制度审议 - 2025年9月25日公司召开会议审议通过《修订<投资者关系管理制度>》[3] 工作目的、原则与沟通 - 投资者关系管理工作目的有五项内容[7] - 投资者关系管理工作原则有六项[7] - 公司与投资者沟通内容涵盖五方面信息[8] - 公司与投资者沟通方式有多种[10] 业绩说明会 - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会[11] - 董事长等人员应出席，至少提前2个交易日发布通知[11][12] 工作架构与职责 - 董事会是投资者关系管理工作决策机构[13] - 董事会秘书负责组织协调，证券部门承办日常工作[13] - 从事该工作员工须具备相关素质[14] - 投资者关系管理工作主要职责有七项[15] 纠纷解决与其他机制 - 公司与投资者纠纷可通过多种方式解决[11] - 公司应建立内部信息采集报告机制[16] 投资者接待与管理 - 公司可安排投资者现场参观、座谈沟通[16] - 公司设置专线咨询电话并专人接听[16] - 公司派专人接待现场来访投资者并建档案[16] 宣传审核与档案制度 - 公司业务媒体宣传样稿需经董事会秘书审核[16] - 媒体采访计划及报道文字资料需经审核[16] - 公司投资者关系活动应建立完备档案制度[16] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按国家法规等规定执行[18] - 制度由董事会负责解释[18] - 制度经董事会审议通过之日起生效实施[18]

制度审议 - 2025年9月25日公司召开会议审议通过修订相关管理制度议案，需提交股东会审议[2] 资金管理 - 防止控股股东等占用资金和资源，不得垫支费用[6] - 关联交易按规定决策实施，及时结算，防非正常经营性占用[8] 监督机制 - 财务部门定期检查上报非经营性资金往来审查情况[9] - 内部审计机构定期检查重大事项并出具报告[9] - 会计师事务所审计时对占用资金情况出具专项说明[11] 违规处理 - 发生侵占资产，董事会要求停止侵害、赔偿，可报告诉讼[11] - 占用资金原则上现金清偿，严控非现金资产清偿[11] - 转让控制权前违规应归还资金、解除担保[11]

公司架构 - 设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[6] - 总经理及其他高级管理人员每届任期3年，可连聘连任[7] 会议相关 - 总经理办公会议分定期和临时会议，定期每季度一次[14] - 会议提前两个工作日通知，特殊情况不限方式[15] - 会议记录需保存十年[19] 决策与权限 - 总经理最终决策，决定以公司发文公布[15] - 总经理有年度经营计划开支内审批权[18] - 重大交易集体决策，结果报董事长和董事会备案[18] 细则生效 - 《总经理工作细则》2025年9月26日生效实施[23][24]

会议决议 - 2025年9月25日第四届董事会第九次会议通过《修订<网络投票实施细则>》，待股东会审议[3] 股东会规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且晚于通知披露时间[8] - 网络投票等多种投票规则及表决统计方式[10][11] - 审议重大事项对中小投资者投票单独统计披露[11] 实施细则 - 细则经股东会审议通过生效实施[14]

制度审议 - 2025年9月25日公司审议通过《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》[3] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[8] 履职规定 - 特定情形下原董高仍需履职，公司60日内完成董事补选[8] 股份转让 - 任职期内董高每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 追责复核 - 公司可对离职董高追责，异议者15日内向审计委申请复核[15]

制度审议 - 2025年9月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《修订<独立董事工作制度>》，需提交股东会审议[3] 独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[6] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，相关专业召集人由会计专业独立董事担任[6] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[8] - 近36个月有证券期货违法犯罪等情况不得担任独立董事[11] - 连续任职独立董事满六年，36个月内不得被提名为候选人[12] - 候选人原则上最多在三家境内上市公司任独立董事[12] - 单独或合计持股1%以上股东可提候选人[14] - 过往任职有特定未出席会议情况，提名人应披露[14] - 独立董事连续任职不得超6年[16] 独立董事履职相关 - 因特定情形辞职等致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[17] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[18] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[19] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[21] - 每年现场工作时间不少于十五日[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[22] - 审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会[22] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[22][24] 会议通知与资料 - 公司不迟于规定期限向独立董事发董事会会议通知并提供资料[30] - 专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料，资料保存至少十年[30] - 两名及以上独立董事因材料问题提延期，董事会应采纳[31] 其他 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权[30] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用，可建责任保险制度[32] - 明确主要股东和中小股东定义[34] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[34][35] - 制度发布时间为2025年9月26日[36]

