独立董事提名 - 公司董事会提名陈冰梅为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] 不良纪录限制 - 近36个月内受相关处罚或批评人员有不良纪录[4] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量不超三家[5] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 过往任职出席会议情况不符要求者不合规[5]

股权结构 - 梁侃持股2226.6万股，占比23.6885%[2] - 梁友持股600.3801万股，占比6.3874%[2] - 韩世鲁持股33.66万股，占比0.3581%[2] 会议事项 - 2024年7月26日审议董事换届事项[2] - 2024年7月26日审议非职工代表监事换届事项[5]

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-052 河南众诚信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘建华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本人刘建华，已充分了解并同意由提名人河南众诚信息科技股份有限公司董 事会提名为河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南众诚 信息科技股份股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-059 河南众诚信息科技股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以通讯或直 接送达方式发出 5.会议主持人：倪好女士 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《中华人民共和国证券法》和《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。 选举，选举包桂根担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会 审议通过之日起至第四届监事会任期届满。包桂根女士不属于失信联合惩戒对 象，不存在 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-049 河南众诚信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 二、案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 21 日以邮件或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-053 河南众诚信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈冰梅） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人陈冰梅，已充分了解并同意由提名人河南众诚信息科技股份有限公司董 事会提名为河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南众诚 信息科技股份股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共 ...

河南众诚信息科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事会第二十次会议以及第 三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟增加公司核心员工的议案》。公司 董事会拟提名王志刚、毕江峰为公司核心员工。 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征求意见，公 示期为 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 8 日。公司员工对上述核心员工的认定有任 何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大会 审议。 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-58 二、备查文件目录 （一）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》； （二）《河南众诚信息科技股份有 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-051 河南众诚信息科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 提名陈允峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘建华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过： 提名梁侃先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,266,000 股，占公司股本的 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-050 河南众诚信息科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 21 日以邮件或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席黄舟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-055 河南众诚信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（刘建华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河南众诚信息科技股份有限公司董事会，现提名刘建华为河南众诚信 息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与河南众诚信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...