证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-029 山东数字人科技股份有限公司信息披露管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为加强对公司信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行 为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件，以及《山东数字人科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称 "重大信息"），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 1 误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第 ...

目 录 | | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 山东数字人科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东数字人科技股份有限公司(以下简称数字人公司)管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2022 年 12 月 31 日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供数字人公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为数字人公司年度报告的必备文件，随同其他申报材料一 起报送并对外披露。 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 9—12 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-021 根据《上市公司独立董事规则》，现提名李承润先生为公司第三届董事会独立董事 候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。 山东数字人科技股份有限公司董事任命公告 （三）新任董监高人员履历 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司董事会提名，公司第三届董事会第 十二次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过《关于选举公司第三届董事会独立董事》的 议案。 提名李承润先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提 交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 李承润，男，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西安科技 大学管理学院，全日制硕士研究生学历。2007 年 7 月至 2012 ...

目 录 | | | | | | | 三、附件………………………………………………………………第 | 6—9 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）注册会计师证书复印件………………………………… | 第 8-9 | | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 我们接受委托，审计了山东数字人科技股份有限公司（以下简称数字人公司） 2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的数字人公司管理层编制的《2022 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣 除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供数字人公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为数字人公司年度报告的必备文 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 1 （http://www.bse.cn ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-036 山东数字人科技股份有限公司 一、权益分派预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年度审计报告》 （天健审〔2023〕5298号），2022年度公司合并报表中净利润为-4,244,601.60 元。 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出发， 基于股东长期利益考虑，2022年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转 增股本。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司于2023年4月25日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司2022年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）独立董事意见 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出发， 基于股东长期利益考虑，2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。 我们认为公司董事会提出2022年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况 所作出的决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于维护股东的长远利 益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。 关于 2022 年度权益分 ...

本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-035 山东数字人科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 21 日 15:00—2023 年 5 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网 ...

安信证券股份有限公司 关于山东数字人科技股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为山东 数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"、"公司"或"上市公司"）的 保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北 证办发[2022]62 号）（以下简称"《通知》"）的工作要求，对公司 2022 年度治理 情况开展了专项核查工作。现将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况 报告如下： 一、上市公司情况 保荐机构查阅中国证券登记结算有限责任公司出具的股东名册，通过天眼查 （https://www.tianyancha.com/）网站查询了控股股东、实际控制人控制的其他企 业名单，截至 2022 年末，公司情况如下： 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为徐以发，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 41.71%。 公司存在控股股东，控股股东为徐以发，控股股东持有公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为 40.85%。 公司控股股 ...

l 数字人 证券代码 : 835670 山东数字人科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 公司负责人徐以发、主管会计工作负责人孔祥惠及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年期末 | | --- | --- | --- | --- | | | （2023 年 3 月 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-028 山东数字人科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，山东数字人科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为徐以发，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 41.71%。 公司存在控股股东，控股股东为徐以发，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 40.85%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存 ...