制度修订 - 2025年9月25日公司召开会议审议通过《修订<信息披露事务管理制度>》[3] - 制度于2025年9月26日生效[60][61] 披露要求 - 及时、公平披露可能影响股价和投资决策的信息，保证真实、准确、完整[8] - 重大事件最先触及董事会决议等时点后及时首次披露[12] - 筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展并提示风险[13] - 未达披露标准但董事会认为可能影响股价或决策的事件应及时披露[14] - 公司及相关信息披露义务人可自愿披露与投资决策有关信息[15] - 涉及国家秘密应豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[15] 定期报告 - 会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告，1个月内披露季度报告，一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[18][19] - 预计年度经营业绩和财务状况出现7种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内预告[22][23] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异幅度达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露修正公告[23] - 预计不能在2个月内披露年度报告，应在2个月内披露业绩快报[22] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致股票异常波动，应及时披露业绩快报[22] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一应及时披露[26] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元，履行审议程序后及时披露[26] 其他重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时披露[30] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上需披露[32] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上应披露[33] - 直接或间接持有公司5%以上股份股东，持股比例每增减5%应披露变动情况[34] - 公司出现停产等重大风险情形应及时披露[35] - 营业用主要资产抵押等一次超过总资产30%应及时披露[37] - 控股股东等占用公司资金应及时披露[37] - 公司变更会计政策等情况应及时披露[37] - 公司被纳入失信联合惩戒对象应及时披露[37] - 公司涉嫌违法违规被调查等情况应及时披露[37] - 董事等无法正常履职达3个月以上需披露[38] - 购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5000万元需披露[38] - 出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需披露[38] 内部管理 - 定期报告编制后经审计委员会全体成员过半数通过提交董事会审议[41] - 信息披露文件等保存期限为十年[48] - 持有公司5%以上股份股东等涉及股权变动等事项应告知董事会秘书[47] - 审计委员会和独立董事发现信息披露重大缺陷，董事会不改正应报告证券交易所[45] - 董事等知悉未公开重大信息应报告董事会并通知董事会秘书[46] - 审计委员会对定期报告出具书面审核意见并履行监督职责[45] - 董事会确保信息披露真实准确完整，检查发现问题及时改正并披露工作情况[45] 信息管理 - 信息同时向所有投资者披露，不得提前泄露[51] - 对非正式公告信息严格管理，防止泄漏重大信息[51] - 财务信息披露前执行内控和保密制度，确保真实准确[52] - 实行内部审计制度，董事会设审计委员会[52] - 年度财务报告需经合规会计师事务所审计[52] - 加强对外发布信息管理，防止泄露重大信息[54] - 对外发布信息需经证券部门，由董事会秘书审核签发[54] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[54] - 子公司和参股公司重大事件，公司应履行披露义务[55]

制度审议 - 2025年9月25日公司召开会议审议通过《制定<重大信息内部报告制度>》[3] 报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需报告[12] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易需报告[12] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁需报告[12] - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告[13] - 业绩快报、业绩预告中财务数据与实际数据差异幅度达20%以上或盈亏方向变化需报告[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[14] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占公司总股本比例每增减5%需报告[14] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过总资产的30%需报告[15] 报告流程 - 信息报告义务人在最先发生当日向董事长和董事会秘书报告重大事项相关信息[18] - 报送重大信息的相关材料包括原因、各方情况、协议书、政府批文等[19] - 董事会秘书接到报告当日评估审核材料，需披露则组织起草文件初稿交董事长审定，需审批则汇报董事会[19] 制度执行 - 各部门或子公司可制定内部信息报告制度，指定信息报告联络人[21] - 证券部门建立重大信息内部报告档案[21] - 知情人员在信息未公开前应控制知情者范围，严格保密[22] - 未按规定履行报告义务导致违规，公司将追究责任[22] 制度说明 - 制度未尽事宜依国家法律法规、北交所规则和公司章程执行，不一致时以后者为准[24] - 本制度由董事会负责解释，经审议通过之日起生效实施[24]

制度修订 - 2025年9月25日公司审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》，尚需股东会审议[3] 会议规则 - 专门会议由过半数独立董事推举召集人主持，紧急可随时通知[6] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决[6] 审议事项 - 关联交易等需专门会议审议，过半数同意提交董事会[6] - 独立董事特别职权行使需专门会议过半数同意[7] 其他规定 - 会议记录保存十年，公司提供支持[8][10] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释[12][13]

会议审议 - 2025年9月25日公司第四届董事会第九次会议通过《修订<提名委员会工作细则>》[3] 提名委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，两名是独立董事[7] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行，一人一票，过半数通过决议[14][15] 其他规定 - 提前3日提供资料和通知，记录保存十年，细则通过生效[14][15][18]