会议信息 - 监事会会议于2025年9月10日召开，9月3日发出通知[5] - 会议应到3名监事，全部出席和授权出席[4] - 会议召开方式为现场和通讯结合[5] 议案决议 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案全票通过[6] - 《关于废止<监事会议事规则>》议案全票通过[7] 公司举措 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 拟修订公司章程部分条款[6] - 废止原《监事会议事规则》[7]

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-061 北京殷图网联科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事郑三立、阳琳、周有明、王玉、王煜因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法 ...

板块整体表现 - 电网设备板块当日下跌0.65% 跑输上证指数（上涨0.13%）和深证成指（上涨0.38%）[1] - 板块内个股分化明显 领涨股中辰股份上涨3.12% 领跌股殷图网联下跌6.56%[1][2] 个股价格表现 - 涨幅前三分别为中辰股份（8.60元 +3.12%）美硕科技（32.86元 +2.53%）冠城新材（3.03元 +2.36%）[1] - 跌幅前三分别为殷图网联（30.75元 -6.56%）金龙羽（34.37元 -5.53%）派诺科技（18.19元 -3.19%）[2] - 成交额前列个股包括金龙羽（11.08亿元）金盘科技（6.46亿元）通达股份（2.78亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出13.1亿元 游资资金净流入2.08亿元 散户资金净流入11.03亿元[2] - 思源电气获主力资金净流入2802.60万元 净占比7.63% 为板块最高[3] - 崧盛股份主力净流入2231.04万元（净占比5.49%）但游资净流出3304.67万元（净占比-8.14%）[3] - 东方电缆游资净流出5687.09万元（净占比-8.63%）同时散户净流入4891.82万元（净占比7.42%）[3] 重点个股资金动态 - 中辰股份在上涨3.12%同时获主力净流入2079.38万元（净占比10.23%）[1][3] - 通达股份主力净流入2049.01万元（净占比7.37%）但游资和散户资金均呈净流出[1][3] - 安靠智电主力净流入1331.15万元（净占比6.56%）而游资和散户资金净流出[1][3]

市场整体表现 - 上证综指收报3839.08点 处于半年线以上 单日跌幅0.76% [1] - A股总成交额达23899.72亿元 [1] 突破半年线个股特征 - 16只A股价格突破半年线 其中数字人乖离率最高达10.98% [1] - 乖离率超3%的个股包括*ST宝实(5.13%)和航天电器(3.50%) [1] - 旺成科技(0.11%)、朱老六(0.16%)及殷图网联(0.17%)乖离率最小 [1] 重点个股技术指标 - 数字人当日涨幅14.01% 换手率25.34% 最新价17.41元较半年线15.69元显著偏离 [1] - 峰岹科技半年线位置213.32元 最新价214.50元 涨幅2.20% [1] - 春秋航空半年线53.92元 最新价54.13元 单日涨幅0.76% [1]

募集资金情况 - 2020年公开发行股票募集资金总额9980万元，净额8659.9万元[2] - 2020 - 2025年半年度募投项目投入金额分别为2033.36万元等[3][4][5][6] - 2020 - 2025年半年度募集资金利息收益分别为46.76万元等[3][4][5][6] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金余额1100.56万元[6] - 募集资金在银行专户初始存放9030万元，截止日余额1100.56万元[11] 资金使用与管理 - 制定并修订《募集资金管理制度》[7][8] - 2022年9月28日起活期转开大额存单累积购买4000万元，本金余额1000万元[13] - 2024年6月20日买七天通知存款15万元，本金余额为0元[13] - 2024年拟用不超2000万元闲置募集资金现金管理[13] 项目进度与资金使用比例 - 募投项目“智慧变电站多维立体巡检管控平台项目”和“研”项目投入进度分别为90.05%、90.67%[20] - 补充流动资金计划3000万美元，实际使用2949.88万美元，使用率98.33%[21] - 募集资金计划8659.9万美元，实际使用8063.84万美元[21] 资金使用现状 - 报告期末使用募集资金暂时补流金额为0[21] - 使用闲置募集资金买理财产品审议额度2000万美元[22] - 报告期末使用闲置募集资金买理财产品余额1000万美元[22]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月26日召开[5] - 2025年8月16日发出会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要议案全票通过[6] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案全票通过[7]

会议信息 - 董事会会议2025年8月26日在公司第一会议室召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] - 发出会议通知时间为2025年8月20日，方式为电话[3] - 会议由董事长郑三立主持，监事及高管列席[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要等议案表决均6票同意[6] 公告编号 - 《2025年半年度报告》公告编号2025 - 058[6] - 《2025年半年度报告摘要》公告编号2025 - 059[6] - 《募集资金专项报告》公告编号2025 - 060[6]

证券日报网讯 8月20日晚间，殷图网联发布公告称，补选王煜先生为第四届董事会审计委员会委员。 ...

募资情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行1000.00万股，发行价9.98元/股，募集资金总额9980.00万元[1] - 扣除承销和保荐费用950.00万元后，募集资金到账9030.00万元，到账时间为2020年7月15日[1] - 公司累计发生其他发行费用370.10万元，募集资金净额8659.90万元[1] 募投项目 - 原募集资金项目投资总额为10100.80万元，拟投向三个项目，拟投入募集资金8659.90万元[3] - 智慧变电站多维立体巡检管控平台项目总投资调整前4023.11万元，调整后3025.27万元，拟投入募集资金均为2882.21万元[6] - 研发中心建设项目总投资调整前3077.69万元，调整后2826.90万元，拟投入募集资金均为2777.69万元[9] 项目调整 - 2025年8月18日公司董事会和监事会审议通过调整募投项目内部投资结构议案[13][14][15] - 调整募投项目内部投资结构未改变实施主体、方式及投资金额，不影响项目实施[12] - 保荐机构万联证券对公司调整募投项目内部投资结构事项无异议[16]

业绩总结 - 2020年公司发行1000万股新股，募资总额9980万元，净额8659.9万元[1] 募投项目 - 原募投项目拟投10100.80万元，投向三个项目[3][4] - 智慧变电站项目总投资调整为3025.27万元，投入2882.21万元[7] - 研发中心项目总投资调整为2826.90万元，投入2777.69万元[11] 调整决策 - 2025年8月18日审议通过调整募投项目内部投资结构议案[15] - 调整无需提交股东会审议，保荐机构和万联证券无异议[15][16]