证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-022 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相 关法律法规及公司规章制度的规定和要求，在 2023 年度积极开展工作、勤勉尽 责。现将履职情况汇报如下： （一）审阅公司财务报告并发表意见 一、基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公 司于 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第三届董事会第十七次会议审议通过了《关 于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于改选董事会审计委员会委 员的议案》。改选后公司第三届董事会审计 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-028 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相 关规定，"若公司未达到上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限 售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和 回购注销，不得递延至下期解除限售。"公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股 票的第一个解除限售期未达到公司层面业绩考核要求。公司拟对 50 名激励对象所对应 的第一个解除限售期不满足解除限售条件的 180 万股限制性股票进行回购注销。 三、 回购基本情况 1、回购注销限制性股票的原因及数量 河南众诚信息科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 22 日河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为河南 众诚信息科技股份有限公司（以下简称"众诚科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对众诚科技 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二） 募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如 下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | | 序号 | 金 | 额 | | 募集资金净额 | ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-013 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定和要求， 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事王世卿先生、陈冰梅女士、王彦培先生的独立性情况进行评估并出具了专项意 见。 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 根据独立董事 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-023 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战 略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，河南 众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2023 年年度权益分派 方案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,477,612.80 元，母公司未分配利润为 105,630,509.97 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 95,795,000 股，根据扣除回 购专户 1,800,000 股后的 93,995,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-011 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈冰梅） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作细则》等的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司 规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议， 认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 陈冰梅女士，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 律师。19 ...

关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-024 河南众诚信息科技股份有限公司 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年(含税)。 一、基本情况 （一）适用对象 2、公司监事薪酬方案 公司董事、监事、高级管理人员 三、其他规定 1、在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放， 独 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 监事会关于调整2023年股权激励计划及回购注销部分限制性股票的 核查意见 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-034 河南众诚信息科技股份有限公司 监事会认为：公司本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《监管指 引第 3 号》以及公司《激励计划》等的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东 利益的情形，同意公司本次调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授 予价格。 二、关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的核查意见 经核查，公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期未 达到公司层面业绩考核要求，公司拟对 50 名激励对象所对应的第一个解除限售期不 满足解除限售条件的 180 万股限制性股票进行回购注销。 监事会认为：公司拟回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票事项，符合 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— 股权激励和员 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以邮件或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席黄舟先生 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-033 河南众诚信息科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-010 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王世卿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 细则》等的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规 范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认 真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 王世卿先生，1951 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教 授、博士研究生导 ...