股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于7月21日召开[2] - 出席和授权出席股东4人，持股41,119,200股，占比68.532%[3] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决 - 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》同意股数占比100%[5] - 《关于选举王煜为公司独立董事的议案》同意股数占比100%[7] 人事任命 - 王煜被任命为独立董事，2025年7月21日生效[11]

会议召集与通知 - 公司2025年第一次临时股东会由董事会根据7月4日决议召集[3] - 会议通知于7月4日在北交所信息披露平台发布[3] 会议时间与出席情况 - 现场会议于7月21日15:00召开，网络投票时间为7月20 - 21日15:00[4] - 出席股东或代理人4人，代表股份41,119,200股，占比68.5320%[5] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》同意41,119,200股，占比100%[13] - 《关于选举王煜为独立董事的议案》同意41,119,200股，占比100%[14] - 中小投资者对选举独立董事议案同意2,779,200股，占比100%[15]

资本变动 - 公司拟将注册资本从5000万元增至6000万元[2] - 公司拟将股份总数从5000万股增至6000万股[2] 权益分派 - 2024年年度权益分派以5000万股为基数，每10股转增2股[3] - 2024年年度权益分派每10股派2元现金[3] - 分红后公司总股本从5000万股增至6000万股[3] 后续安排 - 年度权益分派已实施完毕，将对《公司章程》做相应修订[3]

人事变动 - 2025年7月4日聘任尹鹏鹏为证券事务代表至第四届董事会任期届满[3] - 提名王煜为独立董事，需股东会决议通过[3] 人员信息 - 尹鹏鹏1993年1月出生，2018年4月入职公司，持股0股[10][3] - 王煜持股0股[3]

独立董事提名 - 提名王煜为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[3] - 近十二个月有特定情形人员不具独立性[3] - 近三十六个月违法受罚人员不得担任[4] - 近三十六个月受公开谴责等人员不得担任[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 过往连续十二个月未出席超半数会议不适合[6]

独立董事任职经验 - 候选人需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[2] 任职限制 - 近36个月内受处罚或谴责等人员不得担任[3][4] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 承诺事项 - 候选人承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[5]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合方式[3] 时间地点 - 现场会议于2025年7月21日15:00召开[4] - 网络投票时间为2025年7月20日15:00 - 2025年7月21日15:00[4] - 股权登记日为2025年7月15日[7] - 登记时间为2025年7月18日14:00 - 18:00[14] - 会议地点为北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期T1号楼B座2层第一会议室[8] 审议议案 - 审议变更注册资本暨修订公司章程、独立董事选举（应选1人）议案[10] 其他 - 议案1为特别决议议案，议案2对中小投资者单独计票[11] - 登记方式分不同身份出席的不同要求[12] - 会议联系方式为张建民，电话010 - 82458359，费用自理[14]

会议信息 - 会议于2025年7月4日在公司第一会议室以现场和通讯方式召开[6] - 应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[4] 议案表决 - 补选独立董事议案需提交股东会审议，表决同意6票[8] - 聘任证券事务代表议案无需提交股东会，表决同意6票[9] - 变更注册资本暨修订公司章程议案需提交股东会，表决同意6票[11] - 提请召开2025年第一次临时股东会议案无需提交，表决同意6票[12] 权益分派 - 2024年年度权益分派以5000万股为基数，每10股转增2股、派2元现金，分红后总股本增至6000万股[11]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月27日获股东会通过[2] - 以50000000股为基数，每10股转增2股派2元，分红后总股本增至60000000股[3] - 权益登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日[6] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润41944048.31元，资本公积96934793.11元[2] - 送（转）股后按60000000股摊薄计算，2024年年度每股净收益0.07元[11] 股份变动 - 限售流通股变动后为28755000股占47.93%[8] - 无限售流通股变动后为31245000股占52.08%[10]

会议信息 - 2025年5月27日召开2024年年度股东会[3] 参会情况 - 4位股东出席，持有34,266,000股表决权股份，占比68.532%[4] - 6位董事、3位监事全部出席[5] 议案表决 - 14项议案同意股数均为34,266,000股，占比100%[6][8][10][12][14][16][19][21][23][25][26][27][29][31] - 《2024年年度利润分配预案》中小股东同意票数2,316,000股，占比100%[33] 合规情况 - 律所认为股东会程序合法有效[34]