股东会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东会[3] - 出席股东11人，持股120,576,776股，占比39.65%[4] - 网络投票股东4人，持股393,655股，占比0.13%[4] 议案表决 - 12项议案同意股数多为120,493,519股，占比99.931%[5] - 权益分派预案、续聘事务所议案同意股数120,575,776股，占比99.999%[13][15] 其他 - 律师见证程序合法合规，表决结果有效[18] - 备查文件含股东会决议[20] - 董事会2025年5月21日发布决议公告[21]

业绩总结 - 2022年7月26日发行普通股53,821,948股，募资487,088,629.40元，净额443,015,112.20元[2] - 2024年底中国光伏电池产能过剩率超56%，N型TOPCON电池片价格降幅超40%[10] 项目投入 - 截至2025年5月8日，2GW HJT光伏组件项目投入231,100,244.47元，进度77.03%[4] - 截至2025年5月8日，研发实验中心扩建项目投入8,233,557.3元，进度16.47%[4] - 截至2025年5月8日，偿还银行贷款项目投入65,000,000元，进度100%[4] - 截至2025年5月8日，补充流动资金项目投入1,404,667.79元，进度100%[4] - 截至2025年5月8日，10GW TopCon项目投入0元，进度0%[4] 资金情况 - 截至2025年5月8日，募集资金存储余额150,420,532.22元[6] 市场扩张 - 拟在印尼建“2GW光伏电池片及1GW组件项目”，总投资约6亿，一期3亿，拟用募资1.46亿[12] 决策进展 - 2025年5月相关会议审议通过变更议案，尚需股东会审议[18] - 保荐机构对变更募资用途无异议[20]

业绩总结 - 2022年7月26日公司发行普通股53,821,948股，发行价9.05元/股，募集资金总额487,088,629.40元，净额443,015,112.20元，7月29日到账[3] - 行使超额配售募资净额67,582,784.03元，9月7日到账[3] 项目投入情况 - 截至2025年5月8日，2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目累计投入231,100,244.47元，投入进度77.03%[4] - 截至2025年5月8日，研发实验中心扩建项目累计投入8,233,557.3元，投入进度16.47%[4] - 截至2025年5月8日，偿还银行贷款项目累计投入65,000,000元，投入进度100%[5] - 截至2025年5月8日，补充流动资金项目累计投入1,404,667.79元，投入进度100%[5] - 截至2025年5月8日，10GWTopCon高效光伏电池项目累计投入0元，投入进度0%[5] 市场情况 - 截至2024年底，中国光伏电池有效产能超1030GW，实际年度电池需求量约660GW，产能过剩率超56%[12] - 2024年N型TOPCON电池片价格从年初0.47元/W降至年末0.28元/W，降幅超40%[12] 未来展望 - 公司拟将研发实验中心扩建项目剩余资金43,322,168.23元及10GWTopCon高效光伏电池项目剩余资金103,374,723.20元用于印尼2GW光伏电池片及1GW组件项目[8] 项目进展 - 项目于2024年9月取得《企业境外投资证书》，备案总投资额6亿元，境内投资1.2亿元[18] - 公司拟增加境内投资金额1.46亿元[18] 决策流程 - 2025年5月15日，公司召开第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过变更议案[19] - 2025年5月16日，公司召开第四届董事会第四次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过变更议案[19] - 变更募集资金用途审议完成后，需办理《企业境外投资证书》的变更[20] 相关意见 - 本次变更为提高厂房和资金使用效率，降低风险，不影响财务和经营，不构成关联交易[21] - 保荐机构对公司变更募集资金使用用途事项无异议[23] - 监事会同意变更募集资金用途事项，议案需提交股东会审议[25]

