利润分配制度修订 - 2025年9月10日第四届董事会第八次会议审议通过修订议案，待股东会审议[2] 利润分配规则 - 提取10%税后利润列入法定公积金，累计达注册资本50%可不再提取[8] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[9] 分红条件 - 现金分红需满足当年可分配利润为正且现金流充裕等4个条件[12] 股利发放 - 发放股票股利需合理并经董事会审议、股东会批准[13] - 股东会决议后董事会2个月内完成股利派发[16] 信息披露 - 定期报告披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[16] - 未作现金利润分配预案需披露原因及资金用途[16]

制度审议 - 2025年9月10日审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] 离职管理 - 特定不适任情形解除职务，如刑罚执行期满未逾5年等[8] - 董事辞任、高管辞职生效时间不同[9] - 董事辞任60日内完成补选[10] - 离职5个工作日内移交文件[12] 股份转让 - 任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[15] 追责复核 - 发现未履行承诺董事会审议追责方案[17] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[17]

制度审议 - 2025年9月10日董事会审议通过修订《募集资金管理制度》议案，待股东会审议[2] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[26] 资金支取与协议 - 一次或十二个月内累计支取超3000万元或净额20%，通知保荐机构或独财顾问[8] - 资金到位后一个月内签三方监管协议，签后2日公告[7] - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[8] 资金使用规则 - 用于特定事项经董事会审议，部分需股东会审议[11] - 闲置资金现金管理产品期限不超十二个月[11] - 补充流动资金单次不超12个月，到期归还并2日公告[13][14] 资金用途变更 - 改变用途经董事会、保荐机构或独财顾问发表意见及股东会审议[14] - 变更募投项目董事会审议后2日披露[19] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[16] - 超200万元或净额5%，需董事会审议[17] - 高于500万元且高于净额10%，还需股东会审议[17] 其他规定 - 自筹资金预先投入可6个月内置换[18] - 内审部门至少半年检查一次资金存放与使用[20] - 募投项目实际与预计差异超30%，调整投资计划[21] - 董事会每半年核查进展，编制专项报告与定期报告同时披露[21] - 未按规定使用或擅自变更用途致损失，责任人担责[23]

制度修订 - 2025年9月10日公司董事会审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 重大差错界定 - 财务报告重大差错涉及资产等金额占比及绝对金额标准[8] - 会计报表附注等未披露或交易认定重大错误标准[11] - 业绩预告与年报业绩不一致认定重大差异[12] 责任追究形式 - 主要形式包括责令改正、通报批评等[14] 公司处罚措施 - 包括赔偿损失、解除合同，可附带经济处罚[16] 其他规定 - 责任追究结果纳入绩效考核，决议公告披露[16] - 季度、半年报参照执行，制度由董事会解释[18]

舆情制度修订 - 2025年9月10日董事会通过修订《舆情管理制度》议案，无需股东会审议[2] 舆情定义与分类 - 舆情含负面报道、不良传言等，分重大和一般舆情[4][5] 舆情工作安排 - 工作组由董事长任组长、董秘任副组长负责决策部署[7] - 信息采集在董事会办公室，各职能部门配合[8][9] 舆情处理原则 - 处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作[11] 舆情处置措施 - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策部署[12] - 重大舆情措施包括调查、沟通媒体等[12][13] 保密与生效 - 有关部门及人员对舆情负有保密义务[16] - 制度自董事会审议通过之日起生效[18]

股份转让规则 - 任期内及届满后6个月内，每年转让不超所持股份总数25%[8] - 所持股份不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[9] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[9] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[9] 信息申报 - 新任、离任董高在2个交易日内委托申报身份信息[13] 变动报告 - 股份变动2个交易日内报告并公告[13] - 减持提前15个交易日报告计划[14] - 股份被强制执行2个交易日内披露[16] 制度相关 - 制度自2025年9月10日生效，由董事会解释修订[19][20]

