制度修订 - 2025年9月10日董事会审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，无需股东会审议[3] - 制度于2025年9月10日生效[25] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 股东或实际控制人持股或控制情况变化等属内幕信息[10] 管理要求 - 内幕信息知情人包括多类人员[12] - 公开披露前填档案表并登记汇总[14] - 重大事项制作进程备忘录并签名[16] - 公开披露后5个交易日内报送北交所[16] - 档案至少保存10年[17] - 董秘每年检查知情人交易情况[17] 违规处理 - 发现内幕交易2个工作日内报送证监局和北交所[21] - 股东擅自披露信息公司保留追责权利[21]

会议审议 - 2025年9月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，需股东会审议通过[2] - 股东会审议批准公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[7] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[7] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交股东会审议[7] - 交易标的最近一个会计年度营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元应提交股东会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元应提交股东会审议[9] - 交易标的最近一个会计年度净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元应提交股东会审议[9] - 公司购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续十二个月内累计超最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议[9] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，财务资助事项经董事会审议后还需提交股东会审议[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[10] 会议召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度终结后6个月内召开[13] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求等情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[14] - 董事会收到独立董事、审计委员会、股东召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈[17][18] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[17][18] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[22] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[22] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[23] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个工作日，且晚于公告披露时间，确定后不得变更[23] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[24] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[23] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会特别决议通过[33] - 董事会等可向持股1%以上有表决权股份股东征集投票权[34] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票[34] - 关联股东不参与关联交易投票表决，其股份不计入有效表决总数[34] - 非经股东会特别决议批准，公司不得与特定人员订立重要业务管理合同[37] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上时，董事选举应采取累积投票制[37] - 董事会等单独或合计持有1%以上有表决权股份的股东可提名董事候选人[37] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[37] - 公司应优先提供网络投票平台为股东参会提供便利[36] - 股东会审议提案时不得修改，变更视为新提案[39] - 公司及控股子公司持有的公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[39] - 股东会采取记名方式投票表决，表决前推举2名股东代表计票和监票[39][56] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布表决情况和结果[39][57] - 未填、错填等表决票视为弃权[40] 决议相关 - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[40] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[40] - 股东会通过派现等提案，公司在结束后2个月内实施[40] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[42][43] - 股东可在决议做出之日起60日内请求法院撤销违规决议[45]

信息披露制度 - 2025年9月10日董事会通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》[3] - 涉国家秘密依法豁免披露，涉商业秘密符合情形可暂缓或豁免[8] - 暂缓、豁免披露应登记，涉商业秘密需额外登记[11] - 制度自通过日生效，由董事会负责解释修订[17]

一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，此议案尚需股 东会审议通过。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-076 北京殷图网联科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京殷图网联科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本办法所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年9月10日召开，9月3日发出通知[5] - 会议应到3名监事，全部出席和授权出席[4] - 会议召开方式为现场和通讯结合[5] 议案决议 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案全票通过[6] - 《关于废止<监事会议事规则>》议案全票通过[7] 公司举措 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 拟修订公司章程部分条款[6] - 废止原《监事会议事规则》[7]

会议信息 - 董事会会议2025年9月10日在公司第一会议室召开[3] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东会审议[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设29个子议案全票通过，部分需提交股东会审议[7][13] - 《关于提名公司非独立董事（吴伟伟）的议案》获审议通过[13] - 董事变动公告议案全票通过，需提交股东会审议[14] - 提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案全票通过，无需提交股东会审议[15]

板块整体表现 - 电网设备板块当日下跌0.65% 跑输上证指数（上涨0.13%）和深证成指（上涨0.38%）[1] - 板块内个股分化明显 领涨股中辰股份上涨3.12% 领跌股殷图网联下跌6.56%[1][2] 个股价格表现 - 涨幅前三分别为中辰股份（8.60元 +3.12%）美硕科技（32.86元 +2.53%）冠城新材（3.03元 +2.36%）[1] - 跌幅前三分别为殷图网联（30.75元 -6.56%）金龙羽（34.37元 -5.53%）派诺科技（18.19元 -3.19%）[2] - 成交额前列个股包括金龙羽（11.08亿元）金盘科技（6.46亿元）通达股份（2.78亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出13.1亿元 游资资金净流入2.08亿元 散户资金净流入11.03亿元[2] - 思源电气获主力资金净流入2802.60万元 净占比7.63% 为板块最高[3] - 崧盛股份主力净流入2231.04万元（净占比5.49%）但游资净流出3304.67万元（净占比-8.14%）[3] - 东方电缆游资净流出5687.09万元（净占比-8.63%）同时散户净流入4891.82万元（净占比7.42%）[3] 重点个股资金动态 - 中辰股份在上涨3.12%同时获主力净流入2079.38万元（净占比10.23%）[1][3] - 通达股份主力净流入2049.01万元（净占比7.37%）但游资和散户资金均呈净流出[1][3] - 安靠智电主力净流入1331.15万元（净占比6.56%）而游资和散户资金净流出[1][3]

募集资金情况 - 2020年公开发行股票募集资金总额9980万元，净额8659.9万元[2] - 2020 - 2025年半年度募投项目投入金额分别为2033.36万元等[3][4][5][6] - 2020 - 2025年半年度募集资金利息收益分别为46.76万元等[3][4][5][6] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金余额1100.56万元[6] - 募集资金在银行专户初始存放9030万元，截止日余额1100.56万元[11] 资金使用与管理 - 制定并修订《募集资金管理制度》[7][8] - 2022年9月28日起活期转开大额存单累积购买4000万元，本金余额1000万元[13] - 2024年6月20日买七天通知存款15万元，本金余额为0元[13] - 2024年拟用不超2000万元闲置募集资金现金管理[13] 项目进度与资金使用比例 - 募投项目“智慧变电站多维立体巡检管控平台项目”和“研”项目投入进度分别为90.05%、90.67%[20] - 补充流动资金计划3000万美元，实际使用2949.88万美元，使用率98.33%[21] - 募集资金计划8659.9万美元，实际使用8063.84万美元[21] 资金使用现状 - 报告期末使用募集资金暂时补流金额为0[21] - 使用闲置募集资金买理财产品审议额度2000万美元[22] - 报告期末使用闲置募集资金买理财产品余额1000万美元[22]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月26日召开[5] - 2025年8月16日发出会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要议案全票通过[6] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案全票通过[7]

会议信息 - 董事会会议2025年8月26日在公司第一会议室召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] - 发出会议通知时间为2025年8月20日，方式为电话[3] - 会议由董事长郑三立主持，监事及高管列席[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要等议案表决均6票同意[6] 公告编号 - 《2025年半年度报告》公告编号2025 - 058[6] - 《2025年半年度报告摘要》公告编号2025 - 059[6] - 《募集资金专项报告》公告编号2025 - 060[6]