证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-061 河南众诚信息科技股份有限公司 2024 年 8 月 9 日 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及《公 司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的王志刚、毕江峰为公司 核心员工。 特此公告。 河南众诚信息科技股份有限公司 监事会 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 拟增加公司核心员工的议案》，提名王志刚、毕江峰为公司核心员工，并于 2024 年 7 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《众诚科 技：关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024- ...

会议信息 - 第三届监事会第十四次会议于2024年7月26日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议于2024年7月21日以邮件或直接送达发通知[2] 议案情况 - 提名黄舟、王鸳鸳为第四届监事会非职工代表监事候选人[5] - 《关于拟增加公司核心员工的议案》获全票同意[6] - 两议案尚需提交股东大会审议[5][6]

独立董事提名 - 公司董事会提名王彦培为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超3家[5] - 被提名人在公司连续任职不超6年[5] 出席会议要求 - 过往任职连续12个月未亲出席超半数会议不符要求[6]

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会7月26日召开[2] - 会议地点为公司会议室[2] - 应出席职工代表50人，实际出席和授权出席50人[2] 选举结果 - 选举包桂根为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年[4] - 《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》全票通过[4] - 该议案无需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2024年7月26日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 人事提名 - 提名梁侃等6人为第四届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名刘建华等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[7] 议案表决 - 《关于拟增加公司核心员工的议案》同意7票[9] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》同意9票[10] 后续安排 - 董事会换届及增加核心员工议案需提交股东大会审议[7][9] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》无需提交[10]

独立董事提名 - 陈冰梅被提名为众诚科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上[2] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东处任职[2] - 最近三十六个月内无相关处罚、谴责或多次通报批评[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在众诚科技连续任职未超六年[3] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[4] 承诺事项 - 承诺任职后若不符条件将按规定辞去职务[5]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等规定[2] - 需具有注册会计师职业资格或相关专业高级职称等[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 禁止任职情况 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[3] - 近36个月受证券交易所等公开谴责或三次以上通报批评不得担任[3] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会超半数不得担任[5] - 近36个月受中国证监会以外部门处罚不得担任[5] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[3]

独立董事提名 - 刘建华被提名为众诚科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事持股不超百分之一，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在超5%股份股东或前五股东处任职及其亲属[2] - 近12个月无影响独立性情形[2] - 近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 在众诚科技连续任职不超六年[3] - 过往任职连续12个月未亲出席董事会次数不超半数[4] - 近36个月无证监会外其他部门处罚[4]

核心员工相关 - 2024年7月26日会议审议通过拟增加核心员工议案[2] - 董事会拟提名王志刚、毕江峰为核心员工[2] - 公示期为2024年7月30日至8月8日[2] - 员工异议需在公示期书面提出[2] - 认定尚需监事会审核、股东大会审议[2]

股东大会时间 - 现场会议2024年8月16日15:00召开[3] - 网络投票2024年8月15 - 16日15:00进行[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年8月9日[6] 会议审议 - 审议董事会、监事会换届及增加核心员工等议案[7][8][10] 会议登记 - 2024年8月16日14 - 15时登记，地点郑州[12] 会议联系 - 联系人苏春路，电话0371 - 63575057，邮箱zhengquan@cocyber.com.cn[12][13]