因股本变动调整权益分派比例的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、原权益分派预案 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2022 年年度权益分派预案>的议案》，并于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息 披露平台（http://www.bse.cn）披露了《众诚科技：2022 年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2023-018），权益分派预案情况如下： 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 13,829,250 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总 额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派 结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 上述权益分派预案已经公 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-057 河南众诚信息科技股份有限公司 2023年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、限制性股票首次授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予明细表 本激励计划授予的限制性股票的分配情况如下： | | | 拟获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 授予限制性股 | 草案公告日股 | | | | （万股） | 票总数的比例 | 本总额的比例 | | 梁友 | 董事、总经理 | 15.00 | 3.75% | 0.16% | | 韩世鲁 | 董事、副总经理 | 27.00 | 6.75% | 0.29% | | 邓国军 | 董事、副总经理 | 20.00 | 5.00% | 0.22% | | 毕江峰 | 董事 | 8.00 | 2.00% | 0.09% | | 苏春路 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-054 1、本次获授限制性股票的激励对象与公司 2022 年年度股东大会审议通过的激 励对象人员名单相符。 2、本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等文件规定 的激励对象条件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形；激励对象中不包括独立董事、监事、外籍员工，除包括公司实际控制人梁友先 生、靳一女士外，不包括其他单独或合计持有公司 5％以上股份的股东或公司实际 控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、 有效。 3、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票 的情形，本次股权激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的首次授予日符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 ——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）和《激励计划 （草案）》中的有关规定。 河南众诚信息科技股 ...

河南众诚信息科技股份有限公司 2023年股权激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023 年股权激励计划分配情况表 本次激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-052 | 姓名 | 职务 | 拟获授的限 | 占本激励计 划授予限制 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 制性股票数 | | | | | | 量（万股） | 性股票总数 | 日股本总额 | | | | | 的比例 | 的比例 | | 梁友 | 董事、总经理 | 15.00 | 3.75% | 0.16% | | 韩世鲁 | 董事、副总经理 | 27.00 | 6.75% | 0.29% | | 邓国军 | 董事、副总经理 | 20.00 | 5.00% | 0.22% | | 毕江峰 | 董事 | 8.00 | 2.00% | ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-050 河南众诚信息科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、本次获授限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 均符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等文件规定的激励对象条件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）规定的激励对象范围，不存在上述文件中规定的不得成为激励 对象的情形。激励对象中无独立董事、监事、外籍员工，除包括公司实际控制人梁 友先生、靳一女士外，不包括其他单独或合计持有公司 5％以上股份的股东或公司 实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授限制性股票的激励对象主体资格合 法、有效。 3、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票 的情形，本次股权激励 ...

师 事 多 所 Henan Sinowin Law Firm 值 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予事项 河南信永律师事务所 一行一言为信 · 一心一意成永 师 事 务 所 Henan Sinowin Law 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予事项 法律意见书 致:河南众诚信息科技股份有限公司 河南信永律师事务所(以下简称"本所")接受河南众诚信息科技 股份有限公司(以下简称"公司"或"众诚科技")的委托,指派邓少 波律师、王柯律师(以下简称"本所律师")作为《河南众诚信息科技 股份有限公司 2023 年 股权 激 励 计划》("《以下简 称 股 权 激 励 计 划》") 的专项法律顾问,出具本法律意见书。 对于本法律意见书的出具,本所及本所律师特作如下声明: 法律意见书 1、本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法(试行)》(以下简称" ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-056 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年五月 | | | | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次激励计划的首次授予情况 | 7 | | 一、 | 本次激励计划首次授予的具体情况 | 7 | | 二、 | 本次授予事项与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 | 8 | | 第六章 | 本次激励计划首次授予条件成就情况说明 | 9 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 10 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 众诚科技、公司、本公司、上 | 指 | 河南众诚信息科技股份有限公司 | | 市公司 ...

河南众诚信息科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司核心员工认定的审核情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定崔广伟等 42 人为公司 核心员工，具体详细内容见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见 的公告》（公告编号：2023-032）。 具体审核情况如下： （一）公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事 会第九次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名崔广伟等 42 人为公司核心员工，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议； （二）公司于 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 5 月 6 日通过公司内部信息公示栏、 公司内部办公 OA 系统对拟认定核心员工名单向全体员工进行 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-051 河南众诚信息科技股份有限公司 关于向2023年股权激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 24 日，河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》 《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司 2023 年股权激励 计划首次授予激励对象名单的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股权激励计划有 关事项的议案》《关于与激励对象签署 2023 年股权激励计划授予协议的议案》。公 司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事（王世卿、陈冰梅、王彦 培）作为征集人就公司 2022 年年度股东大会审议的有关议案向公司 ...

河南众诚信息科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-053 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编 号：2023-051）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及 （一）会议 ...