2024年情况 - 董事会召开9次，独立董事出席9次，出席股东大会2次[2] - 审计、提名、薪酬与考核、独立董事专门会议分别召开4、2、2、4次，独立董事均全出席[4] - 独立董事现场办公16天，未行使特别职权，公司提供履职支持[8][9] 2025年展望 - 独立董事将继续履职促进科学决策[9]

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责， 维护公司和全体股东尤其是中小股东利益。现将 2024 年度履职情况作如下汇报： 一、出席董事会和股东大会情况 2024 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真履 行独立董事勤勉尽责的义务，并审慎行使对所审议案的表决权。本人认为公司董 事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，未对 2024 年度任职期间提交董事 会、股东大会审议的各项议案提出异议。2024 年度，本人出席董事会和股东大会 情况如下： | 董事会 | 现场/通讯方式 | 委托 | 缺席 | 出席 | | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东： 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-013 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 太平洋证券股份有限公司(以下简称"太平洋证券"或"保荐机构")作为 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称"百甲科技"或"公司")向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号 -- 募集资金管理》等有关规定,对百甲科技使用部分闲置募集 资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 2 日,徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司完成发行普通股 3,780 万股,发行方式为向不特定合格投资者公开发行,发行价格为 4.00 元/股, 募集资金总额为 15,120.00 万元,实际募集资金净额为 12,465.68 万元,到账时 间为2023年3月7日。 为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》等 ...

未来展望 - 公司及子公司预计未来一年向银行申请不超12亿元综合授信额度[2] - 授信有效期自2024年年度股东会审议通过至下一年度相应股东会召开[2] 其他新策略 - 2025年4月28日董事会审议通过申请授信额度议案，表决9票同意[3] - 该议案尚需2024年年度股东会审议通过[3] - 申请综合授信额度对公司日常经营有积极影响[4]

RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 容诚专字|2025|230Z1135 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs.mc.gov.cn） "进行查 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]230Z1135 号 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了徐州中煤百甲重钢科技 股份有限公司（以下简称百甲科技）2024年度财务报表,并于 2025年 4 月 28 日 出具了容诚审字[2025]230Z1716 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-025 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 总经理对公司 2024 年度经营管理情况进行了全面总结，并对 2025 年度工作 开展进行了系统计划。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 ...

业绩总结 - 容诚对百甲科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金数据 - 2024年度关联资金往来累计发生额（不含利息）10552.43万元[11] - 中煤汉泰等多家公司2024年往来资金余额、利息及偿还情况[11]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-014 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月20日14:00现场召开[2] - 网络投票时间为2025年5月19日15:00 - 2025年5月20日15:00[2] - 股权登记日为2025年5月14日[4] 会议审议 - 审议2024年度董事会、财务决算、2025年度财务预算等报告及议案[5][6][7][8] 登记相关 - 登记方式有个人、法人、代理人登记，可现场、信函或传真登记[8][9] - 登记时间为2025年5月20日09:00至13:00，地点为公司会议室[9] 联系信息 - 联系人刘洁，电话0516 - 87731665，传真0516 - 83312001[10] 其他 - 大会预期半天，参会股东费用自理[10]