业绩总结 - 公司首次公开发行3780万股，发行价每股4元，募资15120万元，净额12465.68万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金存储总额92030213.03元[3] 其他新策略 - 拟将“百甲基地智能化重型钢结构加工技术改造项目”募资专户从农行变更为徐州农商行[4] - 2024年8月27日相关会议审议通过变更部分募资专户议案[1][3][4] - 公司将与徐州农商行、督导机构签新监管协议并披露信息[4]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月27日召开，8月17日书面发通知[3][5] - 会议由监事会主席杨传伟主持，现场与通讯结合[3][5] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，含半年报等议案[4][6][7] 公告日期 - 公告日期为2024年8月28日[10]

会议相关 - 2024年8月27日召开董事会会议，8月17日发出通知[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等多议案表决全票通过[5][6][11] - 《关于提供担保的议案》6票同意通过[10] 融资授信 - 多家子公司向银行申请融资及综合授信，总额超2亿元[7]

回购方案 - 拟回购股份500,000 - 750,000股，占总股本0.28% - 0.41%，资金198.50 - 297.75万[5] - 拟回购价格上限不超3.97元/股，不低于3.60元[3][4][5] - 回购期限为2024年5月9日至8月9日[6] 回购情况 - 2023年权益分派前后共回购534,009股，占总股本0.29%，支付1,659,782.94元[6][7] - 回购期间相关主体无卖出公司股票情况[10] 其他 - 回购对公司经营无重大不利影响[11] - 回购股份存放专用账户，减持资金用于主营业务[13]

股份回购 - 2024年5月9日至8月9日回购534,009股，用资1,659,782.94元[2] - 本次回购数量占拟回购上限71.20%[3] - 截止2024年8月9日，回购股份占总股本0.29%[5] 价格相关 - 回购价格上限调为不超3.97元/股，6月28日生效[4] - 截止8月9日，最高成交价3.17元/股，最低3.06元/股[5] 未来策略 - 采用竞价交易减持已回购股份，资金用于主营业务[6]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于8月5日召开[2] - 应出席职工代表54人，实际出席54人[2] 人事选举 - 会议审议通过选举杨传伟为第四届监事会职工代表监事的议案[3] - 杨传伟任职期限自2024年8月5日起三年[3] 表决情况 - 议案表决同意54票，反对0票，弃权0票[3] - 议案不涉及回避表决情况，无需提交股东大会审议[3]

董事会换届 - 2024年8月5日召开第四届董事会第一次会议，选举各专门委员会（主任）委员[2] - 各专门委员会委员任期自2024年8月5日起三年[2] - 本次换届为正常换届，不影响公司生产经营[3]

管理层换届 - 2024年8月5日公司完成董事长、监事会主席等换届[2][4] 人员当选 - 刘甲铭当选董事长，持股26,918,400股，占比14.8504%[2] - 杨传伟当选监事会主席和职工代表监事，持股0股[2] 人员聘任 - 刘煜被聘为总经理，持股22,584,992股，占比12.4598%[4] - 朱新颖等多人被聘为副总经理，持股不等[4] - 黄殿元被聘为财务负责人，持股1,209,200股，占比0.6671%[5] - 刘洁被聘为董事会秘书，持股5,806,080股，占比3.2031%[5]

人事变动 - 2024年8月5日选举刘甲铭为董事长，任期三年[5] - 第三届高管任期提前至8月5日结束[7] - 聘任刘煜为总经理，任期三年[7] - 聘任朱新颖等4人为副总经理，任期三年[9] - 聘任黄殿元为财务总监，任期三年[9] - 聘任刘洁为董事会秘书，任期三年[11] - 聘任尤广福为内部审计负责人，任期三年[12] 薪酬情况 - 刘煜等6人有明确税前年薪标准[13] - 薪酬标准在第四届董事会任期内有效[13] 议案表决 - 《关于豁免本次会议通知时限的议案》全票通过[5] - 多项人事聘任议案8票同意通过[5][7][9][11][12] - 薪酬议案5票同意通过，部分董事回避[13][14]

会议信息 - 第四届监事会第一次会议于2024年8月5日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于豁免本次会议通知时限的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》拟选杨传伟为监事会主席，任期三年[5] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》同意2票、反对0票、弃权0票，杨传伟回避表决[5]