市场扩张和并购 - 公司拟在印尼建设2GW光伏电池片及1GW组件项目，总投资约6亿[3] - 项目实施主体为全资子公司PT GREEN VISION SOLAR，增资后约5840亿印尼盾[3][4][10][11] - 拟用募集资金1.46亿对子公司增资完成支付[3][4][11][18] 项目进展 - 项目2024年9月取得《企业境外投资证书》，备案总投资额6亿，境内投资1.2亿[4][18] - 2025年5月16日董事会通过增资议案，尚需股东会审议[8] 项目规划 - 项目建设期限为投入建设后15个月[3][11][12]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年6月4日下午三点召开，网络投票时间为2025年6月3日15:00 - 2025年6月4日15:00[6][7] - 会议地点为唐山海泰新能科技股份有限公司办公楼一楼会议室[10] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月28日，登记在册普通股股东有权出席[8][9] - 登记时间为2025年6月4日下午2:00 - 3:00，地点在公司办公楼一楼会议室[13][14][15] 审议议案 - 审议议案包括变更部分募集资金用途、对全资子公司增资等[11] 其他 - 议案（1、3）对中小投资者单独计票，无特别决议和关联股东回避表决议案[12] - 会议联系人刘士超，联系电话0315 - 5051825、15033471559，邮箱liushichao@htsolargroup.com[16] - 备查文件有第四届董事会第四次会议决议和第三届监事会第二十二次会议决议[17]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-035 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台披露 的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2025-037）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-034 唐山海泰新能科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台披 露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2025-037）。 2.议 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 9 日，采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”召开 [3] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长、副总经理、财务总监等 7 人 [3] 技术与研发 - 为保持技术领先，加大主流技术研究投入，培养和储备技术人才，关注其他技术以减少对单一技术依赖 [4] - 2024 年与清华大学等合作开展新型光伏储能变换器关键技术成果转化等项目，未来将加大合作进行迭代产品技术储备和升级 [6] - 2024 年研发支出 1.4 亿元，占营业收入 3.70%，取得 216 项专利和 18 项发明专利，研发人员 213 人 [6] - 密切关注 TOPCon、HJT 等新型光伏电池技术，不断进行技术革新和人员培训，未来研发投入以公告为准 [8] 分红与财务 - 2024 年 6 月 26 日实施权益分派，以 305,476,200 股为基数，每 10 股派 2.2 元现金，共派发现金红利 67,204,764.00 元 [4] - 2024 年持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益 615 万元 [9] 市场与业务 - 2024 年外销收入 1.78 亿元，在荷兰、南非、巴基斯坦等设营销门店，利用线上渠道拓展客户，参与海外展会 [5] - 面对市场竞争，提高产品质量，加强品牌建设，拓展渠道布局，降低运营成本，开发新客户，实现生产与服务一体化 [4] - 应对国际贸易壁垒，跟踪政策变化，进行全球化布局与本地化生产，开拓新兴市场，优化出口产品结构 [9] 产能与扩产 - 目前生产运营正常，未来扩产将根据订单、市场和自身情况统筹考虑，按规定履行程序并公告 [6] 股价与市值管理 - 股价受多种因素影响，加强公司治理，做好生产经营，遵守稳定股价承诺，聚焦主业加大研发投入 [7] - 重视市值管理，以公司内在价值为核心，优化信息披露，加强与市场沟通，统筹考虑股份回购事宜 [8] 盈利情况 - 2025 年一季度亏损受市场环境和税收优惠减少影响，积极开拓市场，半年报和全年经营以公告为准 [8] 项目进展 - 曹妃甸氢能运输管道项目正在办理环评、安评等前置审批程序，进展以公告为准 [10] 成本控制 - 通过科学规范的采购管理体系，优化供应商结构和采购策略提升供应链管理效能 [10] 政策应对 - 关注国内外新能源补贴政策变化，聚焦主业，强化成本管控，优化产业结构，加大研发投入 [10]

报告披露 - 2024年年度报告及摘要于2025年4月23日披露[3] 说明会安排 - 公司拟于2025年5月9日15:00 - 16:30召开说明会[4] - 说明会采用网络方式，可登录全景网参与[4] - 参加人员包括董事长王永等7人[5] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2025年5月9日14:30[6] - 可访问指定网址或扫描二维码征集[6] 联系方式 - 联系人刘士超，电话0315 - 5051825，邮箱liushichao@htsolargroup.com[7] 公告时间 - 公告发布于2025年5月6日[8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0 0800元 较2024年一季报0 0600元下降233 33% [1] - 每股净资产2025年一季报为4 52元 较2024年一季报4 3元增长5 12% [1] - 每股公积金保持稳定 2025年一季报与2024年一季报均为1 85元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为1 47元 较2024年一季报1 32元增长11 36% [1] - 营业收入2025年一季报为4 4亿元 较2024年一季报4 86亿元下降9 47% [1] - 净利润2025年一季报为-0 26亿元 较2024年一季报0 18亿元下降244 44% [1] - 净资产收益率2025年一季报为-1 81% 较2024年一季报1 36%下降233 09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8783 61万股 占流通股比41 68% 较上期增加7281 38万股 [1] - 新进股东包括王永(2975万股 14 12%) 张凤慧(2800万股 13 29%) 刘凤玲(1400万股 6 64%) 巴义敏(280万股 1 33%) 创金合信北证50成份指数增强A(171 75万股 0 82%) 王秀珍(140万股 0 66%) 上海德岳九帆投资中心(112万股 0 53%) [2] - 退出股东包括上海中电投融和新能源投资管理中心(320 62万股 2 38%) 李和义(276 75万股 2 06%) [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]