一行一言为信 心 一 意 成 永 务 所 师 喜 信 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 河南信永律师事务所 一行一言为信 心 一意成 永 师 事 务 所 tenan Showin Law 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性 文件以及《河南众诚信息科技股份有限公司公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,经对公司提供的就本次股东大会召开的相关资料进行核 查和验证,现就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项出具本法律意见书。 本所声明:本法律意见书仅对本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见, 不对本次股东大会审议的议案所涉内容发表意见。 ...

业绩相关 - 公司上半年业绩不及预期原因受宏观环境影响2022年第四季度无法正常开展业务致2023年初在手订单大幅减少2023年上半年市场虽复苏但宏观经济下行与政府财政紧张压力未缓解新订单获取不及预期项目交付周期延长订单转化为收入金额下降致营业收入减少且项目回款周期延长应收账款计提坏账准备金额增加致净利润下降[3] 应对业绩压力措施 - 公司守正拓新稳中求进一方面保持战略定力执行既定战略目标聚焦主业将数字化综合解决方案业务作为主航道合规高效使用募集资金加大在数字政府行业数字化转型元宇宙等领域技术投入攻坚关键核心技术强化底层技术积累优化相关应用场景迭代升级深耕省内市场择机拓展全国市场另一方面积极转变经营思路优化管理体系适应市场结构化调整结合自身优势把握行业机遇深化细分领域数字化应用拓展加强数字政府行业数字化转型数字孪生等应用场景方案优化与业务开拓培育新业务增长点[5] 在手订单情况 - 公司在手订单较充分上半年受经济下行宏观环境不及预期等因素影响地方政府信息化建设财政投入降低相关项目整体预算下滑建设进度放缓公司业绩短期波动但国家将数字经济作为重点战略方向公司经多年行业深耕与持续投入已成为河南领先的数字化综合解决方案提供商将以河南市场为主阵地辐射全国推动主营业务增长[6] 募投项目进展 - 募投项目为数字化解决方案开发平台升级与建设在数字政府行业数字化转型元宇宙等领域进行技术投入目前按计划进行整体进展顺利其中数字孪生领域关键核心技术入选2023年度河南省重大科技专项计划公司将合规高效使用募集资金和专项支持经费攻坚关键核心技术强化底层技术积累优化相关应用场景迭代升级[7] - 通过募投项目实施上半年公司取得31项软件著作权5项发明专利进入实质审查阶段截至2023年6月30日公司拥有发明专利1项软件著作权230项受理发明专利11项其中进入实质审查阶段9项[8] 全国布局计划 - 行业下游客户为党政机关相关职能部门等行政机构有大客户需求导向明显地域性突出特点同行业公司依托区域资源优势成为区域龙头企业河南省信息化建设热点区域市场需求大公司业务区域集中是结合行业特点市场情况主动选择结果[9] - 公司将立足河南市场抓住中原崛起机遇投身河南智慧城市建设浪潮基于审慎态度择机复制省内成功经验结合华为战略合作伙伴生态合作优势将业务逐步向全国拓展拟在广州设立华南分公司作为华南地区业务中心[9]

河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 接待了 5 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 29 日 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-070 河南众诚信息科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 调研形式：电话调研 调研机构：长江证券、晨鸣（青岛）资产管理有限公司、江苏苏豪投资集团 有限公司、安达资本（深圳）有限公司、河南省国控基金 上市公司接待人员：财务总监程再勇先生、董事会秘书苏春路先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 1、公司上半年的业绩仍不及预期，具体原因是什么？ 回复：受宏观环境影响，2022 年第四季度公司无法正常开展业务，导致 2023 年初在手订单大幅减少；2023 年上半年市场逐步复苏，但宏观经济下行与政府 财政紧张的压力并没有得到有效缓解，整个行业面临的冲击与挑战依然严峻，具 体表现为：新订单的获取不及 ...

河南众诚信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-068 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《公司法》《证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-064 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 兴业银行股份有 | 462010100101614921 | 58,216,624.36 | 募集资金专户 | | 限公司郑州分行 | | | | | 中原银行股份有 | | | | | 限公司郑州农业 | 410111010150073501 | 16,124,262.24 | 募集资金专户 | | 南路支行 | | | | | 合计 | | 74,340,886.60 | | 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河 南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南众诚信息科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件或直接送达 方式发出 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-061 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年报及其摘要的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上披 露的《 ...

一、修订内容 根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本：人民币9219.50 | 第六条 公司注册资本：人民币9579.50 | | 万元。 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 万 9219.50 | 第二十条 公司股份总数为 万 9579.50 | | 股，均为人民币普通股。 | 股，均为人民币普通股。 | | 第二百〇三条 本章程经公司股东大 | 第二百〇三条 本章程自公司股东大 | | 会审议通过，自公司在北京证券交易 | 会审议通过之日起生效实施。 | | 所上市后生效并施行。 | | 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-065 河南众诚信息科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司已于 2 ...

5.会议主持人：监事会主席黄舟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-069 河南众诚信息科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年报及其摘要的议案》议案 1.议案内容： 该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上 披露的《众诚科技：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-062）、《众诚科技： 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-063）。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方 ...

（一）本次设立分公司的目的 公司基于整体发展规划，为进一步加强全国业务布局，推进相关技术人才队 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-066 河南众诚信息科技股份有限公司 关于拟设立华南分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟设立华南分公司的议案》。 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜无 需提交公司股东大会审议。 一、拟设立分公司的基本情况 上述拟设立分公司的基本情况，以当地市场监督管理部门登记为准。 二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险 董事会 2023 年 8 月 25 日 1. 分公司名称：河南众诚信息科技股份有限公司华南分公司，具体以当地 市场监督管理部门登记为准 2. 分公司性质：股份有限公司分公司 3. 分公司经营场所：广东省广州市天河区 4. 经营范围：计算机软件开发、 ...

根据《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《河南众诚信息科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规范性文件的有关规 定，作为河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本 着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场就公司 第三届董事会第十六次会议的相关事项，发表独立意见如下： 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-067 河南众诚信息科技股份有限公司 一、《关于公司<2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》的独立意见 经审阅公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 我们认为：公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用符合有关法规和规范性文件 的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际 控制人占用等违法违规的情况， ...