证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-015 河南众诚信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 河南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2022]1963 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司于 2022 年 9 月 23 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 16,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为 人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 112,000,000.00 元（超额配售选择 权行使前），扣除发行费用人民币 16,671,320.76 元（不含增值税），募集资金净 额为人民币 95,328,679.24 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 9 月 1 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-032 河南众诚信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2630 号 河南众诚信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称众诚科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供众诚科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为众诚科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 众诚科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指引 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对众诚科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-022 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相 关法律法规及公司规章制度的规定和要求，在 2023 年度积极开展工作、勤勉尽 责。现将履职情况汇报如下： （一）审阅公司财务报告并发表意见 一、基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公 司于 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第三届董事会第十七次会议审议通过了《关 于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于改选董事会审计委员会委 员的议案》。改选后公司第三届董事会审计 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-028 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相 关规定，"若公司未达到上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限 售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和 回购注销，不得递延至下期解除限售。"公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股 票的第一个解除限售期未达到公司层面业绩考核要求。公司拟对 50 名激励对象所对应 的第一个解除限售期不满足解除限售条件的 180 万股限制性股票进行回购注销。 三、 回购基本情况 1、回购注销限制性股票的原因及数量 河南众诚信息科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 22 日河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为河南 众诚信息科技股份有限公司（以下简称"众诚科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对众诚科技 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二） 募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如 下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | | 序号 | 金 | 额 | | 募集资金净额 | ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-013 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定和要求， 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事王世卿先生、陈冰梅女士、王彦培先生的独立性情况进行评估并出具了专项意 见。 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 根据独立董事 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-023 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战 略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，河南 众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2023 年年度权益分派 方案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,477,612.80 元，母公司未分配利润为 105,630,509.97 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 95,795,000 股，根据扣除回 购专户 1,800,000 股后的 93,995,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-011 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈冰梅） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作细则》等的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司 规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议， 认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 陈冰梅女士，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 律师。19 ...

关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-024 河南众诚信息科技股份有限公司 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年(含税)。 一、基本情况 （一）适用对象 2、公司监事薪酬方案 公司董事、监事、高级管理人员 三、其他规定 1、在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放， 独 ...