股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月16日召开，7月29日披露通知公告[9] - 现场会议8月16日15:00召开，网络投票时间为8月15 - 16日15:00[9] 股东出席情况 - 出席股东大会股东18人，持有表决权股份60,564,700股，占比64.43%[10] - 网络投票股东7人，持有表决权股份11,280,801股，占比12.00%[12] 选举结果 - 选举梁侃等人为第四届董事会非独立董事，各有同意股份数及占比[14][15][17] - 选举刘建华等人为独立董事，各有同意股份数及占比[18][19] - 选举黄舟等人为第四届监事会非职工代表监事，各有同意股份数及占比[20] - 选举王志刚、毕江峰为公司核心员工，同意股份数60,524,700股，占比100%[22] 议案情况 - 本次股东大会审议4项议案，采取现场和网络投票结合表决[12][14] - 各议案中小股东同意股份数及占比不同[19]

董事会会议 - 公司于2024年8月16日召开第四届董事会第一次会议[2] 委员会选举 - 审议通过选举第四届董事会各专门委员会委员议案[2] - 明确各委员会委员及召集人[2] 换届影响 - 本次选举为正常换届，不影响公司生产经营[3][4]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定王志刚、毕江峰为公 司核心员工，具体详细内容见公司于 2024 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于对拟认定核心员工进行公示并征求意 见的公告》（公告编号：2024-058）。 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-063 河南众诚信息科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 （二）公司于 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 8 日通过公司内部信息公示栏即 内部办公 OA 系统对拟认定核心员工名单向全体员工进行了公示并征求意见。截至 公示期满，公司全体员工均对提名的王志刚、毕江峰为公司核心员工无异议。 （三）公司监事会于 2024 年 8 月 9 日对核心员工公示情况发表了同意的意见， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.b ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-065 河南众诚信息科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以直接送达方式发 出 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举梁侃先生为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公 司法》等 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-066 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举黄舟先生为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《众诚科技：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编 河南众诚信息科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河南众诚信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 河南众诚信息科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 19 日 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-068 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 16 日审议并通过： 选举梁侃先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 22,266,000 股，占公司股本的 23.6885%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 16 日审议并通过： 选举黄舟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1064%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 河南众诚信息科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法 ...

| 序号 | 专门委员会名称 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略委员会 | 梁侃、梁友、刘建华 | 梁侃 | | 2 | 董事会审计委员会 | 王彦培、刘建华、梁侃 | 王彦培 | | 3 | 董事会提名委员会 | 陈冰梅、王彦培、梁侃 | 陈冰梅 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会 | 刘建华、王彦培、梁友 | 刘建华 | 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-067 河南众诚信息科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董 事管理办法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作， 河南众诚信息科技股份有限公司于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第一次会议， 审议通过《关于选举公司第四届董事会 ...

关于河南众诚信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 行 一 言 为 信 成 永 师 喜 务 所 律 9020 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 河南信永律师事务所 一行一言为信 ·· 一心一意成永 Henan Sinowin 事 务 所 illia 河南信永律师事务所 致:河南众诚信息科技股份有限公司 河南信永律师事务所(以下称"本所")接受河南众诚信息科技 股份有限公司(以下称"公司")的委托,指派本所邓少波律师、王 柯律师出席公司 2024年第一次临时股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性 文件以及《河南众诚信息科技股份有限公司公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,经对公司提供的就本次股东大会召开的相关资料进行核 查和验证,现就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-062 河南众诚信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 60,564,700 股，占公司有表决权股份总数的 64.43%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,280,801 股，占公司有表决权股份总数的 12.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员现场列席本次会议。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长梁侃 ...

核心员工认定 - 2024年7月26日会议审议通过拟增加王志刚、毕江峰为核心员工议案[1] - 7月29日披露公示并征求意见公告[1] - 7月30日至8月8日公示名单，期满无异议[1] - 监事会认为程序合规，同意认定二人为核心员工[2]