会议信息 - 董事会会议于2024年12月19日以现场与通讯结合方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过，无需提交股东大会[5] - 《关于提供担保的议案》全票通过，无需提交股东大会[5][6] 议案相关 - 《关于提供担保的议案》事先经独立董事会议审议通过[5] - 持续督导机构太平洋证券对担保事项无异议[5] - 担保议案涉及关联交易但无需回避表决[6] 备查文件 - 会议备查文件包括《2024年第四次独立董事专门会议决议》等[7]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月19日在公司会议室现场召开[3] - 2024年12月14日以书面方式发出会议通知[3] - 会议主持人是监事会主席杨传伟先生[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于提供担保的议案》[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 关联董事为子公司提供最高额连带责任保证担保[4] - 议案属单方面获利交易，无需回避表决[5] - 议案无需提交股东大会审议[5] 备查文件 - 备查文件为《第四届监事会第四次会议决议》[6]

舆情制度 - 舆情管理制度于2024年12月19日经第四届董事会第五次会议审议通过[3] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等多种信息[5] - 舆情分为重大舆情和其他舆情[6] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] - 证券部负责舆情日常管理[7] 处理原则与措施 - 处理舆情遵循快速反应等原则[10] - 处理措施包括调查情况等[11] 法律责任 - 公司保留对违规行为追究法律责任权利[14]

融资情况 - 宁夏钢构向浦发银行申请500万续贷[2] - 汉泰工业化向多家银行申请综合授信，部分为续贷[2] - 安徽百甲向建行淮北分行申请3000万融资[2] 担保数据 - 本次担保金额占2023年末净资产56.04%[5] - 连续12个月累计担保（不含续贷）占2023年末总资产27.62％[5] 决策流程 - 2024年12月相关会议审议通过担保议案[6] - 保荐机构认为担保无不利影响[7][8]

新产品和新技术研发 - 公司子公司安徽百甲盛世科技2024年12月6日获《发明专利证书》[3] - 专利为一种防喷流浓缩机，号为ZL 2024 1 1215208.5[5] - 该专利可提高客户效率，增强公司知识产权保护[3]

拟回购股份情况 - 拟回购数量500,000 - 750,000股，占总股本0.28% - 0.41%[4] - 预计资金198.50万 - 297.75万，来源自有资金[5] - 回购价格不超3.97元/股，上限不低于前30日均价[3] - 回购方式为竞价，实施期限不超3个月[3][5] 已回购股份情况 - 截至2024年11月30日，累计回购1,454,885股，占比0.80%[6] - 截至公告披露日，已回购占拟回购上限比例为0%[6]

股份数据 - 公司总股本为181,263,297股[6] - 无限售条件股份115,385,579股，占比63.6563%[5] - 有限售条件股份合计65,877,718股，占比36.3437%[6] 解除限售 - 本次解除限售42,500股，占总股本0.0234%，12月5日可交易[3] - 韩平、王磊各解限12,500股，董晨解限17,500股[4] 后续安排 - 解限股东减持前将及时披露信息[8]

募资情况 - 公司首次公开发行3780万股，发行价每股4元，募资15120万元，净额12465.68万元[2] 专户变更 - 2024年8月27日审议通过变更专户议案，银行由农行变徐州农商行[3] - 2024年11月5日转存余额并注销原账户[3] 新专户信息 - 2024年11月18日与徐州农商行、太平洋证券签监管协议[4] - 新专户账号3203230011010000057266，金额5085.665225万元[5] 协议规定 - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[6] - 甲方支取超3000万元或净额20%，乙方通知丙方并提供清单[7] - 乙方三次未按要求操作，丙方有权提示甲方换专户[7]

回购方案 - 2024年9月24日董事会通过回购股份方案[1] - 拟回购价不超3.97元/股，数量50 - 75万股[2] - 占总股本0.28% - 0.41%，资金198.5 - 297.75万元[2] 进展情况 - 截至11月12日回购期过半未实施[2] - 因股价超上限，后续择机推进[2][3] 合规声明 - 不存在操纵或内幕交易情形[3]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司2024年11月8日取得《发明专利证书》，专利号ZL 2024 1 1080847.5[3] - 专利解决箱型柱用内隔体焊接问题，提升焊接精度和安装效率[3] - 专利利于增强知识产权保护，对未来经营发展有积极意义[4][5]