证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-087 北京殷图网联科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》，此议案无需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司规范运作水平，加大年报信息披露责任人的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以 下简称"《会计法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等有关法 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的 议案》，此议案无需股东会审议通过。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-089 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年修 订）》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第13号——股份变动管理》等有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议案》，此议案尚需股东会 审议通过。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-071 北京殷图网联科技股份有限公司承诺管理制度 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护投资者合法权益，根据《公司 法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指上市公司及相关信息披露义务人就公司股改、申请挂牌或 上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中为解决同 业竞争、资产注入、股权激励、股票限售、解决产权瑕疵等重要事项向公众或 者监管部 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-080 北京殷图网联科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，此议案无需 股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 第一条 为促进北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件，并结合公司的实际情况，制定《北京殷图网联科技股份有限公司董事 会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有 忠实义务和勤勉义务。 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-078 北京殷图网联科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，此议案无需 股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 公司与投资者关系工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、规章及北京证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第四条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真 实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成 的误导。 第 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-082 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，此 议案无需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京殷图网联科技股份有限公司（以下称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第6 号——内幕信息知情人管理及报送》等有关法律法规及 《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董 ...

制度修订与生效 - 公司于2025年9月10日召开会议审议通过修订《内部审计制度》议案，无需股东会审议[2] - 议事规则由董事会负责制定、解释与修订，自董事会审议通过之日起生效[39][40] 审计委员会与人员 - 审计委员会成员由非高级管理人员董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[8] 内部审计部门工作安排 - 会计年度结束前两个月提交下一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[13] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[19] - 在业绩快报对外披露前对其进行审计[20] 审计重点与处理 - 检查评估对外投资等事项相关内部控制制度完整性[16] - 对审查发现的内部控制缺陷要求整改并监督落实[16] - 发现重大缺陷或风险及时向审计委员会报告，董事会向北交所报告并披露[16] 审计权限与流程 - 有权审计所有内容、接触所有记录和人员，可要求报送文件资料[22][24] - 选择审计对象制定计划经负责人批准后实施[28] - 被审计对象10日内对审计报告征求意见稿出具书面意见[28] 后续审计与监督 - 对重要审计发现和建议三个月内进行后续审计[29] - 及时了解审计意见采纳和监督执行情况[29] 报告与保存 - 审计工作报告、底稿保存期限为十年[30] - 董事会审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[32] 外部审计与披露 - 聘请会计师事务所审计时要求对相关内部控制有效性出具鉴证报告[32] - 年度报告披露时在指定网站披露相关报告[33] 奖惩与处理 - 对有突出表现的内部审计人员提表彰或奖励建议[35] - 对违规人员或部门提处理建议，构成犯罪依法追究责任[35]

会议审议 - 2025年9月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，需股东会审议通过[2] - 股东会审议批准公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[7] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[7] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交股东会审议[7] - 交易标的最近一个会计年度营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元应提交股东会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元应提交股东会审议[9] - 交易标的最近一个会计年度净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元应提交股东会审议[9] - 公司购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续十二个月内累计超最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议[9] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，财务资助事项经董事会审议后还需提交股东会审议[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[10] 会议召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度终结后6个月内召开[13] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求等情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[14] - 董事会收到独立董事、审计委员会、股东召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈[17][18] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[17][18] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[22] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[22] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[23] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个工作日，且晚于公告披露时间，确定后不得变更[23] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[24] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[23] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会特别决议通过[33] - 董事会等可向持股1%以上有表决权股份股东征集投票权[34] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票[34] - 关联股东不参与关联交易投票表决，其股份不计入有效表决总数[34] - 非经股东会特别决议批准，公司不得与特定人员订立重要业务管理合同[37] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上时，董事选举应采取累积投票制[37] - 董事会等单独或合计持有1%以上有表决权股份的股东可提名董事候选人[37] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[37] - 公司应优先提供网络投票平台为股东参会提供便利[36] - 股东会审议提案时不得修改，变更视为新提案[39] - 公司及控股子公司持有的公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[39] - 股东会采取记名方式投票表决，表决前推举2名股东代表计票和监票[39][56] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布表决情况和结果[39][57] - 未填、错填等表决票视为弃权[40] 决议相关 - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[40] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[40] - 股东会通过派现等提案，公司在结束后2个月内实施[40] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[42][43] - 股东可在决议做出之日起60日内请求法院撤销违规决议[45]

信息披露制度 - 2025年9月10日董事会通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》[3] - 涉国家秘密依法豁免披露，涉商业秘密符合情形可暂缓或豁免[8] - 暂缓、豁免披露应登记，涉商业秘密需额外登记[11] - 制度自通过日生效，由董事会负责解释修订[17]

一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，此议案尚需股 东会审议通过。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-076 北京殷图网联科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京殷图网联科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本办法所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 ...