股权结构 - 郑三立持股24390000股，占比48.78%[2] - 孙明持股6660000股，占比13.32%[2] - 阳琳持股900000股，占比1.8%[2] 公司换届 - 2024年9月26日董事会、监事会审议换届[2][4] - 同日职代会选王家宝为职工代表监事[5] - 换届为正常换届，无不利影响[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名王玉为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人需具备相关条件和经验，任职资格符合规定[1][2][3][5][6] - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[6] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月27日[7]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于9月26日召开[2] - 应到职工代表18人，实到18人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举王家宝为公司第四届监事会职工代表监事的议案[3] - 王家宝任期自2024年10月14日起至第四届监事会三年期满结束[3] - 议案表决结果：同意18票，反对0票，弃权0票[3] 议案说明 - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决[3] - 本议案无需提交股东大会审议[3]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年10月14日10:00召开，网络投票10月13 - 14日[7] - 股权登记日为2024年10月9日[10] - 会议地点为北京海淀区相关地址[11] 议案审议 - 审议六项议案，议案四为特别决议，二、三为累积投票[12][13][14][15][16] 登记相关 - 分四种登记情况，时间为10月12日14 - 18时[16][17] - 登记地点同会议地点[17] 其他 - 会议联系人为张建民，电话010 - 82458359，费用自理[18] - 备查文件为公司第三届董事会第十九次会议决议[19]

独立董事提名 - 王玉被提名为殷图网联第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属情况不具备独立性[2] - 近36个月受特定处罚人员不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 过往任职出席会议及受其他部门处罚有条件限制[5]

制度修订 - 2024年9月26日第三届董事会第十九次会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，尚需提交股东大会审议[2] 资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独董[8] 募投项目规定 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司需重新论证[11] 闲置资金使用 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[13] 协议签订与公告 - 公司应在资金到位1个月内签三方监管协议，2个交易日内公告[7] 异常情况公告 - 出现影响募投计划情形，公司2个交易日内公告[5] 协议终止处理 - 银行三次未及时出具对账单，公司可终止协议注销专户[8] - 三方监管协议提前终止，公司1个月内签新协议[9] 资金使用公告 - 公司使用闲置资金现金管理或补流，董事会通过后2个交易日公告[12][13] - 补流到期归还资金，公司全部归还后2个交易日公告[14] 募投项目变更 - 公司拟变更募投项目，董事会通过后2个交易日披露[19] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于净额5%，可豁免董事会审议[15] - 节余超200万元或超净额5%，需董事会审议[15] - 节余高于500万元且高于净额10%，需股东大会审议[15] 超募资金使用 - 超募资金永久补流和还贷，需董事会、股东大会审议披露[16] - 使用超募补流后12个月内不进行高风险投资或资助他人[17] 资金置换 - 公司自筹资金预先投入募投项目，可在资金到账6个月内置换[17] 资金检查与报告 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放使用情况[19] - 董事会每半年度核查募投进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[19] - 公司聘请会计师事务所对年度募集资金存放使用情况出具鉴证报告[19]

独立董事提名 - 公司董事会提名王东为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2024年9月27日发布独立董事提名人声明与承诺[7] 提名条件 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 被提名人不得是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等[3] - 被提名人不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东任职[3] - 被提名人最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受行政处罚或刑事处罚[4] - 被提名人最近36个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或3次以上通报批评[4] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超过6年[5] - 过往任职独立董事期间，连续12个月未亲自出席董事会会议次数不得超期间总数的二分之一[6]

独立董事提名 - 王东被提名为殷图网联第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事持股、股东身份、任职等有相关限制[2] - 近36个月受处罚或谴责人员不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[4] - 过往任职出席董事会会议有次数要求[4] 承诺事项 - 王东承诺不符条件将按规定辞职[5] 声明时间 - 声明发布于2024年9月27日[6]

其他新策略 - 公司拟变更注册地址，从安宁北路昌平路临831 - 内1一层1101号变更为中关村西三旗金隅科技园一期T1号楼B座2层101[2] - 公司拟修订《公司章程》，董事会成员从七名减为六名，独立董事从三名减为二名[2] - 修订需提交股东大会审议，以工商登记为准，原因结合自身发展与战略规划[3][4]

会议信息 - 董事会会议于2024年9月26日在公司第三会议室以现场和通讯方式召开[2] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[3] 议案表决 - 《关于董事会席位变动的议案》表决6同意0反对0弃权，需提交股东大会审议[5] - 《关于董事会换届选举的议案》表决6同意0反对0弃权，需提交股东大会审议[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决6同意0反对0弃权，需提交股东大会审议[8] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》表决6同意0反对0弃权，需提交股东大会审议[9] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》表决6同意0反对0弃权，无需提交审议[10]