制度修订 - 2025年9月10日公司审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[2] 承诺要求 - 承诺内容应具体明确、有可操作性，涉行业政策需明确履约期限[6] - 承诺事项应含具体内容、履约方式和时限，不得用模糊词[7] 重大重组承诺 - 重大资产重组和收购时，承诺需设约束措施并披露[7] 承诺变更与豁免 - 因客观原因无法履约可变更或豁免，经独立董事同意后提交董事会[8] - 非客观原因变更、豁免需股东会审议，未通过且到期视为超期未履行[9] 信息披露与督促 - 定期报告应披露承诺事项及进展，未履行需说明原因和责任[9][11] - 公司应督促承诺人履约，未履行时询问并披露拟采取措施[11]

董事会会议 - 2025年9月10日召开第四届董事会第八次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[2] 董事会秘书任职 - 需大专以上学历，有财务等领域3年以上工作经验[5] 聘任与离职 - 原任离职3个月内正式聘任新秘书[7] - 离任前接受审查并移交档案文件[14] 职责与义务 - 负责筹备会议、准备文件等[9] - 对公司负有诚信和勤勉义务，违法担责[13] 细则生效 - 自董事会会议审议通过之日起生效[16]

制度修订与生效 - 公司于2025年9月10日召开会议审议通过修订《内部审计制度》议案，无需股东会审议[2] - 议事规则由董事会负责制定、解释与修订，自董事会审议通过之日起生效[39][40] 审计委员会与人员 - 审计委员会成员由非高级管理人员董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[8] 内部审计部门工作安排 - 会计年度结束前两个月提交下一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[13] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[19] - 在业绩快报对外披露前对其进行审计[20] 审计重点与处理 - 检查评估对外投资等事项相关内部控制制度完整性[16] - 对审查发现的内部控制缺陷要求整改并监督落实[16] - 发现重大缺陷或风险及时向审计委员会报告，董事会向北交所报告并披露[16] 审计权限与流程 - 有权审计所有内容、接触所有记录和人员，可要求报送文件资料[22][24] - 选择审计对象制定计划经负责人批准后实施[28] - 被审计对象10日内对审计报告征求意见稿出具书面意见[28] 后续审计与监督 - 对重要审计发现和建议三个月内进行后续审计[29] - 及时了解审计意见采纳和监督执行情况[29] 报告与保存 - 审计工作报告、底稿保存期限为十年[30] - 董事会审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[32] 外部审计与披露 - 聘请会计师事务所审计时要求对相关内部控制有效性出具鉴证报告[32] - 年度报告披露时在指定网站披露相关报告[33] 奖惩与处理 - 对有突出表现的内部审计人员提表彰或奖励建议[35] - 对违规人员或部门提处理建议，构成犯罪依法追究责任[35]

制度审议 - 2025年9月10日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案，无需股东会审议[2] 工作目的与原则 - 投资者关系工作目的为促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[7] - 投资者关系工作原则有充分披露、合规披露、机会均等、诚实守信、高效低耗、互动沟通[7][8] 管理对象与沟通 - 投资者关系管理对象包括投资者、财经及行业媒体、其他相关机构[9] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[10][11] - 沟通方式包括定期与临时报告、股东会、网站、一对一沟通等[12][13][15] 负责人与职责 - 董事会秘书为投资者关系管理主管负责人，负责日常事务[19] - 投资者关系工作主要职责有分析研究、沟通联络、公共关系、筹备会议、网络管理等[20][21][22] 人员与制度要求 - 公司应指定董事会秘书担任负责人，其他人员未经授权培训避免代表发言[6] - 公司需对员工特别是高管和相关部门负责人进行投资者关系知识培训[6] - 公司应建立内部协调和信息采集制度，各部门及下属公司需配合[24] 信息披露与沟通平台 - 公司按法规履行信息披露义务，包括强制性和自愿性披露[29] - 自愿披露预测性信息需列明风险因素，情况变化及时更新[30] - 公司应重视网络沟通平台建设，在网站开设专栏和论坛并及时更新[31] 其他沟通措施 - 公司设立咨询电话和传真，在定期报告公布网址和电话，变更及时公告[32] - 公司可安排投资者现场参观，接待做好准备和培训[33] - 公司可安排领导接受媒体采访，审核采访内容和文字材料[34] - 公司组织好股东会，为中小股东创造参会条件，提高透明度[34] - 公司可在定期报告后举行业绩说明会或一对一沟通，避免选择性披露[36]