目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 9—12 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （三）注册会计师证书复印件……………………………… | 第 | 11-12 | | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕5301 号 山东数字人科技股份有限公司全体股东： 四、工作概述 我们鉴证了后附的山东数字人科技股份有限公司（以下简称数字人公司）管 理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供数字人公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为数字人公司年度报告的必备文件，随同其他文件 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-020 山东数字人科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 李增春（任职期间自 2022 年 5 月 16 日起）、王作维(任职期间至 2022 年 5 月 16 日止)、王莉（以下简称"公司独立董事"）作为山东数字人科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规及《公 司章程》和《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2022 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立董事变动情况 公司独立董事王作维先生因个人原因辞去独立董事职位，经公司 2021 年年 度股东大会审议通过，任命李增春先生为公司独立董事，任职期限为 2022 年 5 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-026 山东数字人科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东数字人科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证 公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、 规范性文件以及《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东大会负 责。 1 本制度经股东大会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-019 山东数字人科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》）（以下简称"《公司法》"）、《山东数字人科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东数字人科技股份有限公 司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，本着高度负责的态度，我们 认真查阅和审议第三届董事会第十二次会议的所有资料，基于独立判断对第三届 董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《山东数字人科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》 议案的独立意见 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出发， 基于股东长期利益考虑，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。 酬》议案的独立意见 经审阅《山东数字人科技股份有限公司高级管理人员 202 ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 孙守华 | 否 | 原监事 | B | 1,513,600 | 1.43% | 0 | | | 合计 | | | — | 1,513,600 | 1.43% | 0 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-007 山东数字人科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 减持价 | 减 | 当前持 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 格区间 | 持 | 股数量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 股 | 减 | 减 | 计 | （股） | 已减持 | 已减 | 当前 | | | | | | | | | | | | | | 东 | 持 | 持 | 已减持总金 | 划 | 数量 | 持 | 持股 | | | | | | | | | | | | | | 名 | 方 | 期 | ...

信息披露义务人：东源华信（北京）资本管理有限公司 法定代表人：孙境新 住所：北京市朝阳区西大望路27号[2-1]79幢一层D11 权益变动性质：股份减少 1 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-006 山东数字人科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加或减少其 在上市公司所拥有权益的股份。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 上市公司、公司、数字人 | 指 | 山东数字人科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人、东源华信 | 指 | 东源华信（北京）资本管理有限公司 | | 报告书、本报告书 | 指 | 《山东数字人科技股份有限公司简式权益变动报告书》 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 北交所、证券交易所 | 指 | 北京证券交易所 | | 本次权益变动 | 指 | 信息披露义务人通过集中竞价交易和大宗交易方式减 持，导 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-005 山东数字人科技股份有限公司 2022 年年度业绩快报公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 71,427,286.01 | 83,717,513.88 | -14.68% | | 归属于上市公司 | -4,917,142.60 | 15,939,794.48 | -130.85% | | 股东的净利润 | | | | | 归属于上市公司 | -6,468,948.24 | 11,587,083.95 | -155.83% | | 股东的扣除非经 | | | | | 常性损益的净利 | | | | | 润 | | | | | ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-004 山东数字人科技股份有限公司 2022 年年度业绩预告公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 二、本期业绩重大变化的主要原因 2022年公司归属于上市公司股东净利润下降的主要原因如下： 1、2022 年期间，因各地疫情政策、客户现场防控的影响，多个项目人员 1 无法如期进场，导致公司部分项目的签署、实施延迟至下一年度，其中， 2022 年底相关订单尚未实施金额 4500 万元左右。 2、公司项目实施延迟导致收入下降，软件即征即退减少，导致其他收益下 降。 3、公司为了加 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-003 山东数字人科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股份超过 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 本次权益变动基本情况 （一） 信息披露义务人基本情况 1、基本情况 | 信息披露义务人 | | 东源华信（北京）资本管理有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 持股变动时间 | 2023 年 1 | 月 30 日-2023 年 2 月 | 1 日 | | 股票简称 | 数字人 | 股票代码 | 835670 | | 变动类型 | 增加□ 减少√ | 一致行动人 | 有□ 无√ | | 是否为第一大股东或实际 控制人 | | 是□ 否√ | | | 2、本次权益变动情况 | | | | | 股东名称 | 变动方式 | 减持股数（股） | 减持比例 | | 东源华信（北京）资本管 | 集中竞价 | 55,000 | 0.05% | | 理有限公司－华信扬帆 1 号投资 ...