证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-089 河南众诚信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 15：00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《公司法》《证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-075 公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2023 年 10 月 16 日取得了郑州市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后， 公司注册资本由人民币9,219.50万元变更为人民币9,579.50万元。除以上变更外， 其他工商登记事项未发生变更。变更后的公司注册登记信息如下： 统一社会信用代码：91410100772178124Q 名 称：河南众诚信息科技股份有限公司 注册资本：玖仟伍佰柒拾玖万伍仟圆整 河南众诚信息科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第十六次会议，2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议 案》。具 ...

河南众诚信息科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-075 类 型：其他股份有限公司（上市） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第十六次会议，2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议 案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《众诚科技：第三届董事会第十六次会议决议公告》（公 告编号：2023-061）、《众诚科技：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2023-065），于 2023 年 9 月 13 日披露的《众诚科技：2023 年第一次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2023-071）。 二、工商变 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-074 河南众诚信息科技股份有限公司 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟设立华南分公司的议案》。 公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）进行了披露，详 见《众诚科技:第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-061）、 《众诚科技:关于拟设立华南分公司的公告》（公告编号：2023-066）。目前公 司已完成河南众诚信息科技股份有限公司广州分公司的设立及工商登记手续，并 于 2023 年 9 月 15 日取得广州市天河区市场监督管理局核发的营业执照。 1、名称：河南众诚信息科技股份有限公司广州分公司 二、工商注册登记情况 2、类型：其他股份有限公司分公司（上市） 6、成立日期：2023 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-074 河南众诚信息科技股份有限公司 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟设立华南分公司的议案》。 公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）进行了披露，详 见《众诚科技:第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-061）、 《众诚科技:关于拟设立华南分公司的公告》（公告编号：2023-066）。目前公 司已完成河南众诚信息科技股份有限公司广州分公司的设立及工商登记手续，并 于 2023 年 9 月 15 日取得广州市天河区市场监督管理局核发的营业执照。 二、工商注册登记情况 1、名称：河南众诚信息科技股份有限公司广州分公司 2023 年 9 月 18 日 3、统一社会信用代码：91440 ...

一行一言为信 心 一 意 成 永 务 所 师 喜 信 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 河南信永律师事务所 一行一言为信 心 一意成 永 师 事 务 所 tenan Showin Law 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 法律意见书 致:河南众诚信息科技股份有限公司 河南信永律师事务所(以下称"本所")接受河南众诚信息科技 股份有限公司(以下称"公司")的委托,指派本所邓少波律师、王 柯律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性 文件以及《河南众诚信息科技股份有限公司公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,经对公司提供的就本次股东大会召开的相关资料进行核 查和验证,现就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-071 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 57,902,700 股，占公司有表决权股份总数的 60.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,980,401 股，占公司有表决权股份总数的 9.37%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

河南众诚信息科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司为发起设立，在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为 91410100772178124Q。 第三条 公司于 2022 年 8 月 5 日经北京证券交易所审核同意并于 2022 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，向 不特定合格投资者发行人民币普通股，于 2022 年 9 月 23 日在北京证券交易所上 市，超额配售选择权行使后，公司经批准发行的总股数为 1839.50 万股。 第四条 公司注册名称：河南众诚信息科技股份有限公司； 英 文 名 称 ： Henan Cocyber Information and Technology Co., Lt ...

河南众诚信息科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和 其他高级管理人员。 公司为发起设立，在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为 9141 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-071 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 57,902,700 股，占公司有表决权股份总数的 60.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,980,401 股，占公司有表决权股份总数的 9.37%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登 ...