - 网络投票股东7人，持股11,280,801股，占比12.00%[3] - 9位在任董事、3位在任监事全部出席股东大会[3][4] 议案表决情况 - 《提名梁侃为非独立董事候选人》得票69,070,899，占比114.04%[8] - 《提名刘建华为独立董事候选人》得票54,764,899，占比90.42%[10] - 《提名黄舟为非职工代表监事候选人》得票54,662,899，占比90.26%[11] - 《关于拟增加公司核心员工的议案》同意股数60,524,700股，占比100%[12] 中小股东投票情况 - 中小股东对《提名梁侃为非独立董事候选人》得票19,667,000，占比381.37%[13] 人员当选情况 - 陈冰梅、王彦培获505.5万票，得票率98.02%当选独立董事候选人[14] 人员任职情况 - 梁侃等7人任职议案于2024年8月16日经临时股东大会审议通过[15][16]

人员选举 - 选举梁侃为公司第四届董事会董事长，任期三年[5] - 选举公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任梁友为公司总经理，任期三年[9] - 聘任韩世鲁、邓国军、张伟为公司副总经理，任期三年[10][12][13] - 聘任苏春路为公司董事会秘书，任期三年[15] - 聘任付少寒为公司财务负责人，任期三年[16] - 聘任何晓明为公司技术服务总监，任期三年[19] - 聘任靳一为公司综合管理总监，任期三年[20] 表决情况 - 董事长选举表决同意7票，各专门委员会委员选举表决同意9票[5][6] - 总经理聘任表决同意7票，副总经理聘任表决同意8或9票[9][10][12][13] - 董事会秘书聘任表决同意8票，财务负责人聘任表决同意9票[15][16] - 技术服务总监议案表决同意9票，综合管理总监议案表决同意7票[19][20] 其他 - 综合管理总监议案关联董事梁侃、梁友回避表决[20] - 两议案经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，无需提交股东大会[19][20] - 备查文件含相关会议决议[21]

人事变动 - 2024年8月16日梁侃当选董事长，持股2226.6万股，占比23.6885%[2] - 2024年8月16日黄舟当选监事会主席，持股10万股，占比0.1064%[3] - 2024年8月16日梁友任总经理，持股600.3801万股，占比6.3874%[4] 影响说明 - 本次换届为正常换届，不影响公司生产经营[9]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月16日召开，7月29日披露通知公告[9] - 现场会议8月16日15:00召开，网络投票时间为8月15 - 16日15:00[9] 股东出席情况 - 出席股东大会股东18人，持有表决权股份60,564,700股，占比64.43%[10] - 网络投票股东7人，持有表决权股份11,280,801股，占比12.00%[12] 选举结果 - 选举梁侃等人为第四届董事会非独立董事，各有同意股份数及占比[14][15][17] - 选举刘建华等人为独立董事，各有同意股份数及占比[18][19] - 选举黄舟等人为第四届监事会非职工代表监事，各有同意股份数及占比[20] - 选举王志刚、毕江峰为公司核心员工，同意股份数60,524,700股，占比100%[22] 议案情况 - 本次股东大会审议4项议案，采取现场和网络投票结合表决[12][14] - 各议案中小股东同意股份数及占比不同[19]

董事会会议 - 公司于2024年8月16日召开第四届董事会第一次会议[2] 委员会选举 - 审议通过选举第四届董事会各专门委员会委员议案[2] - 明确各委员会委员及召集人[2] 换届影响 - 本次选举为正常换届，不影响公司生产经营[3][4]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定王志刚、毕江峰为公 司核心员工，具体详细内容见公司于 2024 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于对拟认定核心员工进行公示并征求意 见的公告》（公告编号：2024-058）。 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-063 河南众诚信息科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 （二）公司于 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 8 日通过公司内部信息公示栏即 内部办公 OA 系统对拟认定核心员工名单向全体员工进行了公示并征求意见。截至 公示期满，公司全体员工均对提名的王志刚、毕江峰为公司核心员工无异议。 （三）公司监事会于 2024 年 8 月 9 日对核心员工公示情况发表了同意的意见， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.b ...