会议议案 - 《修订<董事会议事规则>》议案于2025年9月25日董事会表决通过，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议每年至少两次，提前10日书面通知[7] - 特定主体提议时，董事长10日内召集临时会议，提前2日书面通知[7] - 会议需过半数董事出席，一人一票记名表决，全体董事过半数通过[11][16] 其他规定 - 关联董事回避表决，无关联董事不足3人提交股东会[16] - 提案未通过，一月内无重大变化不再审议[19] - 会议记录保存十年，董事长督促决议落实[17][20] 规则说明 - 议事规则为《公司章程》附件，经股东会通过生效[22] - 由董事会负责解释，2025年9月26日发布[22][23]

制度审议 - 2025年9月25日公司第四届董事会第九次会议通过《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》[2] 股份转让 - 董事、高管任期内及届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%[7] - 所持股份不超1000股可一次全转，不限比例[7] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[7] 减持规定 - 每次减持计划时间区间不超3个月，超1%应提前30个交易日披露[8] 信息申报 - 董事、高管在决议通过后2个交易日内委托公司申报身份信息[9] 交易限制 - 定期报告及业绩相关公告前不得买卖股份，6个月内反向交易收益归公司[10] 检查安排 - 董事会秘书每季度检查董事、高管等买卖股票披露情况[11]

制度修订 - 2025 年 9 月 25 日公司审议通过《修订<子公司管理制度>》[3] 子公司定义 - 子公司指公司直接或间接持有 50%以上股份等可实际控制的公司[5] 公司管理 - 公司可授权人员参加子公司股东会，全资子除外[8] - 子公司经理需编制年度报告及计划[12] 财务监督 - 公司财务部门对子公司会计核算和财务实施指导监督[13] 信息报告 - 子公司负责人为重大信息报告第一责任人[16] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计[18]

制度修订 - 2025 年 9 月 25 日审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》[3] 内幕信息范围 - 公司一年内重大资产买卖超资产总额 30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司 5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[8] 报备要求 - 披露年报、中报等重大事项需及时报备内幕信息知情人档案材料[12] - 不同重大事项按规定时间和自查期提交报备文件[12][15] 收购相关 - 收购推进需消除事项影响，否则披露风险提示[17] - 自主终止收购应履行程序并公告原因[17] 其他规定 - 证券发行等事项需报备内幕信息知情人档案材料[17] - 内幕信息知情人登记表和进程备忘录有内容要求[17][18] - 内幕信息公开前知情人不得买卖公司股票[20] - 对外报送经营数据分情况处理并经董秘批准[21][22] - 违规知情人承担赔偿或法律责任[22]

制度审议 - 2025年9月25日公司董事会审议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》[3] 披露规则 - 涉国家秘密依法豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[7] - 原因消除应及时披露，涉秘信息可代称或豁免临时报告[7][9] 管理流程 - 董事会统一领导，秘书组织协调，部门协助办理[10] - 申请经秘书审核，董事长决定，需登记入档保存十年[10] 后续要求 - 报告公告后10日内报送登记材料至证监局和北交所[11] - 建立责任追究机制，制度审议通过生效实施[13]

关联交易制度修订 - 2025年9月25日公司召开会议审议通过《修订<关联交易管理制度>》，尚需股东会审议[3] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人属关联方[8] 关联交易审议披露规则 - 与关联自然人成交超30万、与关联法人成交超300万且占近一期经审计总资产0.2%以上，董事会审议后披露[14] - 与关联方成交超3000万且占近一期经审计总资产2%以上，提供报告并股东会审议[16] 授权与其他规定 - 总经理可决定与关联自然人交易低于30万、与关联法人交易低于300万或低于近一期经审计总资产0.2%的关联交易[18] - 特定关联交易可免审议披露，制度经股东会通过生效[20][22]

制度审议 - 2025年9月25日公司召开会议审议通过《修订<募集资金管理制度>》，尚需股东会审议[3] 资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，应通知保荐或顾问[10] 募投项目 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，应重新论证可行性[13] - 募投项目年度实际与预计使用差异超30%，应调整投资计划[24] 流动资金 - 单次补充流动资金时间不得超12个月[15] 节余资金 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[18] - 节余超200万元或净额5%，需董事会审议[18] - 节余高于500万元且高于净额10%，需股东会审议[18] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金，应在转入专户后6个月内实施[19] - 以自筹资金支付后置换募集资金，应在支付后6个月内实施[19] 检查核查 - 内部审计机构至少每半年检查一次募集资金情况[23] - 保荐或顾问至少每半年现场核查一次[24] - 每个会计年度结束后，保荐或顾问需出具专项核查报告[24] 制度说明 - 制度依相关规定执行，不一致以规定为准[28] - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过生效[28]

战略委员会细则修订 - 2025 年 9 月 25 日公司第四届董事会第九次会议审议通过修订《战略委员会工作细则》[3] 战略委员会构成 - 由三名董事组成，含一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] 战略委员会设置 - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 战略委员会会议 - 须三分之二以上成员出席方可举行[14] - 表决一人一票，决议经全体委员过半数通过[15] 其他 - 会议记录保存十年，细则经董事会审议通过生效实施[16][18]

制度审议 - 2025年9月25日公司董事会通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 差错认定 - 财务报告重大会计差错有金额及占比要求[8] - 业绩预告与年报、业绩快报与定期报告差异超20%为重大差异[10] 处理流程 - 年报披露有问题由董事会秘书调查并提交审议[11] 责任追究 - 追究责任人形式多样可并用，结果纳入绩效考核[13] 制度说明 - 季度、半年报参照执行，董事会负责解释实施[15]

利润分配制度修订 - 2025 年 9 月 25 日审议通过《修订<利润分配管理制度>》，需提交股东会审议[3] - 分配当年税后利润时，提取 10%列入法定公积金，累计达注册资本 50%以上可不提取[7] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本 25%[7] 分红与支出规定 - 最近 3 年现金累计分配利润不少于 3 年年均可分配利润 30%，比例由股东会定[10] - 未来十二个月重大投资或支出标准[10] 其他规定 - 至少每 3 年重新审阅股东分红回报规划[12] - 连续三年经营现金流与净利润比低于 30%属经营变化[12] - 调整利润分配政策需股东会 2/3 以上表决通过[13] - 股东会决议或董事会制定方案后，两月内完成股利派发[16] - 制度经股东会通过生效实施[18]