股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月5日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东10人，持有表决权股份66,072,618股，占比36.7354%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，高管列席[2][3] 议案表决结果 - 《关于第四届董事会董事候选人薪酬的议案》同意股数66,072,618股，占比100%[4] - 《关于第四届监事会股东代表监事候选人薪酬的议案》同意股数66,072,618股，占比100%[4] 人员提名与当选 - 提名刘甲铭等6人为第四届董事会非独立董事候选人，得票数均为66,072,618股，占比100%[6][7][8] - 提名范辉等3人为第四届董事会独立董事候选人，得票数均为66,072,618股，占比100%[6][8][9] - 提名韩平、吴海辉为第四届监事会股东代表监事候选人，得票数均为66,072,618股，占比100%[7][9] - 刘甲铭等多人任职董事、独立董事、监事议案于8月5日审议通过[12][13] 其他事项 - 江苏法德东恒（徐州）律师事务所见证，认为股东大会召集及召开程序合法有效[11] - 备查文件有《2024年第一次临时股东大会决议》等[14]

会议安排 - 2024年7月17日召开第三届董事会第三十六次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[12] - 2024年8月5日14时召开股东大会，采取现场与网络投票结合方式，网络投票时间为8月4日15:00 - 8月5日15:00[12] - 2024年7月19日披露股东大会通知公告[15] 参会情况 - 出席股东大会股东10名，代表股份66,072,618股，占比36.7354%[17] - 现场出席10名，代表股份66,072,618股，占比36.7354%[17] - 网络投票股东0名，中小投资者股东1名[17] 议案表决 - 多项董事、监事候选人提名及薪酬议案均获100%同意票通过[22][29][34][40][41] 会议合规 - 股东大会由董事会召集，董事长主持，程序符合规定[11][16][20] - 律师认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[43][45]

公司会议 - 2024年8月5日召开2024年第一次临时股东大会和第四届董事会第一次会议[1] 人员聘任 - 第四届董事会第一会议审议通过聘任尤广福为内部审计负责人，任期三年[1] 人员履历 - 尤广福有中级会计师等资格，曾在多家机构任职，现任职公司[3] - 尤广福未持有公司股份，与相关人员无关联关系[3]

回购方案 - 2024年5月9日审议通过回购股份方案，6月28日调整回购价格上限和资金总额区间[3] - 调整后回购价不超3.97元/股，拟回购50 - 75万股，占比0.28% - 0.41%[3][5] - 预计资金198.5 - 297.75万，来源自有资金，实施期限不超3个月[5] 回购进展 - 截至7月31日，已回购占拟回购上限45.53%，累计1262386股，占比0.70%[6] - 本次已回购341510股，占比0.19%，支付1056594.06元，占上限35.49%[6] - 已回购股份最高3.17元/股，最低3.06元/股[6]

人员提名 - 史常水被提名为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 独立董事需具备上市公司运作知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 部分持股及任职人员及其亲属不具备独立性[4] - 有违法违规、受处罚等情况不得担任[6][8] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在该公司连续任职未超六年[7] - 过往任职有不良履职记录不得担任[8]

融资情况 - 子公司百甲新能源申请500万元融资，宁夏钢构申请1000万元融资[3] 担保比例 - 本次担保金额占2023年末净资产比例为2.08%[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额占比20.76%[13] 子公司数据 - 宁夏钢构2024年1 - 3月营收1872.72万元，净利润35.04万元[6] - 百甲新能源2024年1 - 3月营收300.59万元，净利润 - 13.06万元[9] 其他情况 - 公司7月17日审议通过《关于提供担保的议案》[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名王希达为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[3][4] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[5] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[6] 禁止情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[7][8] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或多次通报批评不得担任[8] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会超半数不得担任[9] 其他条件 - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续任职不超六年[8]

人员提名 - 王希达被提名为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 特定股东相关自然人及其亲属不具备独立性[4] - 近36个月受处罚人员不得担任[6] - 受公开谴责或多次通报批评人员不得担任[6] - 过往任职有不良出勤记录人员不适合任职[6][8] 任职情况 - 王希达兼任境内上市公司数量未超3家[7] - 王希达在公司连续任职未超6年[7] 承诺事项 - 王希达承诺任职后不符条件将辞职[8]

股东大会基本信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式召开[2] - 现场会议2024年8月5日14：00召开，网络投票8月4日15:00 - 8月5日15:00进行[2] - 股权登记日为2024年7月30日，登记在册普通股股东有权出席[4] 会议审议内容 - 会议审议多项议案，包括提名董事、监事候选人及相关薪酬议案[5][6][7] - 议案（一）、（二）、（四）为累积投票议案，（一）、（二）对中小投资者单独计票[7] 登记相关 - 登记方式有个人股东、法人股东法定代表人、代理人等，不受理电话登记[8] - 登记时间为2024年8月5日09：00至13：00，地点为公司会议室[8] 其他信息 - 会议联系人刘洁，电话0516 - 87731665，传真0516 - 83312001[8] - 大会预期半天，参会股东费用自理[8] - 备查文件有《第三届董事会第三十六次会议决议》等[9]

股权结构 - 刘甲铭持股26,918,400股，占比14.8504%[3] - 刘煜持股22,584,992股，占比12.4598%[3] - 刘伟持股3,377,866股，占比1.8635%[3] - 黄殿元持股1,209,200股，占比0.6671%[4] - 朱新颖持股4,796,480股，占比2.6461%[4] - 刘洁持股5,806,080股，占比3.2031%[5] - 韩平持股50,000股，占比0.0276%[5] - 吴海辉持股1,209,600股，占比0.6673%[6] - 范辉、王希达、史常水持股0股，占比0%[5] 公司运营 - 本次换届为正常换届，不影响公司生产经营[8]